Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-495/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-495/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко И.А., рассмотрев п редставление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 ию ня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Сме на Плюс »ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налого вую администрацию в Запорожс кой области, неустановленным и лицами, от имени руководите ля указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддель ные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимо сть.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за 5 месяцев, 9 меся цев и 12 месяцев 2007 года, предост авленные в Государственную н алоговую администрацию в Зап орожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между рядом п редприятий, в том числе: ЧП «СК ИФТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «А ГРО-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП « ЕЛЬ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), О ОО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕ НА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074), ЧП «СТАЛЬСЕРВИС»(ЕГРПОУ 35 468520), ООО «Агрофирма «ПРОСТОР П ЛЮС»(ЕГРПОУ 32905011), ООО «ФИРМА «СТ ЕЛСИ»(ЕГРПОУ 24513081), ЧП «СКАЙ-АР»( ЕГРПОУ 34986527), ЧП «ФЕРРУМ-СЕРВИС» (ЕГРПОУ 32479922), ООО «АГРОФИРМА «ПР ОСТОР»(ЕГРПОУ 36535550), ЧП «РТС-СТАЛ Ь»(ЕГРПОУ 37125153), ООО «СИНГЕНТА»(Е ГРПОУ 30265338), ООО «БИЗНЕС СТАНДАР Т»(ЕГРПОУ 36320734), ЗАО «ТАВРИЯИНВЕ СТ»(ЕГРПОУ 14122238), ООО «ОПТИМУМ»(Е ГРПОУ 32633813), ЧП «ЕЛЬ»(ЕГРПОУ 30496307) п роведен ряд однотипных финан совых операций связанных с п риобретением и оплатой товар ов, а также выполнением работ и предоставлением услуг. Печ ати и штампы указанных предп риятий были изъяты в ходе обы сков проведенных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Все предприятия имеют межд у собой финансово-хозяйствен ные отношения и общих контра гентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного предприятия к друг ому, с одинаковыми назначени ями платежей, которые осущес твляются на протяжении длите льного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства в последств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Также установлено, что у Ч П «ЕЛЬ»(ЕГРПОУ 30496307), открыты сче та в Запорожской Областной Д ирекции ПАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ»(МФО 313827) и находятся док ументы указанного предприят ия, имеющие значение для расс ледования уголовного дела.

Исходя из Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»информация относи тельно деятельности и финанс ового состояния клиента, кот орая стала известной банку в процессе обслуживания клиен та и взаимоотношений с ним ил и третьими лицами при предос тавлении услуг банком являет ся банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в Запорожской Областной Дирекции ПАО «РАЙ ФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827) отк рыто текущие счета ЧП «ЕЛЬ»(Е ГРПОУ 30496307) №№ 26000134222, 26000174222, и в них нах одятся документы, которые им еют значение для установлени я истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банки и банковскую деят ельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. сле дователя СУ ГУМВД Украины в З апорожской области капитана милиции Кривого А.В., о про ведении выемки документов, с одержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов которые со держат банковскую тайну в За порожской Областной Дирекци и ПАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» (МФО 313827), юридического дела, кар точек с образцами печати и по дписей данного предприятия, распечаток движения денежны х средств по всем текущим и ка рточным счетам ЧП «ЕЛЬ»(ЕГРП ОУ 30496307), в том числе по счетам №№ 26000134222, 26000174222, открытым на основани и инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, в сех данных контрагентов и на значения платежей, платежных поручений, чеков на получени е наличных денежных средств, а также иных документов, имею щих отношение к совершению ф инансовых операций на счетах ЧП «ЕЛЬ»(ЕГРПОУ 30496307), за период времени с момента открытия с четов по настоящее время.

Постановление о кончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамарен ко