Постанова

від 12.04.2011 по справі 4-355/11

АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

12 квітня 2011 року місто Алчевськ

Алчевський міський суд у складі:

головуючого - судді Карп енка С.Ф.

при секретарі Бахмутовій Ю .О.

за участю прокурора Горово го О.В.,

розглянувши подання слідч ого СВ ПМ Алчевської ОДПІ про накладення арешту на грошов і кошти на банківському раху нку по кримінальній справі № 10/11/8003, а також матеріали вказан ої кримінальної справи,

ВСТАНОВИВ:

У поданні органу досудо вого слідства вказано, що слі дчим відділом податкової міл іції Алчевської ОДПІ проводи ться досудове слідство по кр имінальній справі № 10/11/8003, поруш еної за фактом фіктивного пі дприємництва, тобто придбанн я ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) з метою прикриття незакон ної діяльності, що спричинил о велику матеріальну шкоду д ержаві, за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідств а встановлено, що невстановл ені особи діючи від ім'я слу жбових осіб ПП «Ортопроф»(ко д за ЄДРПОУ 34621443) в період з 01.01.2010 р. по 30.06.2010 р. шляхом оформлення бе зтоварних операцій по придба нню та реалізації товарів, ро біт та послуг, в порушення п.п. 3.1.1 п. 3.1. ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 За кону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04 .1997 р. зі змінами та доповненням и не маючи законних підстав з більшили податковий кредит п ідприємства з ПДВ на суму 1 340 866 грн.

В ході проведених оп еративних заходів встановле но, що у злочинній схемі невст ановленими особами спільно з ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34 621443) використовувались підпри ємства ТОВ «Альфа-Метал-Комп ані»(код за ЄДРПОУ 34202711), ТОВ «СВ Д Глобал» (код за ЄДРПОУ 36485704), ТО В «АТ Лугметпроект»(код за ЄД РПОУ 37384521), ТОВ «Метвторпром»(ко д за ЄДРПОУ 34449769), ТОВ «Метмаш»(к од за ЄДРПОУ 35936770), МПП «РА «Рекл амний Мир»(код заЄДРПОУ 32539237), ТО В «Фобос-Транс-Плюс»(код за ЄД РПОУ 36706649), на розрахункових рах унках яких знаходяться грошо ві кошти, які признані речови ми доказами за кримінальною справою.

В ході проведення досудо вого слідства встановлено, щ о ПП «Ортопроф»(код за ЄДРПОУ 34621443) мало фінансово-господарс ькі взаємовідносини з МПП «Р А «Рекламний Мир»(код ЄДРПОУ 32539237), на розрахункових рахунка х якого знаходяться грошові кошти, що належать ПП «Ортопр оф»(код за ЄДРПОУ 34621443).

Також було встановлено, МПП «РА «Рекламний Мир»(код ЄДРП ОУ 32539237) відкритий поточний рах унок №НОМЕР_1 відкритий в Луганській філії АТ "Банк" Фін анси та кредит" (МФО 304717).

Крім цього, грошові кошти як і знаходяться на рахунку вищ евказаного підприємства мож уть бути використані з метою забезпечення можливого циві льного позову у кримінальній справі.

В поданні органу досудово го слідства ставиться питанн я про накладення арешту на гр ошові кошти, що знаходяться н а рахунку вищевказаного підп риємства.

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи, суд прийшов до висновку про наяв ність у матеріалах криміналь ної справи достатніх даних, щ о дають підставу накласти ар ешт на кошти, що перебувають н а зазначеному вище рахунку.

Враховуючи наведен е вище, керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на всі б ез винятку кошти, що перебува ють на рахунку №НОМЕР_1 ві дкритого МПП «РА «Рекламний Мир»(код ЄДРПОУ 32539237) в Лугансь кій філії АТ "Банк" Фінанси та кредит" (МФО 304717), з наданням орг ану досудового слідства інфо рмації про суму залишку кошт ів на рахунку станом на момен т накладення арешту, а також н а кінець третього за накладе нням арешту банківського дня .

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: