Постанова
від 22.03.2011 по справі 4-395/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-395/11

ПОСТАНОВА

21.01.2011 року суддя Приморськ ого районного суду м. Одеси Ів анов В.В., розглянувши подання старшого слідчої групи прок уратури Одеської області Х орсуненко О.В., узгоджене з з аступником прокурора Одеськ ої області, про проведення ви їмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я про проведення виїмки, 11.03.2010 р оку, між ДП «Морський торгове льний порт «Южний»(далі ДП «М ТП «Южний») та ВАТ «Чорноморт ехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») уклад ено договір №СД/Т/ВКБ-24, відпов ідно до якого останнє повинн о виконати роботи з будівниц тва перевантажувального ком плексу вантажів відкритого з берігання на причалі № 10 ДП «М ТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»п рийняти ці роботи та оплатит и їх на умовах договору.

На виконання умов до говору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дору ченнями перерахувало на адре су ВАТ «ЧТФ» за роботи по буді вництву аванс у сумі 30 000 000 грн.

Однак, ВАТ «ЧТФ»умови дого вору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не пр овело.

Всього, згідно підписаних у подальшому актів, ВАТ «ЧТФ»в иконано робіт на суму 9 852 892 грн.

Незважаючи на викладене, 24.06. 2010 року між ДП «МТП «Южний»та В АТ «ЧТФ»укладена додаткова у года № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, якою визначено, щ о «Підрядник забезпечує пост авку виробів шпаль у вигляді трубної заготовки для монта жу підкранового шляху причал у № 10 відповідно до проекту бу дівництва не пізніше 3-го квар талу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовни ком авансу - 73 394 000 грн.».

Після чого, 30.06.2010 року ДП МТП «Ю жний» безпідставно перерахо вано на рахунок ВАТ «ЧТФ»дод аткові кошти на суму 43 394 000 грн.

Разом з тим, згідно проек тної документації, для будів ництва шпального підґрунтя ш ляху причалу № 10 всього необхі дно паль на загальну суму 13 646 871 грн., а не 63 541 107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угод ою №2 від 24.06.2010 року.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Під час дослідчої перевірк и у період жовтень-листопад 201 0 р. та досудового слідства лис топад-грудень 2010 р. ВАТ «ЧТФ»по відомило, що зазначені палі у відповідності до договору д оручення б/н від 01.04.2010 року пови нно придбати ТОВ «Аріда - Ін вест». У зв' язку з чим, з 30.04.2010 ро ку по 29.09.2010 року ВАТ «ЧТФ»перера хувало на рахунок ТОВ «Аріда -Інвест» грошові кошти на заг альну суму - 67 336 100 грн.

Разом з тим, досудовим слідс твом встановлено, що ТОВ «Арі да-Інвест»є фіктивним підпри ємством, зареєстровано на пі дставну особу, а саме ОСОБА _2, який фінансово - господа рську діяльність не здійснює , податкову звітність не підп исує та до ДПІ не подає, банків ським рахунком не керує.

Під час допиту у грудні 2010 р. г олова правління ВАТ «ЧТФ»О СОБА_3 неодноразово повторю вав, що саме ТОВ «Аріда-Інвест »повинно поставити вказані п алі.

Проте, дізнавшись про те, що слідству відомо про фіктивн ість вказаного підприємства , службовими особами ВАТ «ЧТФ до прокуратури області нада но копії документів, які скла дені та підписані задніми чи слами та від імені засновник а та директора ТОВ «Аріда-Інв ест»ОСОБА_2, а саме:

- угоди між ТОВ «Трубремонт »та ТОВ «Аріда-Інвест»від 23.07.20 10 року щодо поставки останньо му паль на суму 66 766 670,02 грн.;

- угоди між ТОВ «Трубремонт» та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.12.2010 р оку про розірвання угоди від 23.07.2010 року;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтранс газ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 08.10.2010 року щодо поставки останн ьому паль на суму 34 289 127,67 грн.;

- угоди між ЗАТ «Укрбудтранс газ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.11.2010 року про розірвання угоди від 08.10.2010 року;

- договору між ВАТ «ЧТФ»та Т ОВ «Трубремонт»від 30.09.2010 року щ одо виконання останнім робіт по виготовленню паль.

Таким чином, досудови м слідством встановлено, що з метою маскування заволодінн я державними коштами та ство рення видимості виконання ро біт по договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, до прокуратури обла сті надаються документи, які свідчать про використання п ри цьому таких підприємств я к ТОВ «Трубремонт»і ЗАТ «Укр будтрансгаз», які нібито укл адали угоди з ТОВ «Аріда-Інве ст».

Встановлено, що у ЗАТ «Укр будтрансгаз», яке нібито укл адало угоди з ТОВ «Аріда-Інве ст»та з ВАТ «ЧТФ», можуть знах одитися оригінали документі в, які мають значення для спра ви та свідчать про незаконну діяльність, в зв' язку з чим, старший слідчої групи прокур атури Одеської області Хор суненко О.В., за згодою засту пника прокурора Одеської обл асті, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки у ЗАТ «У крбудтрансгаз»(ЄДРПОУ 24937036) ус іх оригіналів документів (уг оди, накладні, податкові накл адні, акти приймання- переда чі, банківські документи, інш і), які свідчать про взаємовід носини вказаного підприємст ва з ТОВ «Аріда-Інвест»та ВАТ «Чорномортехфлот».

Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали, прих оджу до висновку, що подання п ідлягає задоволенню з наведе них у ньому підстав.

Враховуючи вищевикл адене, керуючись ст. 178 КПК Укра їни,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведе ння виїмки у ЗАТ «Укрбудтран сгаз»(ЄДРПОУ 24937036) усіх оригіна лів документів (угоди, наклад ні, податкові накладні, акти п риймання - передачі, банківс ькі документи, інші), які свідч ать про взаємовідносини вказ аного підприємства з ТОВ «Ар іда-Інвест»(ЄДРПОУ 36851358).

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя:

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення22.03.2011
Оприлюднено05.08.2011
Номер документу15393086
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-395/11

Постанова від 07.02.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Бучик А. Ю.

Постанова від 07.02.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Бучик А. Ю.

Постанова від 31.01.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Бучик А. Ю.

Постанова від 31.01.2011

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Бучик А. Ю.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 07.07.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Крамар О. В.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Ан О. В.

Постанова від 28.10.2011

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу

Валуєва В. Г.

Постанова від 24.10.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Рабець М. Д.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Калюжна В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні