Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-449/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4- 449/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Іванов В.В. розглянувши п одання слідчого з особливо в ажливих справ СВ ПМ ДПА в Одес ькій області Яшиної Г.Ю., у згоджене з першим заступнико м прокурора області, про пров едення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб' єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діяль ності ПП «СВ Трейд-Інвест»вс тановлено, що у незаконній сх емі, націленій на умисне ухил ення від сплати податків зад іяне ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035 ), яке формувало податковий кр едит від ПП «СВ Трейд-Інвест» , тоді як згідно банківської р оздруківки по рахункам ПП «С В Трейд-Інвест»рух коштів ві дсутній, що свідчить про безт оварність (фіктивність) опер ацій.

Так встановлено, що 04.07.2008 ПП «Т орглайн»(ЄДРПОУ 35930035) у «Діаман тбанк»(МФО 320854) відкрито рахуно к № 2600732305001, по якому здійснювався рух грошових коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ом № 2600732305001, який належить ПП «То рглайн»(ЄДРПОУ 35930035) та відкрит ий у «Діамантбанк»(МФО 320854) з пе реліком контрагентів та приз наченням платежів, а також до кументи, що свідчать про відк риття та обслуговування зазн ачених рахунків, слідчий, за з годою першого заступника про курора Одеської області, про сить суд надати дозвіл на роз криття банківської таємниці та проведення виїмки в «Діам антбанк»(МФО 320854) відомостей пр о рух грошових коштів, відобр ажених на паперовому та елек тронному носіях, по рахунком № 2600732305001, відкритим у «Діамантба нк»(МФО 320854) для ПП «Торглайн»(Є ДРПОУ 35930035), у прибутковій і вида тковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою ко нтрагентів і призначення пла тежів за період з 04.07.2008 року по 10. 01.2011 року.

Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали, прих оджу до висновку, що подання п ідлягає задоволенню з наведе них у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в «Діамантбан к»(МФО 320854):

-- Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунком № 2600732305001, відкр итим у «Діамантбанк»(МФО 320854) д ля ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), у прибутковій і видатковій час тині, із вказівкою дати, повно ю розшифровкою контрагентів і призначення платежів за пе ріод з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 2600732305001, відкритому у « Діамантбанк»(МФО 320854), а саме:

- обліково - реєстраційної с прави ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 3593 0035), в тому числі: статуту (устан овчого договору), карток із зр азками підписів та відбитком печатки, встановленого зраз ка, заяв на відкриття рахункі в, договорів на розрахунково -касове обслуговування клієн та, копії свідоцтва про держа вну реєстрацію (перереєстрац ію) суб' єкта підприємницько ї діяльності - юридичної осо би, завіреної нотаріально, фо токопій паспортів уповноваж ених осіб, оригіналів доруче нь на право вчинення юридичн их дій від імені директора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), догово ру найму чи іншого документу про призначення на посаду ди ректора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) оригіналу доручення на ім ' я особи, яка має право на від криття та розпорядження раху нками, засвідченої нотаріаль но, заяв на видачу чекових кни жок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунку № 2600732305001, в період з 04.07.2008 р оку по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку № 2600732305001, з 04.07.2008 року по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: