Постанова

від 22.09.2009 по справі 4-234

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

4-234

ПОСТАНОВА

22 вересня 2009 року м. Київ

Голова військового місцевого суду Київського гарнізону полковник юстиції ПРИСЯЖНЮК О.Б., за участю старшого прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції КІЗЯ С. М. про надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майор юстиції КІЗЬ С. М., за згодою заступника військового прокурора Центрального регіону України, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки у Київському обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Фастова (МФО 321013), документів, що містять банківську таємницю, а саме: - роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковому рахунку № 26002387695951, що обліковується за ТОВ «АЛДАН ШУ».

При цьому слідчий в особливо важливих справах посилається на те, що військовою прокуратурою Центрального регіону України розслідується кримінальна справа за фактами зловживання владою та службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України, а також заволодіння службовими особами ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» за попередньою змовою із невстановленими особами, грошовими коштами.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у період з квітня по травень 2008 року службові особи ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» пообіцяли гр. ОСОБА_1 забезпечити продаж Міністерством оборони України будівлі № 93 військового містечка № 31 за адресою: АДРЕСА_1 за 1 111 000 грн.. В подальшому 12 травня 2008 року у службовому приміщенні ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20в, оф.30, гр. ОСОБА_1 підписала договір № 1926 про надання послуг, а також передала службовим особам вказаного товариства грошові кошті готівкою у сумі 30 тис. доларів США. Посадови особи ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» будь-яких дій на виконання своїх договірних заповзань не здійснювали.

Крім того, протягом серпня 2008 року, використовуючи аналогічну схему посадови особи ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_2-директора ТОВ «Київська фінансова компанія».

Відповідно показів ОСОБА_1 та ОСОБА_2, до заволодіння їхніми грошовими коштами причетний гр. ОСОБА_3, який знаходячись у службовому приміщенні ТОВ «ТРАСПОЛІС ЛТД» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20в, оф.30, безпосередньо керував діями посадових осіб ТОВ «ТРАСПОЛЮ ЛТД» по укладенню договорів про надання послуг. Крім того, із показань ОСОБА_1 вбачається, що із ОСОБА_3 її познайомила ОСОБА_4, яка разом із ОСОБА_3 та іншими службовими особами ТОВ «ТРАСПОЛЮ ЛТД» у службовому приміщенні вказаного товариства за адресою: м. Київ, вул. Горького, 20в, оф.30, безпосередньо приймала участь в укладенню договорів про надання послуг та пропонувала для купівлі різні обєкти нерухомості МО України.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ «ТРАСПОЛЮ ЛТД» разом із невстановленими особами у своїй діяльності по реалізації військового майна, використовують ТОВ «АЛДАН ШУ» (код ЄДРПОУ 33534884), директором та засновником якого являється ОСОБА_4

ТОВ «АЛДАН ШУ» у своїй діяльності використовує банківський розрахунковий рахунок № 26002387695951, який відкритий у Київському обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» м. Фастова (МФО 321013).

Прослідкувати рух готівкових і безготівкових грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «АЛДАН ШУ» (код ЄДРПОУ 33534884) можливо лише за умови вивчення платіжних документів, які були підставою для цього.

Вивчивши матеріали справи, подання, заслухавши думку старшого прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України, який підтримав подання, вважаю, що подання є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин справи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 66, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції КІЗЯ С. М. - задовольнити.

Провести виїмку у ВАТ «СВЕДБАНК» у м. Києві (МФО 300164, ЄДРПОУ банку 19356840), документів, що містять банківську таємницю, а саме: - роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковому рахунку № 26004000597001, що обліковується за ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» із повним розкриттям відомостей про суми, дати та назви операції, а також їх призначення, документів на підставі яких здійснювались платежі, контрагентів із повним зазначенням їх реквізитів, у тому числі їх рахунків, з повними установчими даними банківських установ, всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки товариства, документів на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок, документів з даними за якою системою здійснюються операції ("клієнт-банк", чи інші), якщо " клієнт-банк", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по вказаній системі, у тому числі інших документів, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Контроль за виконанням даної постанови покласти на військову прокуратуру Центрального регіону України.

Постанова оскарженню не підлягає.