Постанова

від 06.04.2011 по справі 4-1653/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-1653/11

06 апреля 2011 года судья П риморского районного суда г. Одессы Кичмаренко С.Н., рассмо трев представление следоват еля СО НМ ГНИ в Приморском рай оне города Одессы Цапрыки Р .А. о производстве выемки до кументов, представляющих бан ковскую тайну, в ПуАО «Себ Бан к»(МФО 300175) -

У С Т А Н О В И Л:

30 марта 2011 года зам естителем прокурора Приморс кого района города Одессы М амедовым Г.А, возбуждено уг оловное дело № 058201100054 в отношени и директора ЧП «Софитек Плюс »ОСОБА_3 по факту умышленн ого уклонения от уплаты нало гов в особо крупных размерах путём внесения в официальны й документ заведомо неправди вых сведений, по признакам пр еступлений предусмотренных ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 УК Украины.

05 апреля 2011 года следов атель СО НМ ГНИ в Приморском р айоне города Одессы Цапрык а Р.А., в производстве которо го находится данное уголовно е дело, обратился в суд с предс тавлением, согласованным с п рокурором, о производстве вы емки документов, составляющи х банковскую тайну, в ПуАО «Се б Банк»(МФО 300175).

В своем представлении сле дователь считает, что основа нием для проведения выемки я вляются достаточные данные п олагать о том, что в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175) находятся докуме нты, имеющие значение для уст ановления истины по уголовно му делу, которые могут иметь х арактер вещественных доказа тельств.

Суд, рассмотрев представле ние следователя, изучив мате риалы дела, приходит к выводу о том, что представление след ователя является в полной ме ре мотивированным и подкрепл ено достаточной информацие й о необходимости проведения выемки документов, представ ляющих банковскую тайну, в Пу АО «Себ Банк»(МФО 300175).

На основании изложенного , руководствуясь, ст. 177, 178 УПК Ук раины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следов ателя СО НМ ГНИ в Приморском р айоне города Одессы Цапрык и Р.А. о производстве выемки документов, представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 300175) - удовлетворить .

Провести выемку документо в представляющих банковскую тайну, в ПуАО «Себ Банк»(МФО 3001 75), а именно:

- информации, как на бумаж ных так и электронных носите лях, о движении денежных сред ств с расшифровкой контраген тов (название, код ЕГРПОУ), наз начением платежа, датой плат ежа, временем проведения пла тежа, номером платежного док умента, суммой платежа, а такж е с указанием входящего и исх одящего остатков средств на счете на начало и конец каждо го дня, референс каждого плат ежного документа (номер или и ные символы, которые использ уются для идентификации тран сакции) по счетам ЧП «Агротон -Пивдень»(ЕГРПОУ 37279842) № 26009000166654, № 26057 007166654 за 2010-2011 годы;

- юридического дела ЧП «Агро тон-Пивдень»(устава, учредит ельного договора, свидетельс тва о государственной регист рации (перерегистрации) СПД ? ю ридического лица; паспортов уполномоченных лиц; договора найма, приказа или иного доку мента о назначении на должно сть директора; доверенности на имя лица, которая имеет пра во открытия и распоряжения с чётом, осуществление действи й от имени директора);

- карточки с образцами подп исей и оттиска печати;

- заявления на открытие счет а;

- договора на расчетно-кассо вое обслуживание клиента с д ополнениями;

- заявлений на выдачу чековы х книжек;

- информации, которая содерж ится в расходных ордерах и ко решках денежных (кассовых) че ков о получении должностными лицами ЧП «Агротон-Пивдень» или иными лицами наличных де нежных средств через кассу б анка, а также информации, кото рая содержится в соответству ющих доверенностях на получе ние наличных средств по счет ам предприятия;

- информации, которая содерж ится в договорах и иных докум ентах, на основании которых Ч П «Агротон-Пивдень»использо валась система отдаленного д оступа типа «Клиент-банк» (за явления клиента об установле нии системы, договора на обсл уживание системы, акта о введ ении системы в эксплуатацию; документов, которые удостов еряют установление системы, генерацию и повторную генера цию электронного ключа и эле ктронных подписей клиента, в ключая документы, которые по дтверждают факт выдачи данны х электронных ключей);

- платежных поручений на пе речисление денежных средств по счетам ЧП «Агротон-Пивден ь»(ЕГРПОУ 37279842) № 26009000166654, № 26057007166654 за 2010-2 011 годы;

- кредитного дела ЧП «Агрото н-Пивдень»(кредитных договор ов и документов, которые сост авляются во время исполнения кредитных договоров);

- внешнеэкономических кон трактов и документов, которы е составляются во время их ис полнения и оплаты.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: С.Н. Кичмаренко