Постанова

від 22.02.2011 по справі 4-115/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №4-115/11

П О С Т А Н О В А

16 лютого 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського районн ого суду м.Львова Тімченко О. В., з участю прокурора Буфана Н .М., розглянувши подання стар шого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області Мельн ика В.Я. про проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області з вернувся до суду з поданням, п огодженим із заступником про курора Львівської області, в якому просить провести виїм ку документів, що становлять банківську таємницю, з примі щення Львівської філії АБ «У кргазбанк»(МФО 325967):

- комп' ютерної роздр уківки руху коштів з повною р озшифровкою призначення пла тежів (дата і сума платежу, наз ва та код контрагента, за що зд ійснювався платіж, на підста ві яких документів) по рахунк у ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 по 04.02.11;

- комп' ют ерної роздруківки даних про трансакції з використанням е лектронного ключа по рахунку ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 п о 04.02.11 із зазначенням руху кошт ів, часу з' єднання клієнта з банком, номера телефону, з яко го з' єднувались службові ос оби підприємства з банком;

- перших примір ників платіжних доручень про перерахування коштів з раху нку ТОВ «Новотехпроектбуд»(к од ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 0 1.01.08 по 04.02.11;

- чеків про отримання готівки з рахунку ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 п о 04.02.11 ;

- юридично ї (реєстраційної) справи ТОВ « Новотехпроектбуд»(код ЄДРПО У 33863004).

В обґрунтування подання п окликається на те, що відносн о директора ТзОВ «Будівельна компанія «Комфортбуд - 4»ОС ОБА_2 розслідується криміна льна справа №179-0446, порушена за о знаками складу злочину, пере дбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового сл ідства встановлено, що служб ові особи ТзОВ «Будівельна к омпанія «Комфортбуд - 4»в пері од 2008-2009 р.р. безпідставно включи ли до податкового кредиту су ми податку на додану вартіст ь згідно податкових накладни х про виконання ТОВ «Новотех проектбуд», ТОВ «Союз плюс се рвіс»та ПП «Будінвесткомфор т»субпідрядних будівельних робіт на загальну суму 1 562 941 гр н.

Також, встановлено, що ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) з 10.11.05 має відкритий р ахунок №260035705 у Львівській філі ї АБ «Укргазбанк»(МФО 325967).

З метою встановлення реал ьності проведених в період 2008 -2010 р.р. взаєморозрахунків між щ о ТОВ «Новотехпроектбуд»та Т зОВ «Будівельна компанія «Ко мфортбуд - 4», з метою встановл ення підприємств - контраге нтів, які ТОВ «Новотехпроект буд»незаконно формували под атковий кредит та яким підпр иємство ніби-то здійснювало поставку товарів та надання послуг, проведення судових е кспертиз та позапланових пер евірок, виникла необхідність в отриманні повних даних рух у коштів по рахунку ТОВ «Ново проекттехбуд», перших примір ників платіжних документів, чеків, реєстраційної справи з картками із взірцями підпи сів службових осіб та печатк ами підприємства.

Дослідивши представлені м атеріали кримінальної справ и №179-0446, заслухавши думку проку рора в підтримку подання, вва жаю, що таке підставне та, з ме тою встановлення істини по к римінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК Ук раїни, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівс ькій області задоволити.

Провести виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, з приміщення Льві вської філії АБ «Укргазбанк» (МФО 325967):

- комп' ютерної роздр уківки руху коштів з повною р озшифровкою призначення пла тежів (дата і сума платежу, наз ва та код контрагента, за що зд ійснювався платіж, на підста ві яких документів) по рахунк у ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 по 04.02.11;

- комп' ют ерної роздруківки даних про трансакції з використанням е лектронного ключа по рахунку ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 п о 04.02.11 із зазначенням руху кошт ів, часу з' єднання клієнта з банком, номера телефону, з яко го з' єднувались службові ос оби підприємства з банком;

- перших примір ників платіжних доручень про перерахування коштів з раху нку ТОВ «Новотехпроектбуд»(к од ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 0 1.01.08 по 04.02.11;

- чеків про отримання готівки з рахунку ТОВ «Новотехпроектбуд»(код ЄДРПОУ 33863004) №260035705 за період з 01.01.08 п о 04.02.11 ;

- юридично ї (реєстраційної) справи ТОВ « Новотехпроектбуд»(код ЄДРПО У 33863004).

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко