Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-751/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-751/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГ РПОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоники дзевского района, ООО «Дарт-и нвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрир ованное в ГНИ Ленинского ра йона г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие установлено, что с целью неза конного перевода безналичны х денежных средств в наличны е осуществлялось перечислен ие безналичных денежных сред ств, поступивших по бестовар ным операциям от реально дей ствующих предприятий - «кли ентов», с текущих счетов подк онтрольных группе субъектов предпринимательской деятел ьности на текущие счета, пред приятий торговцев ценными бу магами в оплату за ценные бум аги (векселя). В дальнейшем без наличные денежные средства п еречислялись на счета физиче ских лиц, открытые на подложн ые паспорта, за якобы реализо ванные ценные бумаги и снима лись в наличной форме неуста новленными лицами.

В ходе досудебного следст вия установлен факт незаконн ой эмиссии и дальнейшего исп ользования в преступной схем е ценных бумаг (векселей), эмит ентом которых является ОО О «Тракторный механический завод» ЕДРПОУ 34288296.

Также установлено, что О ОО «Энергооптимал»(ЕГРПОУ 36471 213), через торговца ценными б умагами осуществляло покуп ку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механиче ский завод» ЕДРПОУ34288296 в ук азанный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Энергооптимал»(ЕГРПОУ 36471 213), по операциям купли-прод ажи (мены) векселей ООО «Т ракторный механический заво д» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц что ОО О «Энергооптимал»(ЕГРПОУ 36471213) , руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины , -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Энергоопти мал» (ЕГРПОУ 36471213) выемку оригиналов финансов о-хозяйственных документов, а именно: договора, дого вора купли-продажи (мены), счет а, приходно-расходные наклад ные, товарно-транспортные на кладные, железнодорожные нак ладные, налоговые накладные, платежные документы, довере нности, сертификаты и удосто верения качества, паспорта н а оборудование, техническая документация, акты приема-пе редачи выполненных работ (ус луг), проектно-сметная докуме нтация, векселя, акты приема-п ередачи и предъявления к опл ате векселей, акты сверок, зая вки на приобретения ценных б умаг, приказы о назначении до лжностных лиц, работников (за веренные копии) за период с 01.01. 2008 по настоящее время, отчетно сть по форме 1-ДФ, журналы инст руктажей по технике безопасн ости, журналы водного инстру ктажа по объектам, журналы на рядов - допусков за период с 01.01 .2008 по настоящее время и их долж ностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выда нных и полученных налоговых накладных за период с 01.01.2008 по н астоящее время, отчеты торго вцев ценными бумагами предос тавляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по настоящее время, 5-е при ложение к декларации и по НДС за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, переписка и прочее, по ф акту купли-продажи (мены) ОО О «Энергооптимал»(ЕГРПОУ 36471213) , векселей эмитентом кото рых является ООО «Трактор ный механический завод» ЕДРП ОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по на стоящее время, а также д окументов, подтверждающих да льнейшее использование либо реализацию приобретенных т оваров, работ (услуг), ценных б умаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк