Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-1378/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1378/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 апреля 2011 года судья В орошиловского районного суд а города Донецка Князь ков В.В., рассмотрев представл ение следователя по особо ва жным делам следственного отд ела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. об аресте денежных средств, которые на ходятся на расчётном счёте, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представл ение следователя по особо ва жным делам следственног о отдела НМ ГНА в Донецкой обл асти Резниченко М.И. об а ресте денежных средств, кото рые находятся на расчётном с чёте.

Согласно представл ению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находитс я уголовное дело № 75-11-05-97 в отношении директора ООО «Т реналофф-траст»ОСОБА_2 по признакам преступления, пре дусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Укра ины.

В ходе досудебного следст вия установлено, что ОСОБА_ 2, будучи должностным лицом - директором ООО «Треналофф -траст»(ЕГРПОУ 31297444) в период с 01.0 1.08 по 09.02.09 года в нарушение требо ваний п.п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Укра ины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.1997 г., п. 5.1 с т.5 Закона Украины «О налогооб лажении налога на прибыль»№3 34/94-ВР от 28.12.1994 г. ( с изменениями и д ополнениями) умышленно уклон ился от уплаты налогов путём занижения объекта налогообл ожения - незаконного формир ования валовых расходов и от несении в налоговый кредит п о налогу на добавленную стои мость сумм по бестоварным оп ерациям по финансово-хозяйст венным взаимоотношениям с ЧП «Бастер»(ЕГРПОУ 32862036), что повле кло фактическое не поступлен ие в бюджет налога на добавле нную стоимость в сумме 1 992 629 гр н. и налога на прибыль предпри ятия в сумме 2 490 787 грн., всего нал огов в сумме 4 483 416 грн., что в 5000 и б ольше раз превышает установл енный законодательством нео благаемый налогом минимум до ходов граждан и является осо бо крупным размером.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " в г. КИЕВЕ (МФО 380805) О ОО «Треналофф-траст»(ЕГРПОУ 31297444) открыты счета № Н ОМЕР_1, НОМЕР_2

С целью полноты, всесторо нности и объективности рас следования уголовного дел а, установления дальнейшего движения денежных средств, п еречисленных при проведении данных операций, возникла не обходимость в проведении в ыемки у соответствующих долж ностных лиц ПАО отделение «Д онецкая региональная дирекц ия»ВТБ Банк, МФО 321767 сведен ий в электронном виде о движе нии денежных средств по сче ту ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 303541 46 № 26009301003445 за период с 01.01.06 по наст оящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости раз решить проведение выемки в П АО отделение «Донецкая регио нальная дирекция»ВТБ Банк , МФО 321767.

Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы "О банках и банковской деяте льности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниче нко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну - удовлетворить .

Произвести выемку док ументов, содержащих банковск ую тайну, у должностных лиц ПА О отделение «Донецкая регион альная дирекция»ВТБ Банк , МФО 321767, а именно: информацию н а магнитном носителе о движ ении денежных средств с пол ной расшифровкой всех кред итовых и дебетовых перечис лений, с указанием всех рек визитов участников финанс овой операции, МФО банков, р еквизитов платежных докуме нтов и назначения платежа п о счету ООО «Север-Авто», ЕГРП ОУ 30354146 № 26009301003445 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных лиц П АО отделение «Донецкая регио нальная дирекция»ВТБ Банк , МФО 321767 предоставить указан ные предметы и документы нем едленно, с момента объявлени я постановления.

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дон ецкой области.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г. Донецка В.В. Князьков