Постанова

від 20.04.2011 по справі 4-1847/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Сп рава №4-1847/11

ПОСТАНОВА

ІМ' ЯМ УКРАЇНИ

19.04.2011 р. суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільм ак К.П., розглянувши подання ст аршого слідчого прокуратури Одеської області Світлиць кого О.О., погоджене з прокур ором Одеської області по кри мінальній справі №051201100051 віднос но службових осіб ТОВ «ТД Євр оконтракт ЛТД»за ознаками зл очину передбаченого ч. 2 ст. 366 К К України про порушення клоп отання про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокура тури Одеської області Світ лицький О.О. звернувся до су ду з поданням, погодженим з пр окурором Одеської області пр о порушення клопотання про п роведення виїмки документів які містять банківську таєм ницю, наданих для відкриття т а обслуговування ТОВ «ТД «Єв роконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) по точного рахунку №26005010702942, відкри того в філіалі АТ «Банк золот і ворота»м. Києва (МФО 300328), а сам е: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в фо рматі ЕХЕL), про рух грошових к оштів з розшифровкою контраг ентів (назва, код ЄДРПОУ), приз наченням платежу, датою плат ежу, часом проведення платеж у, номером платіжного докуме нта, сумою платежу, а також з в казівкою вхідного і вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документа (номер або інші символи, які використовують ся для ідентифікації трансак ції) за період з часу відкритт я рахунку по теперішній час; ю ридичної справи ТОВ «ТД «Євр оконтракт ЛТД»(статуту, уста новчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) СПД - юридичної о соби; паспортів уповноважени х осіб; договору найму, наказу іншого документа про призна чення на посаду директора; до віреності на ім'я особи, яка ма є право відкриття та розпоря дження рахунком, здійснення дій від імені директора, інши х довіреностей); картки із зра зками підписів і відбитку пе чатки; заяви на відкриття рах унку; договору на розрахунко во-касове обслуговування клі єнта з додатками; заяв на вида чу чекових книжок; інформаці ї, яка міститься у витратних о рдерах і корінцях грошових (к асових) чеків про отримання п осадовими особами ТОВ «ТД «Є вроконтракт ЛТД»або іншими о собами готівкових грошових к оштів через касу банку, а тако ж інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; ін формації, яка міститься в дог оворах та інших документах, н а підставі яких ТОВ «ТД «Євро контракт ЛТД»використовува лася система віддаленого дос тупу типу «Клієнт-банк»(заяв и клієнта про встановлення с истеми, договори на обслугов ування системи, акту про введ ення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генер ацію і повторну генерацію ел ектронного ключа та електрон них підписів клієнта, включа ючи документи, які підтвердж ують факт видачі даних елект ронних ключів); платіжних дор учень на перерахування грошо вих коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за з часу відкриття рахунку по тепері шній час; кредитної справи ТО В «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кре дитних договорів та документ ів, що складаються під час вик онання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контр актів і документів, що склада ються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адр есу, з якої ведеться управлян ня рахунком ТОВ «ТД «Єврокон тракт ЛТД»за допомогою систе ми «Клієнт-банк», зі вказівко ю самої ІР-адреси; інших докум ентів, які знаходяться в спра ві по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, вказ уючи, що зазначена інформаці я має суттєве значення для вс ебічного та об' єктивного пр оведення досудового слідств а, встановлення істини по кри мінальній справі.

Розглянувши подання, вивч ивши надані матеріали, суд вв ажає, що з метою повного та об' єктивного проведення досудо вого слідства по кримінальні й справі необхідно дозволити провести виїмку документів що становлять банківську тає мницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Є вроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) п оточного рахунку №26005010702942, відкр итого в філіалі АТ «Банк золо ті ворота»м. Києва (МФО 300328).

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити провести виїм ку документів які містять ба нківську таємницю наданих дл я відкриття та обслуговуванн я ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» (ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку №26005010702942, відкритого в філіалі А Т «Банк золоті ворота»м. Києв а (МФО 300328), а саме: інформації, як на паперових так і електронн их носіях (в форматі ЕХЕL), про р ух грошових коштів з розшифр овкою контрагентів (назва, ко д ЄДРПОУ), призначенням плате жу, датою платежу, часом прове дення платежу, номером платі жного документа, сумою плате жу, а також з вказівкою вхідно го і вихідного залишків кошт ів на рахунку на початок і кін ець кожного дня, референс кож ного платіжного документа (н омер або інші символи, які вик ористовуються для ідентифік ації трансакції) за період з ч асу відкриття рахунку по теп ерішній час; юридичної справ и ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» (статуту, установчого догово ру, свідоцтва про державну ре єстрацію (перереєстрацію) СП Д - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договор у найму, наказу іншого докуме нта про призначення на посад у директора; довіреності на і м'я особи, яка має право відкри ття та розпорядження рахунко м, здійснення дій від імені ди ректора, інших довіреностей) ; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на в ідкриття рахунку; договору н а розрахунково-касове обслуг овування клієнта з додатками ; заяв на видачу чекових книжо к; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінця х грошових (касових) чеків про отримання посадовими особам и ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» або іншими особами готівкови х грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних дов іреностях на отримання готів кових коштів по рахункам під приємства; інформації, яка мі ститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»в икористовувалася система ві ддаленого доступу типу «Кліє нт-банк»(заяви клієнта про вс тановлення системи, договори на обслуговування системи, а кту про введення системи в ек сплуатацію; документів, які з асвідчують встановлення сис теми, генерацію і повторну ге нерацію електронного ключа т а електронних підписів клієн та, включаючи документи, які п ідтверджують факт видачі дан их електронних ключів); платі жних доручень на перерахуван ня грошових коштів по рахунк у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» за з часу відкриття рахунку п о теперішній час; кредитної с прави ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитних договорів та документів, що складаються п ід час виконання кредитних д оговорів); зовнішньоекономіч них контрактів і документів, що складаються під час їх вик онання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомо гою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; ін ших документів, які знаходят ься в справі по юридичному оф ормленню рахунків клієнта ба нка.

Суддя: