Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-731/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-731/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Данилюк О.С., рассмотре в материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признака м состава преступления, пред усмотренного ст. 205 ч.2 УК Украин ы, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009» ЕГРПОУ 36277459 зарегистрированно е в ГНИ Орджони кидзевского района, ООО «Дар т-инвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегист рированное в ГНИ Ленинского района г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что ОО О «Джером секьюритиз» (ЕГРПОУ 24747790) имея лицензию ГКЦБФР на осуществ ление профессиональной деят ельности на фондовом рынке, о существляло покупку и продаж у (мену) векселей ООО «Тра кторный механический завод» ЕДРПОУ34288296 в указанный пер иод времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов О ОО «Джером секьюритиз»(ЕГРПО У 24747790), по операциям купли-пр одажи (мены) векселей ООО «Тракторный механический за вод» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Джером секьюритиз» (ЕГРПОУ 24747790), руководствуяс ь ст.ст. 177, 178 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Джером секь юритиз» (ЕГРПОУ 24747790), выемку оригиналов финанс ово-хозяйственных документо в, а именно: договора куп ли-продажи (мены), счета, прихо дно-расходные накладные, тов арно-транспортные накладные , железнодорожные накладные, налоговые накладные, платеж ные документы, доверенности, сертификаты и удостоверения качества, паспорта на оборуд ование, техническая документ ация, акты приема-передачи вы полненных работ (услуг), проек тно-сметная документация, ве кселя, акты приема-передачи и предъявления к оплате вексе лей, акты сверок, заявки на при обретения ценных бумаг, прик азы о назначении должностных лиц, работников (заверенные к опии) за период с 01.01.2008 по настоя щее время, отчетность по форм е 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности, журна лы водного инструктажа по об ъектам, журналы нарядов - допу сков за период с 01.01.2008 по настоя щее время и их должностные ин струкции, журналы регистраци и въезда и выезда автотрансп орта, реестры выданных и полу ченных налоговых накладных з а период с 01.01.2008 по настоящее вр емя, отчеты торговцев ценным и бумагами предоставляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по насто ящее время, 5-е приложение к де кларации и по НДС за период с 0 1.01.2008 по настоящее время, перепи ска и прочее, по факту купли-п родажи (мены) ООО «Джером се кьюритиз»(ЕГРПОУ 24747790), векс елей эмитентом которых явля ется ООО «Тракторный мех анический завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящ ее время, а также докуме нтов, подтверждающих дальней шее использование либо реали зацию приобретенных товаро в, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк