Постанова

від 28.04.2011 по справі 4-1942/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело №4-1942/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27 апреля 2011 года, су дья Приморского районного су да г. Одессы Лабунский В.Н. рас смотрев представление старш его следователя по ОВД отдел а СУ ГУМВД Украины в Одесской области Ковбаско В.Л., сог ласованное с первым заместит елем прокурора Одесской обла сти Мрихиным А.М. о проведении выемки и раскрытии банковск ой тайны по уголовному делу № 01201000132,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из предс тавления следователя СУ ГУМВ Д Украины в Одесской области 06.12.2010 года возбуждено уголовно е дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки от четных документов ЧП «Интер- Парес»и ЧП «Казус-Априори», д иректором которых является ОСОБА_2

Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разре шение на раскрытие банковско й тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, ра сположенном по адресу: г. Одес са, ул. Греческая, 5, - юридически х дел (договоров) на открытие Ч П «ТРИАСС-ЮНИОН», код 36343353, расче тного счета №26005300199000 выдачи банк овских карточек, карточек с о бразцами подписей должностн ых лиц предприятий, физическ их лиц и оттисков печатей, док ументов связанных с открытие м счета, а также сведений о дви жении денежных средств по ра счетному счету № 26005300199000 в бумажн ом и электронном виде в форма те Excel, с указанием дат, сумм пла тежей, назначения платежей и контрагентов, за период с 01.03.2008 года по 31.12.2010 года.

Рассмотрев представ ленные материалы, считаю, что представление следователя у довлетворению не подлежит, п о следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.178 УПК Ук раины выемка производится в случаях, когда имеются точны е данные, что предметы или док ументы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в оп ределенном месте.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Ук раины выемка документов, со держащих банковскую тайну пр оизводится только по мотивир ованному постановлению судь и и в порядке, согласованном с руководителем соответствую щего учреждения.

Из представленных ма териалов дела установлено, ч то 06.12.2010 г. старшим следователем отдела СУ ГУМВД Украины в Оде сской области Ревенко Г.М. возбуждено уголовное дело п о факту подделки иного докум ента, который выдается и удос товеряется предприятием, пре доставляющего права, в целях его использования как подде лывающим, так и иным лицом, а т акже использования заведомо подложного документа.

Однако из представле ния следователя и материалов дела не усматривается, какое важное значение для данного уголовного дела имеет инфор мация о движении денежных ср едств по расчетному счету ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», находящаяся в Публичном Акционерном Общ естве КБ «Соцком Банк».

Кроме того, в представ лении следователь ссылается на то, что ЧП "Казус-Априори" со здано не для осуществления з аконной хозяйственной деяте льности, а с целью формирован ия налогового кредита и вало вых расходов для других субъ ектов предпринимательской д еятельности, для уклонения п оследних от уплаты обязатель ных платежей и налогов, при эт ом в представленных в суд мат ериалов отсутствуют сведени я о возбуждении уголовного д ела по ст.205 УК Украины.

Помимо того, 30 декабря 2010 года постановлением Примо рского районного суда г. Одес сы было дано разрешение на пр оведение выемки в ПАО КБ "Соцк ом Банк" документов послужив ших основанием для открытия и использования расчетного с чета ЧП "Казус-Априори", а такж е сведений о движении денежн ых средств по вышеуказанному счету.

Руководствуясь ст. 178 У ПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старшег о следователя по ОВД отдела С У ГУМВД Украины в Одесской об ласти Ковбаско В.Л., о даче разрешение на раскрытие бан ковской тайны и проведение в ыемки в Публичном Акционерно м Обществе КБ «Соцком Банк», М ФО 388313, расположенном по адресу : г. Одесса, ул. Греческая, 5, - юрид ических дел (договоров) на отк рытие ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», код 36 343353, расчетного счета № 26005300199000, выд ачи банковских карточек, кар точек с образцами подписей д олжностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков пе чатей, документов связанных с открытием счета, а также све дений о движении денежных ср едств по расчетному счету № 260 05300199000 в бумажном и электронном виде в формате Excel, с указанием дат, сумм платежей, назначени я платежей и контрагентов, за период с 01.03.2008 года по 31.12.2010 года - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток со дня его вынесения в апелля ционный суд Одесской области .

Судья: В.Н. Лабунский