Справа № 4-395/11
ПОСТАНОВА
21.01.2011 року суддя Приморськ ого районного суду м. Одеси Ів анов В.В., розглянувши подання старшого слідчої групи прок уратури Одеської області Х орсуненко О.В., узгоджене з з аступником прокурора Одеськ ої області, про проведення ви їмки,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданн я про проведення виїмки, 11.03.2010 р оку, між ДП «Морський торгове льний порт «Южний»(далі ДП «М ТП «Южний») та ВАТ «Чорноморт ехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») уклад ено договір №СД/Т/ВКБ-24, відпов ідно до якого останнє повинн о виконати роботи з будівниц тва перевантажувального ком плексу вантажів відкритого з берігання на причалі № 10 ДП «М ТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»п рийняти ці роботи та оплатит и їх на умовах договору.
На виконання умов до говору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дору ченнями перерахувало на адре су ВАТ «ЧТФ» за роботи по буді вництву аванс у сумі 30 000 000 грн.
Однак, ВАТ «ЧТФ»умови дого вору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не пр овело.
Всього, згідно підписаних у подальшому актів, ВАТ «ЧТФ»в иконано робіт на суму 9 852 892 грн.
Незважаючи на викладене, 24.06. 2010 року між ДП «МТП «Южний»та В АТ «ЧТФ»укладена додаткова у года № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, якою визначено, щ о «Підрядник забезпечує пост авку виробів шпаль у вигляді трубної заготовки для монта жу підкранового шляху причал у № 10 відповідно до проекту бу дівництва не пізніше 3-го квар талу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовни ком авансу - 73 394 000 грн.».
Після чого, 30.06.2010 року ДП МТП «Ю жний» безпідставно перерахо вано на рахунок ВАТ «ЧТФ»дод аткові кошти на суму 43 394 000 грн.
Разом з тим, згідно проек тної документації, для будів ництва шпального підґрунтя ш ляху причалу № 10 всього необхі дно паль на загальну суму 13 646 871 грн., а не 63 541 107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угод ою №2 від 24.06.2010 року.
До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.
Під час дослідчої перевірк и у період жовтень-листопад 201 0 р. та досудового слідства лис топад-грудень 2010 р. ВАТ «ЧТФ»по відомило, що зазначені палі у відповідності до договору д оручення б/н від 01.04.2010 року пови нно придбати ТОВ «Аріда - Ін вест». У зв' язку з чим, з 30.04.2010 ро ку по 29.09.2010 року ВАТ «ЧТФ»перера хувало на рахунок ТОВ «Аріда -Інвест» грошові кошти на заг альну суму - 67 336 100 грн.
Разом з тим, досудовим слідс твом встановлено, що ТОВ «Арі да-Інвест»є фіктивним підпри ємством, зареєстровано на пі дставну особу, а саме ОСОБА _2, який фінансово - господа рську діяльність не здійснює , податкову звітність не підп исує та до ДПІ не подає, банків ським рахунком не керує.
Під час допиту у грудні 2010 р. г олова правління ВАТ «ЧТФ»О СОБА_3 неодноразово повторю вав, що саме ТОВ «Аріда-Інвест »повинно поставити вказані п алі.
Проте, дізнавшись про те, що слідству відомо про фіктивн ість вказаного підприємства , службовими особами ВАТ «ЧТФ до прокуратури області нада но копії документів, які скла дені та підписані задніми чи слами та від імені засновник а та директора ТОВ «Аріда-Інв ест»ОСОБА_2, а саме:
- угоди між ТОВ «Трубремонт »та ТОВ «Аріда-Інвест»від 23.07.20 10 року щодо поставки останньо му паль на суму 66 766 670,02 грн.;
- угоди між ТОВ «Трубремонт» та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.12.2010 р оку про розірвання угоди від 23.07.2010 року;
- угоди між ЗАТ «Укрбудтранс газ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 08.10.2010 року щодо поставки останн ьому паль на суму 34 289 127,67 грн.;
- угоди між ЗАТ «Укрбудтранс газ»та ТОВ «Аріда-Інвест»від 01.11.2010 року про розірвання угоди від 08.10.2010 року;
- договору між ВАТ «ЧТФ»та Т ОВ «Трубремонт»від 30.09.2010 року щ одо виконання останнім робіт по виготовленню паль.
Таким чином, досудови м слідством встановлено, що з метою маскування заволодінн я державними коштами та ство рення видимості виконання ро біт по договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, до прокуратури обла сті надаються документи, які свідчать про використання п ри цьому таких підприємств я к ТОВ «Трубремонт»і ЗАТ «Укр будтрансгаз», які нібито укл адали угоди з ТОВ «Аріда-Інве ст».
Встановлено, що у ЗАТ «Укр будтрансгаз», яке нібито укл адало угоди з ТОВ «Аріда-Інве ст»та з ВАТ «ЧТФ», можуть знах одитися оригінали документі в, які мають значення для спра ви та свідчать про незаконну діяльність, в зв' язку з чим, старший слідчої групи прокур атури Одеської області Хор суненко О.В., за згодою засту пника прокурора Одеської обл асті, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки у ЗАТ «У крбудтрансгаз»(ЄДРПОУ 24937036) ус іх оригіналів документів (уг оди, накладні, податкові накл адні, акти приймання- переда чі, банківські документи, інш і), які свідчать про взаємовід носини вказаного підприємст ва з ТОВ «Аріда-Інвест»та ВАТ «Чорномортехфлот».
Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали, прих оджу до висновку, що подання п ідлягає задоволенню з наведе них у ньому підстав.
Враховуючи вищевикл адене, керуючись ст. 178 КПК Укра їни,-
ПОСТАНОВИВ:
Дати дозвіл на проведе ння виїмки у ЗАТ «Укрбудтран сгаз»(ЄДРПОУ 24937036) усіх оригіна лів документів (угоди, наклад ні, податкові накладні, акти п риймання - передачі, банківс ькі документи, інші), які свідч ать про взаємовідносини вказ аного підприємства з ТОВ «Ар іда-Інвест»(ЄДРПОУ 36851358).
Постанова оскарженн ю не підлягає.
Суддя:
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 22.03.2011 |
Оприлюднено | 05.08.2011 |
Номер документу | 15393086 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні