Постанова

від 29.03.2011 по справі 4-1502/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1502/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2011 года, су дья Приморского районного су да г. Одессы Терзи И.Г. рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД отдела СУ Г УМВД Украины в Одесской обла сти Ковбаско В.Л., согласо ванное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М. о проведении вые мки и раскрытии банковской т айны по уголовному делу № 01201000132 ,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из предс тавления следователя СУ ГУМ ВД Украины в Одесской област и 06.12.2010 года возбуждено уголовн ое дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 У К Украины, по факту подделки о тчетных документов ЧП «Интер - Парес»и ЧП «Казус-Априори» , директором которых являетс я ОСОБА_2

Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разре шение на раскрытие банковско й тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, ра сположенном по адресу: г. Одес са, ул. Греческая, 5, - документов по открытию предприятием ЧП «Адонис- Групп», код 35818330, расчетного счета № 26002300095000 и инф ормации о движении денежных средств по расчетному счету.

Рассмотрев предст авленные материалы, считаю, ч то представление следовател я удовлетворению не подлежит , по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.178 УПК Ук раины выемка производится в случаях, когда имеются точны е данные, что предметы или док ументы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в оп ределенном месте.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украи ны выемка документов, содер жащих банковскую тайну прои зводится только по мотивиров анному постановлению судьи и в порядке, согласованном с ру ководителем соответствующе го учреждения.

Из представленных материалов дела установлено , что 06.12.2010г. старшим следовател ем отдела СУ ГУМВД Украины в О десской области Ревенко Г.М . возбуждено уголовное дело по факту подделки иного доку мента, который выдается и удо стоверяется предприятием и п редоставляет права, в целях е го использования как подделы вающим, так и иным лицом, а так же использования заведомо п одложного документа ЧП "Инте р-Парес" и ЧП "Казус-Априори".

Однако из представле ния следователя и материало в дела не усматривается, что и нформация о движении денежны х средств по расчетному счет у ЧП «Адонис-групп», находяща яся в Публичном Акционерном Обществе КБ "Соцком Банк" имее т важное значение для данног о уголовного дела.

Кроме того, в представ лении следователь ссылается на то, что ЧП "Интер-Парес" созд ано не для осуществления зак онной хозяйственной деятель ности, а с целью формирования налогового кредита и валовы х расходов для других субъек тов предпринимательской дея тельности, для уклонения пос ледних от уплаты обязательны х платежей и налогов, при это м в представленных в суд мате риалов отсутствуют сведения о возбуждении уголовного де ла по ст.205 УК Украины.

Кроме того, 30 декабря 201 0 года постановлением Примор ского районного суда г.Одесс ы в рамках данного дела было д ано разрешение на проведение выемки в ПАО КБ "Соцком Банк" д окументов послуживших основ анием для открытия и использ ования расчетного счета ЧП "И нтер-Парес", ЧП "Казус-Априори" , а также сведений о движении д енежных средств по вышеуказа нному счету.

Руководствуясь ст. 178 У ПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старше го следователя по ОВД отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской о бласти Ковбаско В.Л., о дач е разрешение на раскрытие ба нковской тайны и проведение выемки в Публичном Акционерн ом Обществе КБ «Соцком Банк» , МФО 388313, расположенном по адре су: г. Одесса, ул. Греческая, 5, - юр идических дел (договоров) на о ткрытие ЧП «Адонис- Групп», код 35818330, расчетного счета № 2600230009 5000, выдачи банковских карточе к, карточек с образцами подпи сей должностных лиц предприя тий, физических лиц и оттиско в печатей, документов связан ных с открытием счета, а также сведений о движении денежны х средств по расчетному счет у № 26002300095000 в бумажном и электрон ном виде в формате Excel, с указан ием дат, сумм платежей, назнач ения платежей и контрагентов , за период с 01.03.2008 года по 31.12.2009 год а - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суто к со дня его вынесения в апелл яционный суд Одесской област и.

Судья: