Постанова

від 20.04.2011 по справі 4-115/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-115/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

20 квітня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А., р озглянувши поданнят.в.о. нача льника відділу податкової мі ліції Калуської ОДПІ Ковту на С.К. про дачу згоди на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

т.в.о. начальника відділу податкової міліції Калусько ї ОДПІ Ковтун С.К. звернув ся до суду з поданням про дачу згоди на розкриття інформац ії, яка містить банківську та ємницю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на рахун ку ТОВ “Фінансово енергетичн а корпорація України” (код ЄД РПОУ 32424297), відкритому у КМФ ПАТ "УСБ", (код МФО 322012) м. Київ, вул. Жи лянська, 9-11 на рахунку № 26008021231191 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначенням контрагентів за операціями.

Подання обґрунтовує тим, що відповідно до розпоря дження Кабінету Міністрів Ук раїни від 02.03. 2010 року №381-р, Калусь ким Управлінням державного к азначейства в рамках виконан ня програми «Калуш - зона надз вичайної екологічної ситуац ії»перераховано кошти у сумі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фінан сово енергетична корпорація України»(код ЄДРПОУ 32424297), юриди чна адреса: м. Київ, Святошинсь кий район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, вул. Т уполева, 17, для проведення роб іт по ліквідації наслідків е кологічного лиха. Засновнико м та керівником даного товар иства з обмеженою відповідал ьністю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господ арської діяльності ТзОВ «Фін ансово енергетична корпорац ія України»зареєстровано в С вятошинській районній Держа вній Адміністрації у м. Києві 10.04.2003 року за № НОМЕР_1. Як пла тник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському район і м. Києва 19.03.2003 року за № 2114. Основ ним видом діяльності є будів ництво будівель.

Згідно відповіді ДПІ у Св ятошинському районі м. Києва дане товариство не знаходит ься за юридичною адресою, на п ротязі 2010 року не подавало жод ної декларації з податку на п рибуток, у звітах зазначає не великі суми амортизаційних в ідрахувань, мінімальні витра ти з оплати праці. Також встан овлено що за період липня - в ересня 2010 року вищезазначене товариство перерахувало кош ти в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

В ході проведеного а налізу ТОВ «Фінансово енерге тична корпорація України»вс тановлено, що товариство має відкритий рахунок № 26008021231191 у К МФ ПАТ "УСБ", код МФО № 322012, який з находиться за адресою: м. Київ , вул. Жилянська, 9-11.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківсь ку діяльність" та ст. 14-1 КПК Укр аїни, -

ПОСТАНОВИВ:

.

Надати дозвіл відділу пода ткової міліції Калуської ОДП І на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Фінансово енергетична корп орація України” (код ЄДРПОУ 3 2424297), відкритому у КМФ ПАТ "УСБ", (к од МФО 322012) м. Київ, вул. Жилянськ а, 9-11 на рахунку № 26008021231191 за періо д з 01.03.2010 року по даний час із заз наченням контрагентів за опе раціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: