Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-1360/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1360/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2011 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Гончаров Р. В., рассмотрев представление старшего след ователя по ОВД следственного отдела Управления СБУ в Одес ской области капитана юстици и Нечипорук И. А., о произво дстве выемки документов, сос тавляющих банковскую тайну, суд -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по ОВД следственного отдела Управления СБУ в Одесской об ласти капитана юстиции Неч ипорук И. А. обратился в суд с представлением согласованн ым с первым заместителем про курора Одесской области Мрих иным А. М. о производстве выемк и документов, составляющих б анковскую тайну в Одесском о бластном филиале ПАО «Укрсоц банк»по адресу: г. Одесса, ул. Ю рия Олеши, 6 оригиналов следую щих документов:

- распечаток по движению денежных средств с техническ ого счета № НОМЕР_1 на карт очный счет № НОМЕР_2 за 16.04.2010, 13.05.2010, 14.05.2010, 14.06.2010 и 21.06.2010;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_3 на карточн ый счет № НОМЕР_4 за 25.02.2009 и 15.05 .2009;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_5 на текущий счет № НОМЕР_6 за 09.11.2009 и 31.12.2009;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_7 на текущий счет № НОМЕР_8 за 17.11.2008 и 18.11.2008;

- мемориальные ордера №№_881/ав т, _956/авт, _980/авт, _998/авт, _099/авт, 840_00132, _171/а вт, _165/авт, _176/авт, _319/авт, _147/авт, _166/авт , 840_00157, 978_00224, _924/авт, _280/авт, _577/авт, _041/ авт, _436/авт, _472/ авт, _492/авт, 978_00306, 840_00196, _548/авт, _494/авт, _610/авт,_054/авт, _044/авт, _097/авт, _085/а вт, _439/авт, _591/авт, 840_00169, 978_00272, 35-38, 35-37, 35-40, 35-39, 35 -51, 756_00017, 978_00025, 36-20, 36-21, 36-22, 36-23, 36-14, 756_00 02, 04-07, 04-08, 840_00104, 04-22, 04-23, 840_00360, _464/авт, 1, 1, 354/авт, 397 /авт, 1001/sk;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_2 в кассе банка 16.03.2009 , 28.05.2009, 29.05.2009, 19.04.2010, 23.04.2010, 21.05.2010, 25.05.2010, 17.06.2010, 21.06.2010, 22 .06.2010, 06.07.2010, 14.07.2010;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_6 в кассе банка 13.11.2009 , 06.01.2010;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_8 в кассе банка 18.11.2008 , 03.12.2008, 09.12.2008;

- кредитного дела №23.1-07;

- документов, на основании к оторых часть необоснованно п ереведенных денег перечисля лась на погашение кредита;

- документов, на основании которых были открыты счета № НОМЕР_9, № НОМЕР_8, № НОМЕР_10, № НОМЕР_2, № НОМЕР_6, № НОМЕР_4;

- документов, на основании которых ОСОБА_2 получила ( сдала) платежную карту, и доку ментов по карточному счету № НОМЕР_2, а также документо в, на основании которых ОСО БА_3 получил копию платежно й карты;

- документов, на основании к оторых ОСОБА_4 получила (с дала) платежную карту и докум ентов по карточному счету № НОМЕР_4;

- заявлений от имени ОСОБА _4 о переводе с ее карточного счета № НОМЕР_4 денежных с редств 25.05.2009 в размере 55170 грн. и 13.03 .2009 в размере 46800 грн. на карточны й счет № НОМЕР_2, принадлеж ащий ОСОБА_2;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_8;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_4;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_6;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_2;

- аудиторского вывода № 01/2011;

- служебного расследования от 28.12.2010;

- «Временные правила органи зации защиты расчетных докум ентов в электронном виде в ба нковских учреждениях, подклю ченных к внутренней платежно й системе АКБ «Укрсоцбанк»», утвержденных решением Правл ением ПАО «Укрсоцбанк»от 22.02.200 1 за № 10;

- «Правила организации защи ты электронных банковских до кументов с использованием за щиты информации НБУ», утверж денных решением Правлением Н БУ от 02.04.2007 за № 112;

- «Положение о бухгалтерско м учете операций в иностранн ой валюте и банковских метал лах в АКБ «Укрсоцбанк»», утве ржденного решением Правлени я ПАО «Укрсоцбанк»от 10.06.2008 за № 15;

- «Положение об учетной поли тике АКБ «Укрсоцбанка»на 2010 г од», утвержденного приказом № 651 Председателя Правления АК Б «Укрсоцбанк»от 31.12.2009;

- «Положение об операционн ой деятельности АКБ «Укрсоцб анк»», утвержденного Постано влением №49 Правления АКБ «Укр соцбанк»от 10.12.2003, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Рассмотрев представлени е старшего следователя по ОВ Д следственного отдела Управ ления СБУ в Одесской области капитана юстиции Нечипору к И. А., о производстве выемки документов, составляющих ба нковскую тайну, изучив матер иалы уголовного дела № 912 возбужденного в отно шении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 191 ч. 5 УК Украин ы, суд приходит к выводу, что п редставление подлежит удовл етворению, поскольку имеются предусмотренные уголовно-пр оцессуальным законодательс твом основания для проведени я выемки указанных документо в.

На основании вышеиз ложенного, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд -

П О СТ А Н О В И Л:

Представление ста ршего следователя по ОВД сле дственного отдела Управлени я СБУ в Одесской области капи тана юстиции Нечипорук И. А ., о производстве выемки док ументов, составляющих банков скую тайну в Одесском област ном филиале ПАО «Укрсоцбанк» по адресу: г. Одесса, ул. Юрия Ол еши, 6 - удовлетворить.

Разрешить провести выемк у в Одесском областном филиа ле ПАО «Укрсоцбанк»по адресу : г. Одесса, ул. Юрия Олеши, 6 ориг иналов следующих документов :

- распечаток по движению денежных средств с техническ ого счета № НОМЕР_1 на карт очный счет № НОМЕР_2 за 16.04.2010, 13.05.2010, 14.05.2010, 14.06.2010 и 21.06.2010;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_3 на карточн ый счет № НОМЕР_4 за 25.02.2009 и 15.05 .2009;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_5 на текущий счет № НОМЕР_6 за 09.11.2009 и 31.12.2009;

- распечаток по движению ден ежных средств с технического счета № НОМЕР_7 на текущий счет № НОМЕР_8 за 17.11.2008 и 18.11.2008;

- мемориальные ордера №№_881/ав т, _956/авт, _980/авт, _998/авт, _099/авт, 840_00132, _171/а вт, _165/авт, _176/авт, _319/авт, _147/авт, _166/авт , 840_00157, 978_00224, _924/авт, _280/авт, _577/авт, _041/ авт, _436/авт, _472/ авт, _492/авт, 978_00306, 840_00196, _548/авт, _494/авт, _610/авт,_054/авт, _044/авт, _097/авт, _085/а вт, _439/авт, _591/авт, 840_00169, 978_00272, 35-38, 35-37, 35-40, 35-39, 35 -51, 756_00017, 978_00025, 36-20, 36-21, 36-22, 36-23, 36-14, 756_00 02, 04-07, 04-08, 840_00104, 04-22, 04-23, 840_00360, _464/авт, 1, 1, 354/авт, 397/авт, 1001/sk;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_2 в кассе банка 16.03.2009 , 28.05.2009, 29.05.2009, 19.04.2010, 23.04.2010, 21.05.2010, 25.05.2010, 17.06.2010, 21.06.2010, 22 .06.2010, 06.07.2010, 14.07.2010;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_6 в кассе банка 13.11.2009 , 06.01.2010;

- заявлений по снятию наличн ых денежных средств со счета № НОМЕР_8 в кассе банка 18.11.2008 , 03.12.2008, 09.12.2008;

- кредитного дела №23.1-07;

- документов, на основании к оторых часть необоснованно п ереведенных денег перечисля лась на погашение кредита;

- документов, на основании к оторых были открыты счета № НОМЕР_9, № НОМЕР_8, № НОМЕР_10, № НОМЕР_2, № НОМЕР_6, № НОМЕР_4;

- документов, на основании к оторых ОСОБА_2 получила (с дала) платежную карту, и докум ентов по карточному счету № НОМЕР_2, а также документов, на основании которых ОСОБА _3 получил копию платежной к арты;

- документов, на основании к оторых ОСОБА_4 получила (с дала) платежную карту и докум ентов по карточному счету № НОМЕР_4;

- заявлений от имени ОСОБА _4 о переводе с ее карточного счета № НОМЕР_4 денежных с редств 25.05.2009 в размере 55170 грн. и 13.03 .2009 в размере 46800 грн. на карточны й счет № НОМЕР_2, принадлеж ащий ОСОБА_2;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_8;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_4;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_6;

- распечатки по движению де нежных средств в период с 01.01.2008 по 31.12.2010 по счету № НОМЕР_2;

- аудиторского вывода № 01/2011;

- служебного расследования от 28.12.2010;

- «Временные правила органи зации защиты расчетных докум ентов в электронном виде в ба нковских учреждениях, подклю ченных к внутренней платежно й системе АКБ «Укрсоцбанк»», утвержденных решением Правл ением ПАО «Укрсоцбанк»от 22.02.200 1 за № 10;

- «Правила организации защи ты электронных банковских до кументов с использованием за щиты информации НБУ», утверж денных решением Правлением Н БУ от 02.04.2007 за № 112;

- «Положение о бухгалтерско м учете операций в иностранн ой валюте и банковских метал лах в АКБ «Укрсоцбанк»», утве ржденного решением Правлени я ПАО «Укрсоцбанк»от 10.06.2008 за № 15;

- «Положение об учетной поли тике АКБ «Укрсоцбанка»на 2010 г од», утвержденного приказом № 651 Председателя Правления АК Б «Укрсоцбанк»от 31.12.2009;

- «Положение об операционн ой деятельности АКБ «Укрсоцб анк»», утвержденного Постано влением №49 Правления АКБ «Укр соцбанк»от 10.12.2003, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья: Р. В. Гончаров