Постанова

від 22.09.2009 по справі 4-234

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-234

ПОСТАНОВА

22 вересня 2009 року м. Київ

Голова військового місцев ого суду Київського гарнізон у полковник юстиції ПРИСЯЖНЮ К О.Б., за участю старшого прок урора відділу військової про куратури Центрального регіо ну України підполковника юст иції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувш и подання слідчого в особлив о важливих справах військово ї прокуратури Центрального р егіону України майора юстиці ї КІЗЯ С. М. про надання дозвол у на виїмку документів, що міс тять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важлив их справах військової прокур атури Центрального регіону У країни майор юстиції КІЗЬ С. М ., за згодою заступника військ ового прокурора Центральног о регіону України, звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на проведення виїм ки у Київському обласній філ ії АКБ «Укрсоцбанк» м. Фастов а (МФО 321013), документів, що містят ь банківську таємницю, а саме : - роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковому рахунку № 26002387695951, що обліковується за ТОВ «АЛДАН ШУ».

При цьому слідчий в особлив о важливих справах посилаєть ся на те, що військовою прокур атурою Центрального регіону України розслідується кримі нальна справа за фактами зло вживання владою та службовим становищем службовими особа ми Міністерства оборони Укра їни, а також заволодіння служ бовими особами ТОВ «ТРАНСПОЛ Ю ЛТД» за попередньою змовою із невстановленими особами, грошовими коштами.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у періо д з квітня по травень 2008 року сл ужбові особи ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» пообіцяли гр. ОСОБА_1 забезпечити продаж Міністер ством оборони України будівл і № 93 військового містечка № 31 з а адресою: АДРЕСА_1 за 1 111 000 гр н.. В подальшому 12 травня 2008 року у службовому приміщенні ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» за адресою: м . Київ, вул. Горького, 20в, оф.30, гр. ОСОБА_1 підписала договір № 1926 про надання послуг, а тако ж передала службовим особам вказаного товариства грошов і кошті готівкою у сумі 30 тис. д оларів США. Посадови особи ТО В «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» будь-яких д ій на виконання своїх догові рних заповзань не здійснювал и.

Крім того, протягом серпня 2 008 року, використовуючи аналог ічну схему посадови особи ТО В «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБ А_2-директора ТОВ «Київська фінансова компанія».

Відповідно показів ОСОБА _1 та ОСОБА_2, до заволодін ня їхніми грошовими коштами причетний гр. ОСОБА_3, який знаходячись у службовому пр иміщенні ТОВ «ТРАСПОЛІС ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горько го, 20в, оф.30, безпосередньо керу вав діями посадових осіб ТОВ «ТРАСПОЛЮ ЛТД» по укладенню договорів про надання послу г. Крім того, із показань ОСО БА_1 вбачається, що із ОСОБ А_3 її познайомила ОСОБА_4 , яка разом із ОСОБА_3 та ін шими службовими особами ТОВ «ТРАСПОЛЮ ЛТД» у службовому приміщенні вказаного товари ства за адресою: м. Київ, вул. Го рького, 20в, оф.30, безпосередньо приймала участь в укладенню договорів про надання послуг та пропонувала для купівлі р ізні об' єкти нерухомості МО України.

Крім того встановлено, що по садові особи ТОВ «ТРАСПОЛЮ Л ТД» разом із невстановленими особами у своїй діяльності п о реалізації військового май на, використовують ТОВ «АЛДА Н ШУ» (код ЄДРПОУ 33534884), директор ом та засновником якого явля ється ОСОБА_4

ТОВ «АЛДАН ШУ» у своїй діяль ності використовує банківсь кий розрахунковий рахунок № 26002387695951, який відкритий у Київськ ому обласній філії АКБ «Укрс оцбанк» м. Фастова (МФО 321013).

Прослідкувати рух готівко вих і безготівкових грошових коштів на банківському раху нку ТОВ «АЛДАН ШУ» (код ЄДРПОУ 33534884) можливо лише за умови вивч ення платіжних документів, я кі були підставою для цього.

Вивчивши матеріали справи , подання, заслухавши думку ст аршого прокурора відділу вій ськової прокуратури Централ ьного регіону України, який п ідтримав подання, вважаю, що п одання є обгрунтованим та та ким, що підлягає задоволенню , з метою повного, всебічного т а об' єктивного встановленн я всіх обставин справи.

Враховуючи викладене, кер уючись вимогами ст. ст. 66, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особли во важливих справах військов ої прокуратури Центрального регіону України майора юсти ції КІЗЯ С. М. - задовольнити.

Провести виїмку у ВАТ «СВЕД БАНК» у м. Києві (МФО 300164, ЄДРПОУ банку 19356840), документів, що містя ть банківську таємницю, а сам е: - роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковому рахунку № 26004000597001, що обліковується за ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» із повним ро зкриттям відомостей про суми , дати та назви операції, а так ож їх призначення, документі в на підставі яких здійснюва лись платежі, контрагентів і з повним зазначенням їх рекв ізитів, у тому числі їх рахунк ів, з повними установчими дан ими банківських установ, всі х карток із зразками підписі в та відбитком печатки товар иства, документів на підстав і яких відкрито вказаний роз рахунковий рахунок, документ ів з даними за якою системою з дійснюються операції ("клієн т-банк", чи інші), якщо " клієнт-б анк", то всіх документів щодо о соби, яка отримала пакет необ хідних документів та паролів для роботи по вказаній систе мі, у тому числі інших докумен тів, що мають значення для роз слідування кримінальної спр ави.

Контроль за виконанням дан ої постанови покласти на вій ськову прокуратуру Централь ного регіону України.

Постанова оскарженню не п ідлягає.