Постанова

від 28.03.2011 по справі 4-1497/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-1497/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2011 года судья Прим орского районного суда г. Оде ссы Иванов В.В., рассмотрев пре дставление помощника проку рора Приморского района Одес сы Ткаченко Н.А., согласованно е с прокурором Приморского р айона г. Одессы, о проведении в ыемки, в рамках возбужденног о уголовного дела № 058201100036, -

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представ лении, прокуратурой Приморск ого района г. Одессы расследу ется уголовное дело, возбужд енное в отношении директора ЧП «СХ «Таркос»по ст. 222 ч. 2, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

21.01.2008 года между ОАО «Морской транспортный банк»(правопре емник АО «Марфинбанк») в лице управляющего филиалом в г. Од ессе ОСОБА_1 и ЧП «Сельско хозяйственное предприятие « Таркос»в лице директора ОС ОБА_2 заключен договор возо бновляемой кредитной линии № 2607ЮР, согласно которому банко м предоставлено заемщику ден ежную сумму в размере 1 млн. гр н на пополнение оборотных ср едств с уплатой 17,75 % годовых, с о кончательным сроком возврат а до 20 января 2011 года.

Пунктом 4.1 указанного догов ора, в качестве обеспечения и сполнения обязательств, пред усмотрено предоставление в з алог движимого имущества - 4-х комбайнов, путем заключения договора залога транспортны х средств.

Во исполнение условий указ анных договоров, директором ЧП «СХП «Таркос»ОСОБА_2 пр едоставлены в банк правоуста навливающие документы на ука занную сельскохозяйственну ю технику.

Из материалов проверки усм атривается, что ЧП «СХП «Тарк ос»комбайны не приобреталис ь, в пользовании не находилис ь, их фактическое местонахож дение на момент заключения к редитного договора должност ным лицам предприятия было н еизвестно.

Проверкой предоставленных в Банк документов установле но, что биржевые сделки купли -продажи комбайнов № № 697716; 697717, 697718, 697719 от 13.12.2007 г., заключенные на укр аинском товарной бирже в г. Фа стова гражданином ОСОБА_2 фактически не заключались.

Таким образом, директором О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие»«Таркос»ОСОБА_ 2 составлены заведомо ложны е документы, путем подписи не существующих биржевых сдело к купли-продажи комбайнов, ко торые, в дальнейшем, с целью не законного получения кредита предоставлены в ОАО «Морско й транспортный банк»в качест ве подтверждения права собст венности на залоговое имущес тво, что стало следствием нев ерного определения финансов ого состояния заемщика, нали чия у него источников погаше ния задолженности и привело к предоставлению кредитных с редств без достаточного объе ма обеспечения и невозможнос ти исполнения должником взят ых на себя обязательств.

По состоянию на 09.03.2011 года, в св язи с отсутствием обеспечени я по указанному кредитному д оговору, банковскому учрежде нию причинены тяжкие последс твия на сумму задолженности ООО «Таркос», которые состав ляют 1061453, 58 грн.

Также из материалов уголов ного дела усматривается, что ЧП «СХП «Таркос»после получ ения кредитных денежных сред ств в ОАО «Морской транспорт ный банк» (правопреемник АО « Марфинбанк») произвело их пе речисление на расчетный счет №26003221401, принадлежащий ООО «Агр о-Гелиос»(код 31432587).

С учетом того, что в ОАО «Мор ской транспортный банк»(прав опреемник АО «Марфинбанк»), н аходятся документы, имеющие доказательственное значени е по настоящему уголовному д елу, а выемка документов соде ржащих банковскую тайну пров одиться не иначе как по поста новлению суда, помощник прок урора просит суд разрешить п роизводство выемки в ОАО «Мо рской транспортный банк»кре дитное дело по кредитному до говору №2607/OF от 21.1.2008 г. между ОАО « Морской транспортный банк»(п равопреемник АО «Марфинбанк ») и ЧП «СХП «Таркос»(кредитны й договор, договор залога, дог овор поручительства, ходатай ства о получении денежных ср едств, актов проверок залого вого имущества и т.д.), а также р аспечатку движения по расчет ному счету №26003266831 с указанием к онтрагентов и назначением пл атежа принадлежащему ЧП «СХП «Таркос»(код 33714285) за период 2007-2008 года, и распечатку движения по расчетному счету №26003221401, с ук азанием контрагентов и назна чением платежа принадлежаще му ООО «Агро-Гелиос»(код 31432587) за период 2007-2008 года.

Изучив представление след ователя и представленные мат ериалы уголовного дела, высл ушав пояснения следователя, считаю, что представление сл едователя обоснованно и подл ежит удовлетворению, посколь ку у суда имеются все основан ия полагать, что в ОАО «Морско й транспортный банк»могут на ходиться документы кредитно го дела по кредитному догово ру №2607/OF от 21.1.2008 г., а также информа ция по движению денежных сре дств по расчетным счета ЧП «С ХП «Таркос» и ООО «Агро-Гелио с», имеющие доказательственн ое значение по настоящему уг оловному делу.

Учитывая изложенное, руков одствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в ОАО «Морской трансп ортный банк» (правопреемник АО «Марфинбанк») МФО 328027, ориги налов следующих документов:

-- распечатки движения по р асчетному счету №26003266831 с указан ием контрагентов и назначени ем платежа принадлежащему ЧП «СХП «Таркос»(код 33714285) за перио д 2007-2008 года;

-- кредитного дела по кредит ному договору №2607/OF от 21.1.2008 г. межд у ОАО «Морской транспортный банк»(правопреемник АО «Марф инбанк») и ЧП «СХП «Таркос»(кр едитный договор, договор зал ога, договор поручительства, ходатайства о получении ден ежных средств, актов проверо к залогового имущества и т.д.);

-- распечатки движения по ра счетному счету №26003221401, с указан ием контрагентов и назначени ем платежа принадлежащему ОО О «Агро-Гелиос»(код 31432587) за пери од 2007-2008 года.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: