Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-448/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-448/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Іванов В.В. розглянувши по дання слідчого з особливо ва жливих справ СВ ПМ ДПА в Одесь кій області Яшиної Г.Ю., уз годжене з першим заступником прокурора області, про прове дення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб' єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діяль ності ПП «СВ Трейд-Інвест»вс тановлено, що у незаконній сх емі, націленій на умисне ухил ення від сплати податків зад іяне ПП «Архімед»(ЄДРПОУ 35282227), я ке формувало податковий кред ит від ПП «СВ Трейд-Інвест», то ді як згідно банківської роз друківки по рахункам ПП «СВ Т рейд-Інвест»рух коштів відсу тній, що свідчить про безтова рність (фіктивність) операці й.

Так встановлено, що 03.06.2009 ПП «А рхімед»(ЄДРПОУ 35282227) у філії АБ « Південний» в м. Києві (МФО 320917) ві дкрито рахунки №№26000301669301, 26009301669302, по яких здійснювався рух грошо вих коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ами №№26000301669301, 26009301669302, які належать П П «Архімед»(ЄДРПОУ 35282227) та відк риті у філії АБ «Південний»в м. Києві (МФО 320917) з переліком ко нтрагентів та призначенням п латежів, а також документи, що свідчать про відкриття та об слуговування зазначених рах унків, необхідні для встанов лення істини по кримінальній справі, слідчий, за згодою пер шого заступника прокурора Од еської області, просить суд н адати дозвіл на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки в філії АБ «Півде нний»в м. Києві (МФО 320917) відомос тей про рух грошових коштів, в ідображених на паперовому та електронному носіях, по раху нках №№26000301669301, 26009301669302, для ПП «Архі мед»(ЄДРПОУ 35282227), у прибутковій і видатковій частині, із вказ івкою дати, повною розшифров кою контрагентів і призначен ня платежів за період з 03.06.2009 ро ку по 10.01.2011 року.

Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали, прих оджу до висновку, що подання п ідлягає задоволенню з наведе них у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в філії АБ «Пі вденний»в м. Києві (МФО 320917):

-- Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунках №№26000301669301, 26009301669302, відкритих у філії АБ «Півден ний» в м. Києві (МФО 320917) для ПП «А рхімед»(ЄДРПОУ 35282227), у прибутко вій і видатковій частині, із в казівкою дати, повною розшиф ровкою контрагентів і призна чення платежів за період з 03.06.2 009 року по 10.01.2011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26000301669301, 26009301669302, відкрит их у філії АБ «Південний»в м.К иєві (МФО 320917), а саме:

- обліково - реєстраційної с прави ПП «Архімед»(ЄДРПОУ 35282227 ), в тому числі: статуту (устано вчого договору), карток із зра зками підписів та відбитком печатки, встановленого зразк а, заяв на відкриття рахунків , договорів на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а, копії свідоцтва про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) суб' єкта підприємницької діяльності - юридичної особ и, завіреної нотаріально, фот окопій паспортів уповноваже них осіб, оригіналів доручен ь на право вчинення юридични х дій від імені директора ПП « Архімед»(ЄДРПОУ 35282227), договору найму чи іншого документу пр о призначення на посаду дире ктора ПП «Архімед»(ЄДРПОУ 35282227 ) оригіналу доручення на ім' я особи, яка має право на відкр иття та розпорядження рахунк ами, засвідченої нотаріально , заяв на видачу чекових книжо к;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 03.06.2009 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунках №№26000301669301, 26009301669302, в період з 03.06.2009 року по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунках №№26000301669301, 26009301669302, з 03.06.2009 р оку по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: