Постанова

від 02.08.2011 по справі 4-1847/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 27 ли пня 2011 року

Cуддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Журба С.О. , розглянувши подання слідчо го з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свистуна В.М., по к римінальній справі №2511000047,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі ПМ Д ПА в Черкаській області розс лідується кримінальна справ а №2511000047, порушена прокуратурою Черкаської області по факта х умисного ухилення від спла ти податків в особливо велик их розмірах та підроблення о фіційних документів з метою їх подальшого використання і ншою особою за ознаками злоч инів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст . 358 КК України.

В ході провадження досудов ого слідства встановлено, що протягом жовтня 2008 - квітня 2009 р оків невстановленими особам и виготовлені підроблені док ументи, а саме: податкову накл адну № 9 від 07.11.08, акт №ОУ-0000011 здачі -прийняття робіт (надання пос луг) від 07.11.08, податкову накладн у № 8 від 10.11.08, акт № ОУ-0000010 здачі-при йняття робіт (надання послуг ) від 10.11.08, податкову накладну № 5 від 11.11.08, акт № ОУ-0000007 здачі-прийн яття робіт (надання послуг) ві д 11.11.08, податкову накладну № 10 ві д 13.11.08, акт № ОУ-0000012 здачі-прийнятт я робіт (надання послуг) від 13.11 .08, податкову накладну № 12 від 13.1 1.08, акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття р обіт (надання послуг) від 13.11.08, п одаткову накладну №13 від 25.11.08, а кт № ОУ-0000015 здачі-прийняття роб іт (надання послуг) від 25.11.08, под аткову накладну № 3011 від 30.11.08, акт № ОУ-11 здачі-прийняття робіт (н адання послуг) від 30.11.08, виписан і начебто від імені ТОВ «Бі Ес Консалтінг», зареєстроване на втрачений паспорт гр. ОС ОБА_2, який будь-якої господа рської діяльності не здійсню вав та документів не складав і не підписував.

В подальшому невстановлен і особи використовуючи завід омо підроблені документи ві д ТОВ «Бі Ес Консалтінг»та в ключаючи дані цих підроблени х документів до податкової з вітності ПП «Євро-Хаус»в пор ушення п.п. 7.2.3, п. 7.2, п.п. 7.4.1, 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»та п.п. 5.3.9 п . 5.3 ст. 5 Закону України «Про опо даткування прибутку підприє мств», умисно ухилилися від с плати податку на додану варт ість за період з жовтня 2008 року по квітень 2009 року в сумі 2194496 гр н., та податку на прибуток підп риємства за 4 квартал 2008 року та 1 квартал 2009 року в сумі 2404337 грн., а всього на загальну суму 4598833 гр н., що є в особливо великих роз мірах.

Під час оперативного супро водження розслідування крим інальної справи встановлено , що виконавцем підробки печа ток, штампів та документів є г р. ОСОБА_3, 1980 року народже ння.

Із зібраних матеріалів є до статні підстави вважати, що з наряддя злочину, речі, а також інші предмети і документи, як і мають значення для встанов лення істини в справі та забе зпечення відшкодування збит ків, завданих державі, можуть зберігатися за адресою: АД РЕСА_2, в домоволодінні, яке н а праві приватної власності належить ОСОБА_4,1932 р.н. , проживаючому за адресою: А ДРЕСА_1. Вказане домоволоді ння використовує гр. ОСОБА _3 для здійснення підприємн ицької діяльності.

Дослідивши матеріал и кримінальної справи, взявш и до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи , що за адресою: Черкаська обла сть, Черкаський район, с. Будищ е, кооператив «Дружба» буд. 507, м ожуть знаходитись будь - які д окументи та предмети (комп' ютерна техніка, печатки, штам пи та ін.), що можуть мати доказ ове значення по справі, керую чись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук за адрес ою: АДРЕСА_2, в домоволодін ні, яке на праві приватної вла сності належить ОСОБА_4 і яке використовує гр. ОСОБА _3, з метою виявлення та вилуч ення предметів і документів фінансово - господарської ді яльності, підприємств, банкі вських документів та докумен тів податкової звітності, ко мп' ютерної техніки, чорнови х записів щодо подвійної бух галтерії, печаток, штампів, те хнічних засобів, магнітних, о птичних та електронних носів інформації, а також іншої док ументації і предметів, які ма ють доказове значення по кри мінальній справі.

2. Проведення обшуку доручит и працівникам податкової міл іції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені оголош ена