Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-1776/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1776/11

П О С Т А Н О В А

13 квітня 2011 р оку суддя Приморського район ного суду міста Одеси Терзі І .Г., розглянувши подання старш ого слідчого з особливо важл ивих справ СВ ПМ ДПА в Одеські й області Скорук Ю.С., пого джене з першим заступником п рокурора Одеської області Мр ихиним О.М., про проведення ви їмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як свідчить з поданн я слідчого, у провадженні СВ П М ДПА в Одеській області знах одиться кримінальна справа № 20120100048, яку порушено стосовно не встановлених слідством осіб за фактом організації фікти вного підприємництва та ухил ення від сплати податків з ви користанням фіктивних суб' єктів підприємницької діяль ності за ознаками злочинів, п ередбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 21 2 ч.3 КК України.

Під час досудового слідс тва зібрано достатньо доказі в, які свідчать, що невстановл ені особи, на протязі 2008-2009 р. ств орили та впровадили злочину схему із незаконного перевед ення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські ра хунки фіктивних суб' єктів п ідприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміу м»(ЄДРПОУ 36044681).

ПП «Інторг Преміум»(ЄДРП ОУ 36044681) перебувало на обліку в Д ПІ Приморського району м. Оде си, за юридичною адресою підп риємство не знаходиться, фак тична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допит аним показав, що створив зазн ачене підприємство на прохан ня невстановлених слідством осіб, без мети здійснення під приємницької діяльності. Фін ансово-господарську діяльно сті ПП «Інторг-Преміум»він н е здійснював, бухгалтерських документів та податкову зві тність не складав, не підпису вав та до ДПІ не надавав. ОСО БА_2 пред' явлено обвинувач ення у скоєнні злочину, перед баченого ст. 205 ч.2 КК України - фіктивне підприємництво, спр аву за його обвинуваченням н аправлено до суду для розгля ду по суті.

Крім того, невстановлені сл ідством особи створили низку підприємств, які фактично го сподарською діяльністю не за ймалися, були зарєстровані н а «номінальних»директорів, о станні фінансово-господарсь ку діяльність не вели, а саме: ПП «Центр Послуг Міленіум», Т ОВ «Бізнес Група СТГ».

При відпрацюванні незако нної діяльності вищевказани х фіктивних суб' єктів підпр иємницької діяльності встан овлено, що зазначені підприє мства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «В ідродження рис»(ЄДРПОУ 33010314).

ТОВ «Відродження рис»25.11.08 в АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 3 00164) відкриті рахунки № 26006003905201 (дол ар США), № 26006003905201 (євро) № 26006003905201 (укра їнська гривня).

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ами № 26006003905201 (долар США), № 26006003905201 (єв ро) № 26006003905201 (українська гривня), я кі належать ТОВ «Відродження рис»та відкриті в АТ «Сведба нк»(публічне) (МФО 300164) з перелік ом контрагентів та призначен ням платежів, а також докумен ти, щодо відкриття та обслуго вування зазначених рахунків , необхідні для встановлення істини по даній кримінальні й справі, слідчий з дозволу пр окурора просить надати дозві л про розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и вказаної інформації.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що подання задоволен ню не підлягає з наступних пі дстав.

Відповідно ч.1 ст.178 КПК Украї ни, виїмка проводиться у випа дках, коли є точні дані, що пре дмети чи документи, які мають значення для справи, знаходя ться в певної особи чи в певн ому місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК Укр аїни, виїмка документів, що с тановлять державну та/або ба нківську таємницю проводить ся тільки за вмотивованою по становою судді і в порядку, по годженому з керівником відпо відної установи.

Із наданих матеріалів спра ви встановлено, що у провадже нні СВ ПМ ДПА в Одеській облас ті знаходиться кримінальна с права стосовно невстановле них осіб за фактом організац ії фіктивного підприємництв а та ухилення від сплати пода тків з використанням фіктивн их суб' єктів підприємницьк ої діяльності ПП «Іст-Трейд М енеджмент»та ПП «Інторг-Прем іум»за ознаками злочинів, пе редбачених ст.ст.27 ч.3, 205 ч.2,27 ч.3, 212 ч .3 КК України.

Однак, із подання слідчого т а матеріалів справи не вбача ється, що інформація про рух г рошових коштів по розрахунко вому рахунку ТОВ «Відродженн я рис», яка знаходиться в АТ « Сведбанк»має суттєве значен ня для встановлення істини п о даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У поданні старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській обл асті Скорук Ю.С. про розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Свед банк»(публічне) (МФО 300164):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахункам № 26006003905201 (долар С ША), № 26006003905201 (євро) № 26006003905201 (українс ька гривня), відкритим в АТ «С ведбанк»(публічне) (МФО 300164) для ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПО У 33010314), у прибутковій і видатков ій частині, із вказівкою дати , повної розшифровки контраг ентів і призначень платежів за період з 25.11.08 по 31.12.09.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26006003905201 (долар США), № 26 006003905201 (євро) № 26006003905201 (українська гр ивня), відкритих в АТ «Сведбан к»(публічне) (МФО 300164), а саме:

· Обліково - реєст раційної справи ТОВ «Відродж ення рис»(ЄДРПОУ 33010314), у тому чи слі: статуту (установчого дог овору), карток із зразками під писів та відбитком печатки, в становленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договор ів на розрахунково-касове об слуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєст рацію (перереєстрацію) суб' єкта підприємницької діяльн ості - юридичної особи, заві реної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осі б, оригіналів доручень на пра во вчинення юридичних дій ві д імені директора ТОВ «Відро дження рис»(ЄДРПОУ 33010314), догово ру найму чи іншого документу про призначення на посаду ди ректора ТОВ «Відродження рис »(ЄДРПОУ 33010314) оригіналу доруче ння на ім' я особи, яка має пра во на відкриття та розпорядж ення рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу ч екових книжок.

· Документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 25.11.08 по 31.12.09.

· Заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”.

· Договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· Акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· Документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· Документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів.

· Інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахункі в клієнта банку.

· Платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахункам № 26006003905201 (до лар США), № 26006003905201 (євро) № 26006003905201 (укр аїнська гривня) в період з 25.11.08р . по 31.12.09р.

· Чеків на отриман ня готівки по рахункам № 26006003905201 (долар США), № 26006003905201 (євро) № 26006003905201 (у країнська гривня) з 25.11.08р. по 31.12.09р . - відмовити.

На постанову судді на протязі 3-х діб з дня його в инесення прокурором може бу ти подана апеляція в апеляці йний суд Одеської області.

Суддя: