Вирок

від 28.03.2011 по справі 1-336/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-336/11

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2011 року                                                                                   м.Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

під головуванням судді –Рогозіна С.В.

при секретарі –Кулик Т.М.,

з участю прокурора –Піддубної Л.П.

захисників підсудного –ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 –ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого приватним підприємцем, раніше не судимого, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_4

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України

встановив:

11 серпня 2006 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту в кредитній спілці «Спартак»за адресою м. Рівне вул. Замкова, 22-а, підробили довідку про доходи , надання якої є однією з неодхідних умов для отримання кредиту. ОСОБА_7 вказав свої анкетні дані, а ОСОБА_6 власноручно вніс в бланк довідки про доходи в якій був проставлений кутовий штамп «Підприємство АСПО-ЗАХІД»та печатка ПП «АСПО-ЗАХІД»анкетні дані ОСОБА_7, а саме в графі власник підприємства «Приватне-підприємство «Аспо-захід», в графі місце знаходження «вул. Відінська, 39 тел. 69-33-10», в графі ідентифікаційний код за ЄДРПОУ «22579733» , в графі ДПІ «м. Рівне», в графі видана гр. «Павелку Сергію Петровичу», в графі працює «ПП Аспо-Захід», в графі форма працевлаштування «основне», в графі займає посаду «водія-експедитора», в графі ідентифікаційний номер «НОМЕР_1», в графі місяця року 200 «6», в графі «лютий 803,50», «березень 803,50», «квітень 881,00», «травень 0.00», «червень 928,00», «липень 942,00», у графі усього «5318,00», в графі загальна сума доходу за період з «лютого 2006»до «липня 2006»«П’ять тисяч триста вісімнадцять», «директор ОСОБА_8, дата «11 серпня 2006 р. № 084», підписи директора та головного бухгалтера. Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 10/267 від 15.04.2008 року рукописні буквенно-цифрові записи, що знаходяться в довідці про доходи № 084 від 11 серпня 2006 року, виданій гр. ОСОБА_7, виконані громадянином ОСОБА_6.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 11 серпня 2006 року в приватного підприємця ОСОБА_9 за адресою м. Рівне  вул. Базарна, 9, взяли рахунок № 30031 від 11.08.2006 року на придбання персонального комп’ютера на базі "Athion 3200" вартістю 5099 гривень, та цього ж дня прийшли в кредитну спілку «Спартак»за адресою м. Рівне вул. Замкова 22-а, де ОСОБА_7П власноручно заповнив заяву про надання кредиту, подав за відомо підроблену довідку про доходи, видану на його прізвище, працюючого водієм-експедитором, завірену печаткою ПП «АСПО-ЗАХІД», та уклав кредитний договір № 11\08, по якому отримав кредит в розмірі 3780 гривень на придбання комп’ютера, надав неоплачений безготівковий рахунок на придбання комп’ютера та уклав договір застави № 11\08 від 11.08.2006 року заставивши майно, для забезпечення своєчасного повернення отриманого кредиту, кредитній спілці «Спартак». Отримавши кредит готівкою в розмірі 3780 гривень ОСОБА_7 вищевказаний комп’ютер не придбав, порушуючи п. 3 кредитного договору № 11\08 від 11.08.2006 року , платежі відповідно до графіку погашення кредиту та відсотків не вносив, до 11 серпня 2007 року зобов’язання по кредитному договору не виконав і станом на 02 квітня 2008 року допустив заборгованість перед кредитною спілкою «Спартак», чим спричинив матеріальні збитки на загальну суму 1948 гривень 64 коп., з яких 1690 гривень 39 коп. основний платіж, 258 гривень 25 коп. відсотки за користування кредитом. Отримані гроші в сумі 3780 гривень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 І використали на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на заволодіння чужим майном, 19 травня 2005 року, як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав з ОСОБА_10 „Торговий дім „Дукат", (адреса реєстрації м. Київ, вул. Л. Первомайського, 11 Код ЄРДПОУ 30305058, в подальшому Товариство) договір № 206-РО, на підставі якого 31 травня 2005 року отримав товари Товариства, зокрема, згідно видаткової накладної № РВ-000106 від 31 травня 2005 року папір MAESTRO Standart А4 80 г/м.2 в кількості 950 пачок на суму 11558,34 грн. та Ekonomi IQ А4 80 г/м2 в кількості 50 пачок на суму 657,50 грн.

Всього, 31 травня 2005 року ОСОБА_6 отримав товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо повної їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_11 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, частину коштів в сумі 1000 грн. оплатив Товариству, а іншу частину коштів від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 13659 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, представившись працівником приватного підприємства „Агроніка", на якому ніколи не працював та зловживаючи довірою, 01 червня 2007 року, перебуваючи в м. Нетішин, Хмельницької області, отримав згідно розписки гроші в сумі 5000 грн. у громадянки ОСОБА_4. Заволодівши вказаною сумою коштів, ОСОБА_11 виконувати свої зобов'язання щодо повернення коштів по умовам позики наміру не мав, гроші обернув на свою користь, і використав на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 5000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 30 липня 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій" (юридична адреса АДРЕСА_1, код 350566633), уклав з ОСОБА_10 фірма „Лазорчик", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Вінницька, 15 (Код ЄРДПОУ : 5056633, в подальшому Товариство) договір купівлі-продажу № 30/07-07, на підставі якого 31 липня 2007 року отримав товари Товариства.

Всього, 31 липня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав продовольчі товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїм умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 5519,30 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 жовтня 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з ОСОБА_10 „Північ Центр ЛТД", що за адресою м. Рівне, вул. Соборна, 420, (Код ЄРДПОУ 21081333, в подальшому Товариство) договір постачання товару № 219, на підставі якого 19 жовтня 2007 рок отримав товари Товариства.

Всього, 19 жовтня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 8316,37 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 18 жовтня 2007 року, будучи директором приватного підприємства ”Динарій”, уклав з ОСОБА_10 „Еколайн", що за адресою: смт. Квасилів, Рівненського району, вул. 1-го Травня, 33 (Код ЄРДПОУ 32501376, в подальшому Товариство) договір купівлі-продажу товарів без номера, на підставі якого 22 жовтня 2007 року отримав товари Товариства.

Всього, 22 жовтня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 5028,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 01 листопада 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з ОСОБА_10 „АРГО-Р", що за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 93, (Код ЄРДПОУ 31299420, в подальшому Товариство) договір купівлі-продажу на підставі якого 02 листопада 2007 року отримав товари Товариства, зокрема, згідно видаткової накладної nat. 000002588 від 02 листопада 2007 року олія рафінована дезодорована 920г/1000мл/1 в кількості 2250 шт. на суму 20271,71 грн.

Всього, 02 листопада 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 20271,71 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 01 листопада 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_12, що за адресою АДРЕСА_2, (Код НОМЕР_2, в подальшому Підприємець) договір купівлі-продажу товару без номера, на підставі якого 08 листопада 2007 року отримав товари Підприємця.

Всього, 08 листопада 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Підприємця, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Підприємця на загальну суму 6159,52 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 01 листопада 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з суб'єктом підприємницької діяльності ОСОБА_13, що за адресою: АДРЕСА_3, (Код НОМЕР_3, в подальшому Підприємець) договір купівлі-продажу товару без номера на підставі якого отримав товари Підприємця.

Всього, за період часу з 08 по 10 листопада 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Підприємця, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Підприємця на загальну суму 15809,88 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, він же, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 14 листопада 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав договір № 2 з приватним підприємцем ОСОБА_14 (юридична адреса АДРЕСА_4 код № НОМЕР_4, в подальшому Підприємець), на підставі якого отримав товари Підприємця.

Всього, за період часу з 17 по 22 листопада 2007 року, ОСОБА_6 отримав товари Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Підприємця, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а гроші за реалізацію обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Підприємцю на загальну суму 46079,84 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 04 грудня 2007 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав договір поставки товарів №"302 з ВАТ „Поліссяхліб", що за адресою м. Рівне, вул. Макарова, 14 (Код ЄРДПОУ 043105017163, в подальшому Товариство), на підставі якого отримав продукцію Товариства.

Всього, за період часу з 04 по 18 грудня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав продукцію Товариства без наміру повної її оплати. Заволодівши вказаною продукцією Товариства, ОСОБА_6 реалізував її на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, частину коштів сплатив Товариству в рахунок оплати придбаної продукції, зокрема 11 грудня 2007 року в сумі 3500 грн. та 12 грудня 2007 року в сумі 500 грн., а іншу частину коштів від реалізації указаної продукції обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 14963,10 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 16 січня 2008 року, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав договір поставки №-1 з ОСОБА_10 „Радема" (юридична адреса м. Рівне, провулок Робітничий, 1, код № 31430797, в подальшому Товариство), на підставі якого отримав без наміру оплати продукцію Товариства.

Всього, за період часу з 16 по 18 січня 2008 року ОСОБА_6Ю отримав продукцію Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаною продукцією Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17. в м. Рівне, а гроші від реалізації обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 21712,65 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 20 січня 2008 року, як суб'єкт підприємницької діяльності, уклав з Рівненською філією дочірнього підприємства Торговий дім „Вінніфрут", що за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, 7 (Код ЄРДПОУ 25949751, в подальшому Підприємство) договір поставки без номера на підставі якого отримав товари підприємства.

Всього, за період часу з 28 по 29 січня 2008 року, ОСОБА_6 отримав товари підприємства без наміру повної їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Підприємству на загальну суму 9165,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 26 травня 2008 року увійшовши в довіру до директора приватного підприємства виробничо-комерційної фірми „Трейд-Пак", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Дворецька, 120М, ОСОБА_15 (Код ЄРДПОУ 32803033, в подальшому Підприємство), як суб'єкт підприємницької діяльності уклав з ним договір поставки № 1/26 від 26 травня 2008 року на підставі якого отримав продукцію Підприємства.

Всього, за період часу з 26 травня 2008 року по 04 червня 2008 року, ОСОБА_6 отримав товари підприємства без наміру повної їх оплати. Заволодівши вказаними товарами підприємства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди підприємству на загальну суму 23718,66 грн.

Крім того, ОСОБА_6, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 05 вересня 2007 року, увійшовши в довіру до громадянина ОСОБА_16 Міклуша Міклукошовіча - директора приватної фірми „Екоторг", що за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 38, виступаючи як директор приватного підприємства Динарій", отримав товари Підприємства.

Отримавши продукцію Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати, ОСОБА_6 в подальшому реалізував їх на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації продукції Товариства обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 7853,54 грн.

Продовжуючи злочинні дії, він же, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 29 жовтня 2007 році, увійшовши в довіру до дирекції ТОВ-фірма „Крафт" (в подальшому Товариство), виступаючи як директор ПП „Динарій", уклав з Товариством договір купівлі-продажу товарів № 21, на підставі якого ОСОБА_6 отримав продукцію Товариства, згідно накладної № 272 від 29 жовтня 2007 року, зокрема: оцет столовий 9% у кількості 1925 шт. на загальну суму 1925 гривень.

Всього, 29 жовтня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав продукцію Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо повної її оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, частину коштів в сумі 425 гривень перерахував на розрахунковий рахунок Товариства, а іншу частину коштів від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 1500 гривень.

Продовжуючи злочинні дії, він же, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 21 грудня 2007 року, ввійшовши в довіру до громадянки ОСОБА_17, директора ТзОВ-Фірма „Славія", що за адресою с. В. Омеляна, Рівненського району, вул. Шевченко, 32 (в подальшому Товариство), виступаючи як директор приватного підприємства „Динарій" уклав з Товариством договір купівлі-продажу № 1, на підставі якого отримав продукцію Товариства.

Отримавши продукцію Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати, ОСОБА_6 в подальшому реалізував її на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації продукції Товариства обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 4086,48 грн.

Продовжуючи злочинні дії, він же, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 23 червня 2008 року, ввійшовши в довіру до ОСОБА_18В - директора ОСОБА_10 „Імпульс-Рівне", що за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 23 (Код ЄРДПОУ 32936191, в подальшому Товариство), виступаючи як суб'єкт підприємницької діяльності уклав з Товариством договір купівлі-продажу № 1998, на підставі якого отримав товари Товариства.

Всього за період часу з 23 по 25 червня 2008 року ОСОБА_6Ю отримав товари Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати, які в подальшому реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації товарів Товариства обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 44791,30 грн.

Продовжуючи стою злочинну діяльність ОСОБА_6, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 21 жовтня 2008 року уклав договір купівлі-продажу товарів з ОСОБА_10 «Ганц»(юридична адреса: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців, 200, в подальшому Товариство) на підставі якого, згідно видаткової накладної № Г-00000395 від 22 жовтня 2008 року на суму 6150 грн., отримав на вказану суму на Товаристві мінеральну воду «Перегінська», при цьому не повідомив представників Товариства про те, що він, як суб’єкт підприємницької діяльності, визнаний банкрутом. Зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів вказаною продукцією Товариства, яку в подальшому обернув на свою користь, при цьому виконувати свої зобов’язання відповідно до умов трудового договору наміру не мав, гроші не повернув, таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на суму 6150 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії він же, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою та обману, представившись працівником приватного підприємства „Агроніка", на якому ніколи не працював, 05 червня 2007 року, перебуваючи на складі у приватного підприємця ОСОБА_3 (юридична адреса м. Нетішин, вул БудівельниківАДРЕСА_5, (в подальшому Підприємець) в с. Ганнопіль, вул. Будьонного, 47, Славутського району, Хмельницької області отримав без наміру оплати товари Підприємця, зокрема: згідно накладної №-30 від 05.06.2007 року макаронні вироби в кількості 23040 кг на загальну суму 21050 грн. Заволодівши вказаними товарами Підприємця, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а гроші за реалізацію обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Продовжуючи свої злочинні дії та керуючись єдиним злочинним умислом, він же, 07 червня 2007 року, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, шляхом обману, перебуваючи в м. Рівне отримав від Підприємця без наміру оплати товари згідно накладної без номера від 07.06.2007 року борошно в/г в кількості 460 мішків на суму 55200 грн.

Всього, в період часу з 05 по 07 червня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Підприємця, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а гроші за реалізацію товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Підприємцю на загальну суму 76250 гривень, що є великим розміром на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свої злочинні дії та маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, він же, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 серпня 2007 року, як директор приватного підприємства „Динарій", отримав без наміру оплати у директора приватного підприємства підприємстві „Агроніка" ОСОБА_19 (юридична адреса реєстрації м. Рівне, вул. Остафова, 27 Код 31728935, в подальшому Підприємство) товари.

Всього, 17 серпня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари Підприємства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати. Заволодівши вказаними товарами Товариства, ОСОБА_6 реалізував їх на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми дійсними діями спричинив майнової шкоди Підприємству на загальну суму 121291 грн., що є великим розміром на момент вчинення злочину.

Продовжуючи злочинні дії, він же, маючи єдиний умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 18 вересня 2007 року, увійшовши в довіру до громадянина ОСОБА_20, директора приватної фірми „Павл", що за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 5 (в подальшому Підприємець), виступаючи як директор приватного підприємства „Динарій" уклав з Підприємцем договір купівлі-продажу № П7-197 на підставі якого отримав товари Підприємця.

Отримавши продукцію Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати, ОСОБА_6 в подальшому реалізував їх на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а кошти від реалізації продукції Товариства обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Підприємцю на загальну суму 4302,61 грн.

Продовжуючи злочинні дії, він же, керуючись єдиним умислом на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 29 вересня 2007 року, увійшовши в довіру до приватного підприємця ОСОБА_21, що за адресою м. Рівне вул. Київська, 98 (в подальшому Підприємець), виступаючи як директор приватного підприємства „Динарій" уклав з Підприємцем договір купівлі-продажу № 4107-0502, на підставі якого отримав товари Підприємця.

Отримавши товари Підприємця без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати, ОСОБА_6 в подальшому реалізував їх на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації продукції Підприємця обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 28122,31 грн.

Продовжуючи злочинні дії, він же, керуючись єдиним умислом на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 25 жовтня 2007 року ввійшовши у довіру до директора ВАТ „Рівень" громадянина ОСОБА_22, що за адресою м. Рівне, вулиця Коперніка, 9, виступаючи як директор приватного підприємства „Динарій" уклав договір на поставку товару №"00/98-4/07 з ВАТ „Рівень" (в подальшому Товариство) на підставі якого, отримав продукцію Товариства.

Отримавши продукцію Товариства без наміру виконання зобов'язань щодо їх оплати у повному обсязі, ОСОБА_6 в подальшому реалізував їх на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, частину коштів в сумі 500 грн. оплатив Товариству, а іншу частину коштів від реалізації указаних товарів обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, і таким чином своїми умисними діями спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму а кошти від реалізації продукції Товариства обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 25832 грн.

Всього за період часу з 18.09.2007 року по 25.10.2007 року, ОСОБА_6Ю керуючись єдиним злочинним умислом заволодів майном директора приватної фірми „Павл" на суму 4302,61 грн., приватного підприємця ОСОБА_21 на суму 28122,31 грн., ВАТ „Рівень" на суму 25832 грн., на загальну суму 58256,92 грн., що є великим розміром на момент вчинення злочину.

Крім того, органами попереднього слідства ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 17 серпня 2007 року, як директор приватного підприємства „Динарій", отримав без наміру оплати у директора приватного підприємства підприємстві „Аргоніка" ОСОБА_19 (юридична адреса реєстрації м. Рівне, вул. Остафова, 27 Код 31728935, в подальшому Підприємство) товари згідно видаткової накладної № РН-34 від 17.08.2007 року цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн. та видаткової накладної № РН-32 від 17.08.2008 року цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн.

Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_6, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна, зокрема цукру в кількості 3000 кг на загальну суму 7500 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-0000021 від 02 листопада 2007 року, реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності ОСОБА_6. В подальшому указаний товар він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17 в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Крім того, ОСОБА_6 маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, 20 вересня 2007 року отримав на приватній фірмі „ПАВЛ" згідно видаткових накладних № ПФ-0026607 пиво в кількості 800 пляшок на суму 1360,32 грн., № ПФ-026608 пиво в кількості 596 пляшок на суму 1762,45 грн., № ПФ-0026657 пиво в кількості 400 пляшок на суму 1179,84 грн.

Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_6, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна —пива в кількості 800 пляшок на загальну суму 1430,40 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000007 від 26 вересня 2007 року, пива на загальну суму 1200 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-000008 від 30.10.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним злочинним умислом, він же, будучи директором приватного підприємства „Динарій", маючи умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 29 вересня 2007 року уклав договір купівлі-продажу №-П07-0502 з приватним підприємцем ОСОБА_21 на підставі якого, згідно видаткових накладних № 12193 від 19.09.2007 року на суму 3988,44 гривень, № 12274 від 21.09.2007 року на суму 6947,40 грн., № 12476 від 26.09.2007 року на суму 2060 грн., № 12561 від 28.09.2007 року на суму 6579,50 грн., № 12744 від 03.10.2007 року на суму 7826,47 грн., № 12747 від 03.10.2007 року на суму 720 грн., отримав у Підприємця пиво та напої.

Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_6, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна - напоїв на загальну суму 6350,50 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-000004 від 19 вересня 2007 року, напої на загальну суму 4166,14 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-000005 від 21.09.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та керуючись єдиним злочинним умислом, він же, будучи директором приватного підприємства „Динарій", маючи умисел заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 25 жовтня 2007 року уклав договір на поставку товару № 00/98-4/07 з ВАТ „Рівень" на підставі якого, згідно видаткових накладних № 9570 від 30.10.2007 року на суму 11950 гривень та № 9437 від 25.10.2007 року на суму 13382 грн. отримав на Товаристві пиво „Жигулівське".

Заволодівши вказаними товарами Підприємства, ОСОБА_6, з метою подальшого використання майна здобутого злочинним шляхом, для здійснення діяльності як суб'єкт підприємницької діяльності, з метою маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна - напоїв на загальну суму 5278,92 гривень, відповідно до видаткової накладної № РН-00006 від 30 жовтня 2007 року, пиво та тару на загальну суму 11950 гривень, відповідно до видаткової накладної РН-0000021 від 02.11.2007 року реалізував указаний товар собі як суб'єкту підприємницької діяльності. Указаний товар в подальшому він, як суб'єкт підприємницької діяльності реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації указаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину в інкримінованих злочинах визнав частково та показав, що він визнає вину у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України по епізоду підробки документів та отримання кредиту в Кредитній спілці „Спартак” та у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по епізоду заволодіння майном ОСОБА_10 „Ганц” та показав, що він особисто підробив та заповнював довідку про заробітну плату на прізвище „Павелко” та разом з ним отримали кредит в Кредитній спілці „Спартак” на придбання коп”ютера, який в послідуючому не придбали, а кошти витратили на власні потреби. По епізоду заволодіння майном ОСОБА_10 „Ганц” показав, що він знаючи про те, ПП ОСОБА_6 постановою господарського суду визнаний банкрутом повідомив неправдиві відомості про те, що він здійснює підприємницьку діяльність, отримав в ОСОБА_10 „Ганц” товари, які в послідуючому реалізував на території МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, а кошти від реалізації вказаного товару обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб.

Стосовно вчинення злочинів передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України по інших епізодах він зазначив, що всі договірні відносини, які вказані в обвинуваченні мали місце і він підтверджує факт укладення всіх договорів та отримання продукції. Але вважає, що в нього умислу на те, щоб не розраховуватися з постачальниками не було, будь-яких неправдивих даних, які були направлені на введення в оману або для входження в довіру до своїх контрагентів він не повідомляв. Всі відомості були правдиві. Договори, які були укладені між ПП „Динарій”, або приватним підприємцем ОСОБА_6 з однієї сторони та з іншими постачальниками з другої сторони були законні, ніким не визнавалися недійсними. Майже по всіх договорах він частково розраховувався. В даних правовідносинах він не вбачає кримінально караного проступку, а вбачає цивільно правові відносини.

Стосовно пред’явлення йому обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України про вчинення дій направлених на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом пояснив, що даного злочину він не вчиняв, оскільки всі кошти, які він отримував від реалізації товарів, що були поставлені на ПП „Динарій” та ПП ОСОБА_6 він витрачав на власні потреби та потреби своєї сім’ї. Мети направленої на легалізацію даних доходів або поставленого йому майна та для здійснення підприємницької діяльності він не мав.

Крім часткового визнання вини ОСОБА_6 його винуватість у вчиненні злочинів доводиться показаннями потерпілих, свідків та іншими матеріалами справи.

По епізоду підроблення та використання документів при отриманні кредиту в Кредитній спілці „Спартак” та заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинених за попередньою змовою групою осіб винуватість ОСОБА_6 підтверджується наступним:

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 показала, що вона з 2005 року по лютий 2007 року працювала на посаді головного бухгалтера в РФ „Захід електромонтаж” ПП „Аспо-Захід”. Печатка та кутовий штамп підприємства зберігалися в бухгалтерії. Під час роботи на підприємстві вона ОСОБА_7 довідку про заробітну плату не виписувала. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в ПП „Аспо-Захід” ніколи не працювали. Печатку та кутовий штамп підприємства вона стороннім особам не передавала.

Допитаний судом свідок ОСОБА_9 показав, що він зареєстрований, як приватний підприємець з 2004 року та здійснює підприємницьку діяльність в пасажі „Юність” за адресою м. Рівне, вул. Базарна, 9 та реалізує комп’ютерну техніку. Покупцям, які бажають придбати комп’ютерну техніку в кредит він виписує рахунок. Після надходження коштів на його поточний рахунок він оформляє відповідні документи на купівлю продаж та передає комп’ютерну техніку покупцю.

По рахунку № 30031 від 11.08.2006 року на придбання комп’ютерної техніки кошти не перераховувалися та комп’ютерна техніка не продавалася. Людей на прізвище ОСОБА_7 та ОСОБА_6 він не знає.

Допитаний судом свідок ОСОБА_24 показала, що вона з 2005 року працювала на посаді головного бухгалтера в ПП „Аспо-Захід”. Печатка на підприємстві зберігалася в сейфі, відповідальним за печатку був головний бухгалтер. Під час роботи на підприємстві вона ОСОБА_7 довідку про заробітну плату не виписувала. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в ПП „Аспо-Захід” ніколи не працювали. Печатку та кутовий штамп підприємства вона стороннім особам не передавала.

Дані покази свідків суд, вважає послідовними та розцінює, їх як правдиві, які підтверджують факт підробки довідки про заробітку плату видану на прізвище ОСОБА_7 та факт отримання кредиту в кредитній спілці „Спартак” на придбання комп’ютера без мети його погашення.

Крім показів свідків винуватість ОСОБА_6 доводиться дослідженими в судовому засіданні висновком техніко-криміналістичної експертизи № 10/213 від 27.03.2008 року, згідно якого відбиток круглої мастичної печатки, який знаходиться на довідці про доходи видані громадянину ОСОБА_7 ПП „Аспо-Захід” від 11.08.2006 року № 084 в графі „п.м” нанесений таким саме кліше печатки, які і в експериментальних зразках печаток ПП „Аспо-Захід”, які надані в якості зразків.

Відбиток прямокутного штампу, яких знаходиться на верхньому лівому куті, довідки про доходи виданій громадянину ОСОБА_7 ПП „Аспо-Захід” від 11.08.2006 року № 084 нанесений таким саме кліше печатки, які і в експериментальних зразках печаток ПП „Аспо-Захід”, які надані в якості зразків.

Відбиток круглої мастичної печатки, який знаходиться на довідці про доходи виданій громадянину ОСОБА_7 ПП „Аспо-Захід” від 11.08.2006 року № 084, виготовлений по заводській технології (а.с. 57-65).

Висновком почеркознавчої експертизи № 10/267 від 15.04.208 року встановлено, що досліджувані рукописні буквенно-цифрові записи, що знаходяться в довідці про доходи виданій громадянину ОСОБА_7 ПП „Аспо-Захід” від 11.08.2006 року № 084 виконані громадянином ОСОБА_6(а.с. 78-86).

Протоколом виїмки документів кредитної справи ОСОБА_7 від 17.03.2008 року з кредитної спілки „Спартак” доводиться факт подання підробленої довідки про доходи для отримання кредиту та факт непогашення кредиту (а.с. 44).

Постановою Рівненського міського суду від 21 листопада 2008 року про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки та закриття справи доводиться попередня змова ОСОБА_6 з ОСОБА_7 на вчинення злочину передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України.

Суд вважає, що зібраними та перевіреними під час судового слідства доказами по епізоду підроблення та використання документів при отриманні кредиту в Кредитній спілці „Спартак” та заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повністю підтверджується винуватість ОСОБА_6 у вчиненні даних злочинів.

По епізодах заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 „Торгових дім „Дукат”, ПП ОСОБА_3, ОСОБА_4В, ПП „Агроніка”, ОСОБА_10 Фірма „Лазорчик”, ОСОБА_10 Північ-Центр ЛТД”, ОСОБА_10 „Еколайн”, ОСОБА_10 „АРГО-Р”, ПП ОСОБА_25, ПП ОСОБА_13, ПП ОСОБА_14, ВАТ „Поліссяхліб”, ОСОБА_10 „Радема”, Рівненської філії ДП Торговий дім „Вінніфрут”, ПП „Трейд-Пак”, шляхом зловживання довірою винуватість ОСОБА_6 доводиться наступним:

Допитаний судом свідок ОСОБА_26, показав, що він обіймає посаду директора Рівненського представництва ОСОБА_10 „Торговий дім „Дукат". 19 травня 2005 року, ОСОБА_6, як суб’єкт підприємницької діяльності, уклав з ОСОБА_10 „Торговий дім „Дукат" договір № 206-РО на підставі якого отримав товари товариства, згідно видаткової накладної № РВ-000106 від 31 травня 2005 року папір MAESTRO Standart А4 80 г/м2 в кількості 950 пачок на суму 11558,34 грн. та Ekonomi IQ А4 80 г/м.2 в кількості 50 пачок на суму 657,50 грн.

Заволодівши вказаними товарами, ОСОБА_6 гроші від їх реалізації на розрахункові рахунки чи в касу товариства в повному об’ємі не вніс, він оплатив лише 1000 грн., а іншу частину коштів від реалізації указаних товарів обернув на свою користь, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 13659 грн. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав.

При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Товариство зверталось із позовом до Господарського суду Рівненської області, і позов був повністю задоволений, в подальшому було відкрито виконавче провадження з метою забезпечення виконання позову, але збитки ОСОБА_6 відшкодовані так і не були.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_3, показав, що він є приватним підприємцем, займається придбанням та реалізацією продуктів харчування. В кінці травня 2007 року до нього в Нетішин приїхав ОСОБА_19 з яким він був знайомий раніше, він був разом із ОСОБА_6 ОСОБА_19 йому повідомив, що разом із ОСОБА_6 вони займаються спільним бізнесом. ОСОБА_19 запевнив, що повністю ручається за ОСОБА_6, що той зарекомендував себе як порядного підприємця. ОСОБА_6 та ОСОБА_19 взяли зразки на проби продуктів харчування макаронні вироби та муку. Через деякий час знову приїхав ОСОБА_19 та ОСОБА_6, і останній взяв макаронні вироби на загальну суму близько 17-18 тисяч гривень. Після чого ОСОБА_27 отримавши даний товар частинами, але повністю за нього розрахувався, тому заборгованості не було. Таким чином, ОСОБА_6 двічі брав у нього товари, за які в подальшому розрахувався, і таким чином ОСОБА_6 увійшов до нього у довіру. 05 червня 2007 року ОСОБА_6 приїхав до нього на склад в село Ганнопіль, вул. Будьонного, 47, Славутського району, Хмельницької області, і попросив у макаронні вироби. Оскільки підстав недовіряти ОСОБА_6 не було, тому ОСОБА_3 відпустив ОСОБА_6 зі складу під чесне слово згідно накладної № 30 від 05.06.2007 року товар, зокрема: макаронні вироби в кількості 23040 кг на загальну суму 21050 грн. Дана накладна була виписана на П.П. „Агроніка", оскільки ОСОБА_6 повідомив що працює у ОСОБА_19. ОСОБА_6 даний товар вивіз своїм транспортом. На наступний день до нього зателефонував ОСОБА_6, і попросив, що б він йому дав під реалізацію борошно вищого ґатунку. Він погодився та зателефонував своєму знайомому, який знаходився в м. Миколаєві, який власним автомобілем, на території Миколаївської області 460 мішків борошна вищого ґатунку, перевіз його в м. Рівне до ОСОБА_6. Таким чином, ОСОБА_6, згідно накладної без номера від 07.06.2007 року отримав від нього борошно в/г в кількості 460 мішків на суму 55200 грн. Після цього, ОСОБА_6 йому більше не телефонував, і на його дзвінки не відповідав. Як в подальшому стало відомо, ОСОБА_6 отримавши від нього борошно відразу його реалізував приватному підприємцю, який здійснює реалізацію борошна по вул. Біла, в м. Рівне. Тобто, ОСОБА_6 отримав в повному обсязі кошти за поставлене ним борошно, але йому кошти не віддав. Крім того, ним було встановлено, що ОСОБА_6 продав борошно за ціною меншою собівартості. чим спричинив йому майнової шкоди на загальну суму 76250 гривень.

Допитана судом свідок ОСОБА_4 підтвердила покази потерпілого ОСОБА_28 та вказала, що крім поставки мучних виробів ОСОБА_6 позичив в неї кошти в сумі 5000 гривень про, що ним власноручно 01.06.2007 року було написано розписку. Позичені кошти він теж не повернув.

З явки з каяттям від 13.06.2008 року вбачається, що ОСОБА_6 визнав те, що підставі накладних № 30 від 05.06.2007 року та без номера від 07.06.2007 року отримав від СПД ОСОБА_28 мучні вироби на суму 76250 гривень за яві розрахунок не провів, авиручені кошти витратив на власні потреби (т. 1 а.с. 30).

З протоколу виїмки від 15 червня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_4В вилучені документи: розписку від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_6 коштів від ОСОБА_4 накладні № 30 від 05.06.2007 року та без номера від 07.06.2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі (а.с. 35) вбачається, що розписки про отримання ОСОБА_6Ю коштів від ОСОБА_4 від 01.06.2007 року та накладні № 30 від 05.06.2007 року і без номера від 07.06.2007 року були вилучені та визнані речовими доказами.

Дослідивши, визнані постановою про прилучення до кримінальної справи речових доказів від 20 серпня 2008 року (т. 2 а.с. 246), речові докази по справі, суд приходить до переконання, що розписка від 01.06.2007 року (т. 1 а.с. 36) написана власноручно ОСОБА_6 в ній вказано суму позичених коштів та термін повернення цих коштів. За таких обставин суд вважає даний доказ належним та допустимим, який підтверджує факт отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_4 коштів в сумі 5000 гривень.

Дослідивши речовий доказ - накладну б/н. від 07 червня 2007 року та накладну № 30 від 05.06.2011 року (т. 1 а.с. 39), суд вважає його належним та допустимим, який підтверджує факт отримання ОСОБА_6 муки в кількості 460 мішків по ціні 120 гривень за мішок на суму 55200 гривень, та факт отримання ОСОБА_6 макаронних виробів на суму 21050 гривень оскільки в даній накладній є відомості про вид, кількість, вартість товару, наявні відомості про те, що продукція відпускається через ОСОБА_6 та наявний його підпис на накладній про отримання муки. Допитаний судом свідок ОСОБА_29 показав, що він обіймає посаду директора ОСОБА_10 '"Лазорчик". 30 липня 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором приватного підприємства „Динарій" уклав з ОСОБА_10 фірма „Лазорчик", що за адресою м. Рівне, вул. Вінницька, 15 договір кулівлі-продажу № 30/07-07. На підставі даного договору ОСОБА_6 31.07.07 року отримав товари указаного товариства.

Заволодівши вказаними товарами товариства ОСОБА_6 кошти отримані від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу товариства не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію і у інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Незаконними діями ОСОБА_6, ОСОБА_10 "Лазорчик" завдано майнової шкоди на загальну суму 5519,30 грн.

Факт отримання продукції ПП „Динарій”, директором якого був ОСОБА_6 підтверджується протоколом виїмки від 05 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_29М вилучені докумети: оригінал договору купівлі-продажу № 30/07-07, укладеного з ПП  „Динарій"; і видаткову накладну № 243 від 31 липня 2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами  по кримінальній справі (т. 2 а.с. 219,220-221).

Допитаний судом свідок ОСОБА_30, показав, що він обіймає посаду консульта ОСОБА_10 „Північ-Центр ЛТД", що розташоване за адресою м. Рівне, і вул. Соборна, 420. 17 жовтня 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з ОСОБА_10 „Північ Центр ЛТД", договір постачання товару № 219, на підставі якого ОСОБА_6 зі складу товариства було відпущено товари товариства.

Заволодівши вказаними товарами товариства, ОСОБА_6 кошти отримані від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу товариства не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав, на телефонні дзвінки не відповідав. При випадковій зустрічі ОСОБА_6 пояснював, що розрахується за товари, але гроші так і не повернув. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію у інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Крім того факт вчинення саме шахрайства підтверджується і тим, що як було встановлено пізніше, ОСОБА_6 товари ОСОБА_10 „Північ-Центр ЛТД" відразу реалізовував на МПП „Торговий Центр" в м. Рівне за цінами нижчими ніж він брав під реалізацію, тобто відразу працював собі у збиток. Незаконними діями ОСОБА_6 товариству завдано майнової шкоди на загальну суму 8316,37 грн.

Протоколом виїмки від 19 червня 2008 року документів, відповідно до якого у провідного юрисконсульта ОСОБА_10 „Північ-Центр ЛТД" ОСОБА_30М, вилучено: оригінал договору постачання товару № 219 від 17 жовтня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій" та видаткові накладні № РФ- 10110900 від 19 жовтня 2007 року, № РФ-0110959 від 19 жовтня 2007 року, № РФ-0110829 від 19 жовтня 2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі, підтверджується факт отримання товарів ОСОБА_6 та відсутність оплати за них (т. 2, а.с. 120, 121-124).

З оголошених показів свідка ОСОБА_31, вбачається, що вона обіймає посаду головного бухгалтера ОСОБА_10 „Еколайн", що знаходиться за адресою смт. Квасилів, Рівненського району, вул. 1-го Травня, 33. 18 жовтня 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором приватного підприємства „Динарій" уклав з ОСОБА_10 „Еколайн" договір купівлі-продажу товарів без номера. На підставі даного договору ОСОБА_6 отримав на складі в смт. Квасилів, товари товариства.

Заволодівши вказаною товарами товариства ОСОБА_6 кошти отримані від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу товариства не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав, на телефонні дзвінки не відповідав. Взагалі ОСОБА_6 залишив номера мобільних телефонів своєї дружини ОСОБА_25 та матері ОСОБА_2. Після отримання товарів, ані його дружина, а ні мама, а ні він сам трубку мобільного телефону не піднімали. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію і у інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Незаконними діями ОСОБА_6 ОСОБА_10 „Еколайн" завдано майнової шкоди на загальну суму 5208,00 грн. (т. 2, а.с. 121-124).

Протоколом виїмки від 07 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_31 вилучені документи: оригінал договору купівлі-продажу товарів без номера від 18 жовтня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій", видаткову накладну А-0015 від 22 жовтня 2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі, підтверджується факт отримання ОСОБА_6 товарів в ОСОБА_10 „Еколайн" та відсутність оплати за них (т. 2 а.с. 201, 202-204).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_12 показав, що він зареєстрований як приватний підприємець, займається реалізацією бакалії. 01 листопада 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором приватного підприємства „Динарій", уклав з ним як суб'єктом підприємницької діяльності договір купівлі-продажу товару без номера, на підставі якого ОСОБА_6 отримав товари, якими він торгує.

Заволодівши вказаними товарами ОСОБА_6 реалізував їх, кошти від реалізації указаного товару йому не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При випадкових зустрічах його колег по роботі ОСОБА_6 повідомляв, що товар не проданий, пізніше придумав якісь нісенітниці. В подальшому ОСОБА_6 кошти за отриманий товар від нього так і не повернув. Також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб’єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив йому майнової шкоди на загальну суму 6159,52 грн.

Протоколом виїмки від 05 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_12, вилучені документи: копія договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій'": видаткові накладні № 1-00000024 від 08 листопада 2007 року, № 1-00000025 від 08 листопада 2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі підтверджується факт отримання товару та відсутність розрахунків за отриманий товар (т. 2, а.с., 137, 138-140).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_13, показав, що він зареєстрований як приватний підприємець, займається реалізацією бакалії. 01 листопада 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором ПП „Динарій", уклав з ним договір купівлі-продажу товару без номера. На підставі даного договору ОСОБА_6 отримав товари, якими він торгує.

Заволодівши вказаним товаром ОСОБА_6 реалізував його, кошти від реалізації указаного товару не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При випадкових зустрічах він повідомляв, що товар не проданий, пізніше придумав якісь нісенітниці. В подальшому ОСОБА_6 кошти так і не повернув за отримані товари. Також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб’єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив йому майнової шкоди на загальну суму 15809,88 грн.

Протоколом виїмки від 05 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_13М, вилучені документи: копія договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій"; видаткову накладну № 1-000572 від 08 листопада 2007 року, № 1-000573 від 08 листопада 2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі підтверджується факт отримання ОСОБА_6 товарів та відсутність розрахунків за нього (т. 2, а.с. 117, 178-181).

Допитана судом свідок ОСОБА_32 показала, що вона обіймає посаду юриста на ОСОБА_10 „Арго-Р". 01 листопада 2007 року, ОСОБА_6, будучи директором ПП „Динарій" уклав з ОСОБА_10 „АРГО-Р" договір купівлі-продажу, на підставі якого отримав товари товариства.

Заволодівши вказаними товарами товариства, ОСОБА_6 кошти отримані від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу товариства не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Крім того, факт вчинення саме шахрайства підтверджується і тим, що було встановлено пізніше, він отримані товари реалізовував на МПП „Торговий Центр" в м. Рівне за цінами нижчими ніж він брав під реалізацію, тобто відразу працював собі у збиток. Незаконними діями ОСОБА_6 товариству завдано матеріальної шкоди по вартості товарів на загальну суму 20271,71 грн.

Протоколом виїмки від 05 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у юриста ТзОВ „Арго-Р" ОСОБА_32О, вилучено: оригінал договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій"; видаткову накладну nat 000002588 від 02 листопада 2007 року, які постановою слідчого визнаний речовим доказом по кримінальній справі підтверджується факт отримання товару та відсутність розрахунків (т. 2, а.с. 159, 160-162).

Допитаний судом свідок ОСОБА_33 показав, що він був начальником служби безпеки приватного підприємця „Бережной". 14 листопада 2007 року між ПП „Динарій" в особі ОСОБА_6 та приватним підприємцем ОСОБА_14 укладено договір №-2. В подальшому в ОСОБА_6 на підставі указаного договору отримав товари даного приватно підприємця.

Заволодівши вказаними товарами ОСОБА_6 гроші від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу ПП „Бережной" не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При зустрічі він пояснював, що товари не реалізовуються, вигадував іще якісь причини, і гроші так і не повернув. При внутрішній перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Незаконними діями ОСОБА_6, приватному підприємцю Бережному завдано майнової шкоди на загальну суму 46079,84 грн.

Протоколом виїмки від 23 червня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_33Р вилучені документи: оригінал договору №-2 від 14 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій" та товарно-транспортні накладні: № ПРВ-060891 від 17.11.2007 року, № ПРВ-060944 від 19.11.2007 року, № ПРВ-061956 від 22.11.2007 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі підтверджується факт отримання товару та відсутність розрахунків за отриманий товар (т. 1, а.с. 55, 56-59).

Допитаний судом свідок ОСОБА_34 показав, що він обіймає посаду начальника відділу маркетингу ВАТ „Поліссяхліб". 04 грудня 2007 року ОСОБА_6 будучи директором ПП "Динарій" уклав договір поставки товарів №-302 з ВАТ „Поліссяхліб", на підставі якого отримав продукцію товариства.

Всього за період часу з 04 грудня 2007 року по 18 грудня 2007 року ОСОБА_6 заволодівши вказаною продукцією, реалізував її на МПП „Торговий центр", що по вул. Здолбунівська, 17, в м. Рівне, частину коштів сплатив Товариству в рахунок оплати придбаної продукції, зокрема 11 грудня 2007 року в сумі 3500 грн. та 12 грудня 2007 року в сумі 500 грн., а іншу частину коштів від реалізації указаної продукції обернув на свою користь та витратив на задоволення власних потреб, чим спричинив майнової шкоди Товариству на загальну суму 14963,10 грн.

Протоколом виїмки від 05 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_34Ф, вилучено договір поставки товарів №-302 від 04 грудня 2007 року укладеного з ПП "Динарій", який постановою слідчого визнаний речовим доказом по кримінальній справі підтверджено факт отримання товарів та факт часткової оплати товарів (т. 2 а.с. 63, 64-66).

Допитаний судом свідок ОСОБА_35, показав, що він обіймає посаду заступника директора ОСОБА_10 „Радема". Товариство займається виробництвом олії рафінованої дезодорованої (олії соняшникової). 6 січня 2008 року між ОСОБА_10 „Радема" було укладено договір поставки №-1 з приватним підприємством „Динарій" в особі його директора ОСОБА_6 На підставі даного договору через агента зі збуту та постачання ОСОБА_36, Лутичну було відпущено продукції товариства.

В подальшому ОСОБА_6 не здійснив оплату продукції товариства, хоча ОСОБА_36 прийняв усі можливі міри, щодо виконання зобов'язань ОСОБА_6 (неодноразово виїздив до нього додому, спілкувався з його дружиною-власником ПП „Динарій"). Крім того, товариство на адресу реєстрації ПП „Динарій" надсилало офіційні претензії, але відповідей товариство так і не отримало. Пізніше стало відомо, що ОСОБА_6 аналогічним чином ошукав та заволодів продукцією та товарами і інших суб'єктів господарювання як в м. Рівне, так і поза межами міста. Таким чином, ОСОБА_27 шляхом зловживання довірою заволодів продукцією ОСОБА_10 „Радема", яку в подальшому реалізував, а кошти привласнив та обернув на свою користь, причому виконувати свої зобов'язання щодо погашення заборгованості перед ОСОБА_10 „Радема" наміру не мав і не має, що призвело до спричинення ОСОБА_10 „Радема"  майнової шкоди Товариству на загальну суму 21712,65 грн.

Протоколом виїмки від 16 червня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_37, вилучено договір поставки № 1 з ОСОБА_10 „Радема" 16 січня 2008 року, видаткові накладні № РА -0000052 від 16.01.2008 № РА - 0000064 від 18.01.2008 року, які постановою слідчого визнаний речовим доказом по кримінальній справі, підтверджується факт отримання продукції та відсутність розрахунків за поставлену продукцію (т. 1, а.с. 104, 105-107).

Допитаний судом свідок ОСОБА_38 показав, що він обіймає посаду директора Рівненської філії дочірнього підприємства Торговий дім „Вінніфрут", що за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, 7. 20 січня 2008 року, ОСОБА_6, виступаючи як суб’єкт підприємницької діяльності уклав з даним підприємством договір поставки № 27/1, на підставі якого в подальшому отримав товари.

Заволодівши вказаними товарами ОСОБА_6 гроші від їх реалізації на розрахункові рахунки чи в касу підприємства не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. Через деякий час він знову приїхав на товариство просив надати під реалізацію товари, але йому було відмовлено. Стосовно заборгованості він пояснював, що збирає гроші і закриє борг, але гроші так і не повернув. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію і у інших суб’єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким і же чином ошукав їх. Причому він встановив, що ОСОБА_6 їх товари реалізовував за ціною нижчою ніж брав, тобто працював собі у збиток, що і є підтвердженням вчиненням ним шахрайства. Незаконними діями ОСОБА_6, Рівненській філії дочірнього підприємства Торговий дім „Вінніфрут" завдано майнової шкоди на загальну суму 9165,00 грн.

Протоколом виїмки від 14 червня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_38 вилучені документи оригінал договору від 20 січня 2008 року, укладеного з спд. „Лутчиним", видаткові накладні № РФ-0001105 від 28 січня 2008 року, № РФ-0001Г70 від 29 січня 2008 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі підтверджується факт отримання продукції та відсутності розрахунків за неї (т. 2 а.с. 90, 91-93).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_15, показав, що він обіймає посаду директора приватного підприємства „Трейд-Пак". 26 травня 2008 року, ОСОБА_27, як суб'єкт підприємницької діяльності уклав з ним договір поставки № 1/26 від 26 травня 2008 року на підставі якого отримав товари.

Заволодівши вказаними товарами, ОСОБА_6 кошти отримані від їх реалізації на розрахункові рахунки, чи в касу бухгалтерії приватного підприємства „Трейд-Пак" не вніс. В подальшому ОСОБА_6 від будь-яких зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При випадковій зустрічі ОСОБА_6 пояснював, у нього відсутні кошти. При перевірці було встановлено, що ОСОБА_6 аналогічним чином отримавши та реалізувавши продукцію і інших суб'єктів підприємницької діяльності, гроші привласнював, і таким же чином ошукав їх. Незаконними діями Лутчина ПП „Трейд-Пак" завдано майнової шкоди на загальну суму 23718,66 грн.

Протоколом виїмки від 06 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_39, вилучено: договір поставки № 1/26 від 26 травня 2008 року: видаткові накладні № 1-0003416 від 26 травня 2008 року, № 1-0003496 від 04 червня 2008 року, які постановою слідчого визнаний речовим доказом по кримінальній справі, підтверджується факт отримання товару та відсутність розрахунків за нього (т. 2 а.с. 27, 28-32).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_19 показав, що він є приватним підприємцем, займається придбанням та реалізацією продуктів харчування та зерновими культурами, має зареєстроване на своє ім'я приватне підприємство „Агроніка" (юридична адреса реєстрації м. Рівне, вул. Остафова, 27 Код 31728935). В квітні 2007 року він познайомився з директором ПП „Динарій" ОСОБА_6, який поруч знімав офіс. З ОСОБА_6 домовились співпрацювати разом. 23 квітня 2007 року згідно усної домовленості ОСОБА_6 отримав від нього цукор на суму 24500 гривень. Після поставки ОСОБА_6 попросив відстрочити його оплату, а потім розрахувався. При зустрічі він виглядав пригніченим в нього трусилися руки і він сказав, що винен комусь гроші. Оскільки він йому довіряв то позичив йому гроші в сумі 21500 гривень, оформивши договір позики на ПП „Динарій”.

Через деякий час ОСОБА_6 повідомив, що у нього починають більш-менш налагоджуватись справи, і він повернув на розрахунковий рахунок 4000 гривень, потім іншу суму. Таким чином ОСОБА_6 ввійшов у довіру до нього, зарекомендувавши себе як порядну і чесну людину і надійного партнера у бізнесі. Останній раз ОСОБА_6 отримав від нього під реалізацію товар 17 серпня 2007 року згідно видаткових накладних цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн., цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн., борошно вищого ґатунку в кількості 4,05 тонни на суму 6978 грн. Через деякий час ОСОБА_6 повернув нарочно гроші за борошно в сумі 6978 грн., інші гроші запевнив, що поверне пізніше. При цьому ОСОБА_6 знову попросив товари під реалізацію, але оскільки його сума заборгованості була велика і становила 121291 грн., тому він відмовив. Після цього ОСОБА_6 пропав взагалі, на телефонні дзвінки не відповідав, ухилявся від будь-яких зустрічей.

Спілкуючись в подальшому із підприємцями йому стало відомо, що ОСОБА_6 аналогічним чином ошукав і інших підприємців, як в м. Рівне так і поза межами міста. В подальшому ним також було з'ясовано, що ОСОБА_6 представившись працівником ПП „Агроніка", ввів в оману приватного підприємця ОСОБА_28. ОСОБА_28 він знає особисто, співпрацював з ним, і фактично через нього ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_28.

Протоколом виїмки від 20 серпня 2008 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_19, вилучено: видаткові накладні № РН-23 від 23.04.2007 року на цукор в кількості 8,4 тонни на суму 24500 гривень; від 17 серпня 2007 року № РН-34 від 17.08.2007 року на цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн.; № РН-32 від 17.08.2008 року на цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн.; договір позики №-1 від 04 травня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій" суму 21500 грн., договір поставки № 24/04 від 24 квітня 2007 року Вилучені у ОСОБА_19, постановою слідчого визнаний речовим доказом по кримінальній справі. Даними документами підтверджується факт отримання продукції та відсутність оплати за неї (т. 1, а.с. 140, 141-147).

Крім того винуватість ОСОБА_6 у вчиненні злочинів доводиться дослідженими в судовому засіданні Протоколом огляду документів від 20 серпня 2008 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі, зокрема: наказу № 01-к від 01 жовтня 2007 року про прийняття на роботу ОСОБА_6; заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6; протоколу № 01 збору засновників ПП „Динарій" від 01 жовтня 2007 року; договору №-302 від 04 грудня 2007 року між ВАТ „Поліссяхліб" та ПП „Динарій" з додатком № 1 та № 2, всього на 3-х аркушах; копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ВАТ „Полісся-Хліб" на 1-му аркуші; копією свідоцтва про реєстрацію платника податку № 248636673 на 1-му аркуші; договору купівлі-продажу товару без номера від 18.10.2007 року між ОСОБА_10 „Еколайн" та ПП „Динарій" на 2-х аркушах; договору поставки № 24/04 від 24 квітня 2007 року між ПП „Агроніка" та ПП „Динарій" на 2-х аркушах; договору №-14 на оренду нежитлового приміщення по вул. Остапова, 27 в м. Рівне між об’єднання „Рівнеагрошляхбуд" та ПП „Динарій" на 1-му аркуші; видаткової накладної № РН-0000021 від 02.11.2007 року на суму 18210,00 грн., постачальник ПП „Динарій,, одержувач спд ОСОБА_6Ю; податковою накладною від 02.11.2007 року на суму 18210,00 грн., постачальник ПП „Динарій,, одержувач спд ОСОБА_6; видатковою накладною № РН-00006 від 30.10.2007 року на суму 5278,92 грн., постачальник ПП „Динарій” одержувач спд ОСОБА_6; видатковою накладною № РН-0000008 від 27.09.2007 року на суму 1200,00 грн., постачальник ПП „Динарій” одержувач спд ОСОБА_6; видатковою накладною № РН-0000007 від 26.09.2007 року на суму 1430,40 грн., постачальник ПП „Динарій,, одержувач спд ОСОБА_6; видатковою накладною № РН-0000005 від 21.09.2007 року на суму 4166,14 грн., постачальник пп. „Динарій,, одержувач спд ОСОБА_6Ю; видатковою накладною № РН-0000004 від 19.09.2007 року на суму 6350,50 грн., постачальник ПП „Динарій,, одержувач спд ОСОБА_6, вилучені у ОСОБА_6; Розписки про отримання ОСОБА_6 коштів від ОСОБА_4В, накладних № 30 від 05.06.2007 року та без номера від 07.06.2007 року, вилучені у ОСОБА_4; оригіналу договору купівлі-продажу № 30/07-07, укладеного з ПП „Динарій"; видаткову накладну № 243 від 31 липня 2007 року, вилучені у ОСОБА_29; оригіналу договору постачання товару № 219 від 17 жовтня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій" та видаткових накладних № РФ-0110900 від 19 жовтня 2007 року, № РФ-0110959 від 19 жовтня 2007 року, № РФ-0110829 від 19 жовтня 2007 року, вилучена у ОСОБА_30; оригіналу договору купівлі-продажу товарів без номера від 18 жовтня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій", видаткову накладну А-0015 від 22 жовтня 2007 року, вилучені у ОСОБА_31; копію договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій"; видаткової накладної № 1-00000024 від 08 листопада 2007 року, № 1-00000025 від 08 листопада 2007 року, вилучені у ОСОБА_12А; копією договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій"; видаткової накладної № 1-000572 від 08 листопада 2007 року, № 1-000573 від 08 листопада 2007 року. вилучені у ОСОБА_13; оригіналу договору купівлі-продажу від 01 листопада 2007 року, укладеного з ПП „Динарій"; видаткової накладної nat 000002588 від 02 листопада 2007 року, вилучені у ОСОБА_32; оригіналу договору №-2 від 14 листопада 2007 року, укладеного з пп. „Динарій" та товарно-транспортних накладних: № ПРВ-060891 від 17.11.2007 року, № ПРВ-060944 від 19.11.2007 року, № ПРВ-061956 від 22.11.2007 року, вилучені у ОСОБА_33Р; договору поставки товарів №-302 від 04 грудня 2007 року укладеного з ПП "Динарій", вилучений у ОСОБА_34Ф; договору поставки № 1 з ОСОБА_10 „Радема" 16 січня 2008 року, видаткової накладної № РА - 0000052 від 16.01.2008 № РА - 0000064 від 18.01.2008 року, вилучені у ОСОБА_35; оригіналу договору від 20 січня 2008 року, укладеного з спд. „Лутчиним", видаткової накладної № РФ-0001105 від 28 січня 2008 року, № РФ-0001170 від 29 січня 2008 року, вилучені у ОСОБА_38; договір поставки № 1/26 від 26 травня 2008 року; видаткової накладної № 1-0003416 від 26 травня 2008 року, № 1-0003496 від 04 червня 2008 року, вилучені у ОСОБА_15; видаткової накладної № РН-23 від 23.04.2007 року на цукор в кількості 8,4 тонни на суму 24500 гривень; від 17 серпня 2007 року № РН-34 від 17.08.2007 року на цукор в кількості 28,825 тон на суму 92251,54 грн.; № РН-32 від 17.08.2008 року на цукор в кількості 10 тон на суму 29040 грн.; договору позики № 1 від 04 травня 2007 року, укладеного з ПП „Динарій" суму 21500 грн., договору поставки № 24/04 від 24 квітня 2007 року, вилучені у ОСОБА_19 (т. 2, а.с. 244-245).

Довідкою спеціаліста Рівненського районного КРУ в Рівненській області, щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного підприємства „Динарій" від 14 липня 2008 року, згідно якого було встановлено та підтверджено заборгованість ПП „Динарій" та спд ОСОБА_6Ю перед наступними суб'єктами господарювання, зокрема: перед ПП „Агроніка" на суму 129769,54 грн.; ОСОБА_10 „Північ-Центр ЛТД" на суму 8316,37 грн., ОСОБА_10 „Еколайн" на суму 5208 грн., ОСОБА_10 „Агро-Р" на суму 20271,71 грн., ПП ОСОБА_13 на суму 15809,88 грн., ПП ОСОБА_12 на суму 6159,52 грн., ФО-підприємцем ОСОБА_14 на суму 46079,84 грн., ВАТ „Поліссяхліб" на суму 14963,10 грн., ОСОБА_10 „Радема" на суму 21712,65 грн., ТОВ „Лазорчик" на суму 5519.30 грн. (т. 1, а.с. 182-197).

По епізодах заволодіння чужим майном, ПП „Екоторг”, ОСОБА_10 Фірма „Крафт”, ОСОБА_10 „Славія”, ОСОБА_10 „Імпульс Рівне”, ПП „Павл”, ПП ОСОБА_21, ВАТ „Рівень”, шляхом зловживання довірою винуватість ОСОБА_6 доводиться наступним:

З оголошених в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_40, вбачається, що ТзОВ-фірма „Крафт займалося виробництвом та реалізацією оцету столового. Товариство знаходиться за адресою смт. Квасилів, вул. Індустріальна, 46.

29 жовтня 2007 року на товариство приїхали ОСОБА_6, який представився директором ПП „Динарій" разом із ОСОБА_2, яку ОСОБА_6 представив як працівника свого підприємства. При розмові з ними було обумовлено, що ПП „Динарій" може отримати на ТзОВ-фірма „Крафт" продукцію на умовах відтермінування оплати (тобто під реалізацію). З ПП „Динарій" було укладено договір купівлі-продажу товарів № 21 на підставі якого ОСОБА_6 та ОСОБА_2 отримали продукцію товариства, зокрема: згідно накладної № 272 від 29 жовтням2007 року на суму 1925 гривень. 14 грудня 2007 року на розрахунковий рахунок товариства надійшла сума 425 гривень від ПП „Динарій" в рахунок оплати поставленої продукції. Через деякий час, коли заборгованість ОСОБА_6 перед товариством становила 1500 гривень, ОСОБА_6 знову приїздив і просив дати йому іще більшу партію продукції на тих же умовах, тобто під реалізацію, але йому було відмовлено, оскільки у нього існував борг. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. І станом на даний час ОСОБА_6 не повернув грошові кошти та отриману продукцію. В подальшому також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб'єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями, ОСОБА_6 спричинив товариству майнової шкоди на загальну суму 1500 грн. (а.с. 60-62).

Протоколом виїмки від 05 травня 2009 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_40П, вилучені документи: оригінал договору купівлі-продажу товарів № 21 від 29.10.2007 року, накладну № 272 від 29.10.2007 року, підтверджується факт поставки продукції та її не оплата в повній мірі (а.с. 66).

Допитана судом потерпіла ОСОБА_21 показала, що вона працює приватним підприємцем. 29 вересня 2007 року між нею з однієї сторони та директором ПП "Динарій" ОСОБА_6 з другої сторони укладено договір купівлі-продажу на підставі якого, ОСОБА_6 сам особисто отримав пиво та напої. ОСОБА_6 отримував товари на складі під реалізацію, з відтермінуванням оплати на 5 банківських днів. Заволодівши даними товарами ОСОБА_6 реалізував в подальшому їх, кошти від реалізації указаного товару не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. І станом на даний час він не повернув кошти за реалізовані товари, або самі товари. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив їй майнової шкоди на загальну суму 28122,31 грн.

Допитаний судом свідок ОСОБА_41 показав, що він працює, керівником відділу збуту та маркетингу у приватного підприємця ОСОБА_21. 29 вересня 2007 року між приватним підприємцем ОСОБА_21 з однієї сторони та директором ПП "Динарій" ОСОБА_6 з другої сторони укладено договір купівлі-продажу на підставі якого, ОСОБА_6 сам особисто отримав у ОСОБА_21 пиво та напої. ОСОБА_6 отримував товари на складі під реалізацію, з відтермінуванням оплати на 5 банківських днів. Заволодівши даними товарами ОСОБА_6 реалізував в подальшому їх, кошти від реалізації указаного товару не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. І станом на даний час він не повернув кошти за реалізовані товари, або самі товари. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив ОСОБА_21 майнової шкоди на загальну суму 28122,31 грн.

Протоколом виїмки від 24 квітня 2009 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_21 вилучені документи: договір купівлі-продажу № П07-0502 від 29 вересня 2008 року, укладеного з ПП „Динарій"; накладні № 12193 від 19.09.2007 року на суму 3988,44 гривень, № 12274 від 21.09.2007 року, на суму 6947,40 грн., № 12476 від 26.09.2007 року на суму 2060,40 грн., № 12561 від 28.09.2007 року на суму 6579,60 грн., № 12744 від 03.10.2007 року на суму 7826,47 грн., № 12747 від 03.10.2007 року на суму 720 грн. підтверджується факт поставки товарів та відсутність оплати за них (а.с. 98).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_20 показав, що він зареєстрований як приватний підприємець, має у власності приватну фірму „Павл", директором якої є він. Фірма займається торгівлею продуктовими товарами, і знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Сошенко, 5. 18 вересня 2007 року ОСОБА_6 виступаючи як суб'єкт підприємницької діяльності увійшовши в довіру до нього, як директора ПФ „Павл" та уклав договір купівлі-продажу на підставі якого отримав товари пиво.

Заволодівши вказаним товаром ОСОБА_6 реалізував його, кошти від реалізації указаного товару не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. ОСОБА_20 в подальшому також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб'єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив йому майнової шкоди на загальну суму 4302,61 грн., по оплаті товарів.

Протоколом виїмки від 27 квітня 2009 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_20Д, вилучені документи: оригінал договору купівлі-продажу № П7-197 від 18.09.2007 року; видаткові накладні № ПФ-0026607 від 20 вересня 2007 року на суму 1360,32 грн.; Ж ПФ-0026608 від 20 вересня 2007 року на суму 1762,45 грн.; № ПФ-0026657 від 20 вересня 2007 року на суму 1179,84 грн. підтверджується факт отримання продукції та відсутність оплати за неї (а.с. 143).

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_16 показав, що він є директором приватної фірми „Екоторг". Підприємство займається торгівлею продуктовими товарами, і зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5. 05 вересня 2007 року ОСОБА_6 виступаючи як директор ПП „Динарій", увійшовши в довіру до нього на підставі видаткової накладної отримав на ПФ „Екоторг" товари під реалізацію на суму 7853,54 грн. Заволодівши вказаними товарами ОСОБА_6 реалізував їх, кошти від реалізації указаних товарів йому не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. Також ним було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб'єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив йому майнової шкоди на загальну суму 7853,54 грн., по оплаті товарів.

Протоколом виїмки від 27 квітня 2009 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_16М, вилучений документ: накладна № 000002081 від 05 вересня 2007 року на суму 7853,54 грн., підтверджується факт отримання продукції та відсутність оплати за неї (а.с. 43).

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_17, вбачається, що вона працює на ТзОВ-Фірма „Славія" на посаді директора. Товариство займається виробництвом і торгівлею безалкогольних напоїв, і знаходиться за адресою вул.. Шевченко, 32, в с. В. Омеляна, Рівненського району. 01 грудня 2007 року, ОСОБА_6 виступаючи як директор ПП "Динарій" увійшовши в довіру до неї та уклав з даним товариством договір купівлі-продажу № 1 на підставі якого отримав продукцію, зокрема: згідно видаткової накладної № 403 від 21.12.2007 року на суму 4086,48 грн. ОСОБА_6 приїздив зі своєю мамою ОСОБА_2 Вони повідомили, що працюють на ПП "Динарій", що у них на підприємстві все нормально, підприємство стабільно працює, вони мають у власності свій автомобіль та складське приміщення в ОСОБА_42, вул. Весняна, 20. Заволодівши продукцією товариства ОСОБА_6 реалізував її, а кошти від реалізації указаного товару товариству не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. І станом на даний час ОСОБА_6 не повернув ані грошові кошти, ані отримані товари. В подальшому також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб'єктів підприємницької діяльності. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив товариству майнової шкоди на загальну суму 4086,48 грн. Товариство зверталось до господарського суду про стягнення суми заборгованості по указаному договору, за результатами розгляду справи господарський суд Рівненської області задоволив позовні вимоги товариства (а.с. 48-51).

Протоколом виїмки від 28 квітня 2009 року документів, відповідно до якого у представника ТзОВ-фірма „Славія" ОСОБА_43С, вилучено: договір № 1 від 01.12.2007 року, укладеного між ТзОВ-Фірма „Славія" та ПП „Динарій”; накладна № 403 від 21.12.2007 року; довіреність ЯОМ серії 698102 від 21.12.2007 року на ім’я ОСОБА_6, доводиться факт отримання продукції та відсутність її оплати. (а.с. 54).

Дописаний судом ОСОБА_44 показав, що директором ВАТ „Рівень" є ОСОБА_45. Товариство знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Коперника, 9. 24 жовтня 2007 року, ОСОБА_6 виступаючи як суб'єкт підприємницької діяльності увійшовши в довіру до директора ВАТ „Рівень", та уклав з даним товариством договір купівлі-продажу № 198-4/07 на підставі якого отримав товари пиво „Жигулівське", зокрема: згідно накладної № 9570 від 30.10.2007 року на суму 11950 гривень та № 9437 від 25.10.2007 року на суму 13382 грн. Всього за період часу з 25 по 30 жовтня 2007 року ОСОБА_6Ю отримав товари товариства на загальну суму 25332 грн. Заволодівши вказаним товаром ОСОБА_6 реалізував його, кошти від реалізації указаного товару товариству не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При випадкових зустрічах він повідомляв, що товар не проданий. Станом на даний час він не повернув грошових коштів та отримані товарно-матеріальні. Ним в подальшому також було встановлено, що аналогічним чином ОСОБА_6 ошукав і інших суб'єктів підприємницької діяльності, тому товариство звернувся із заявою до міліції. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив товариству майнової шкоди на загальну суму 25332 грн.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_46, вбачається, що він працює на ОСОБА_10 „Імпульс-Рівне" на посаді торгового представника. Директором даного товариства є ОСОБА_18 Товариство займається торгівлею продуктовими товарами, товариство знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 23. 23 червня 2008 року, ОСОБА_6 виступаючи як суб'єкт підприємницької діяльності ввійшовши в довіру до ОСОБА_18, уклав з даним товариством договір купівлі-продажу № 1998 на підставі якого отримав товари, зокрема: згідно накладної № ЦР 056629 від 23 червня 2008 року на суму 17599,62 грн.; згідно накладної № ЦР 057039 від 25 червня 2008 року на суму 27191,68 грн. Всього за період часу з 23 червня 2008 року по 25 червня 2008 року ОСОБА_6Ю отримав товари товариства на загальну суму 44791,30 грн. Заволодівши вказаним товаром ОСОБА_6 реалізував його, кошти від реалізації указаного товару товариству не повернув, а обернув на свою користь. Після цього ОСОБА_6 від зустрічей уникав на телефонні дзвінки не відповідав. При випадкових зустрічах він повідомляв, що товар не проданий. Незаконними діями ОСОБА_6 спричинив товариству майнової шкоди на загальну суму 44791,30 грн. (а.с. 173).

Протоколом виїмки від 05 травня 2009 року документів, відповідно до якого у ОСОБА_47, вилучено оригінал договору купівлі-продажу № 1998 від 23 червня 2008 року; накладну № ЦР 056629 від 23 червня 2008 року на суму 17599,62 грн., накладну № ЦР 057039 від 25 червня 2008 року на суму 27191,68 грн., доводиться факт отримання Лутчиними продукції та відсутність розрахунків за неї (а.с. 179).

Протоколом огляду документів від 05 травня 2009 року, які постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальній справі, зокрема: договору купівлі-продажу товарів № 21 від 29.10.2007 року, накладної № 272 від 29.10.2007 року, вилучені у ОСОБА_40П; договору купівлі-продажу № П07-0502 від 29 вересня 2008 року, укладеного з ПП „Динарій"; накладних № 12193 від 19.09.2007 року на суму 3988,44 гривень, № 12274 від 21.09.2007 року на суму 6947,40 грн., № 12476 від 26.09.2007 року на суму 2060,40 грн., № 12561 від 28.09.2007 року на суму 6579,60 грн., № 12744 від 03.10.2007 року на суму 7826,47 грн., № 12747 від 03.10.2007 року на суму 720 грн., вилучені у ОСОБА_21; договору купівлі-продажу № П7-197 від 18.09.2007 року; видаткових накладних № ПФ-0026607 від 20 вересня 2007 року на суму 1360,32 грн.; № ПФ-0026608 від 20 вересня 2007 року на суму 1762,45 грн.; № ПФ-0026657 від 20 вересня 2007 року на суму 1179,84 грн., вилучені у ОСОБА_20Д; договору № 1 від 01.12.2007 року, укладеного між ТзОВ-Фірма „Славія" та ПП „Динарій"; накладної № 403 від 21.12.2007 року; довіреності ЯОМ серії 698102 від 21.12.2007 року на прізвище ОСОБА_6, вилучені ОСОБА_48; договору купівлі-продажу № 1998 від 23 червня 2008 року; накладних № ЦР 056629 від 23 червня 2008 року на суму 17599,62 грн., № ЦР 057039 від 25 червня 2008 року на суму 27191,68 грн., вилучені у ОСОБА_47, доводиться факт отримання продукції та факт відсутності розрахунків зі сторони ПП „Динарій” або СПД ОСОБА_6 (а.с. 44, 55-57, 67-69, 99-105, 143-146, 180-184, 186).

Довідкою спеціаліста Рівненського районного КРУ в Рівненській області, щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП „Динарій" від 14 липня 2008 року, згідно якого було встановлена та підтверджена заборгованість ПП „Динарій" та спд ОСОБА_6 перед наступними суб’єктами господарювання, зокрема: перед ВАТ „Рівень" на суму 26332 грн. (з до оцінкою тари); ОСОБА_10 „Славія" на суму 4086,48 грн.; ОСОБА_10 „Крафт" на суму 1925 грн., ППФ „Екоторг" на суму 7853,54 грн.; ПП ОСОБА_21 на суму 19575,84 грн., ПФ „ПАВЛ" на суму 4302,61 грн., підтверджується наявність заборгованості ПП „Динарій" та спд ОСОБА_6 перед суб’єктами господарювання (а.с. 161-172).

По епізоду заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 „Ганц”, шляхом зловживання довірою винуватість ОСОБА_6 доводиться наступним:

З оголошених в судовому засіданні показів представника цивільного позивача ОСОБА_49, вбачаться, що в жовтні 2008 року на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився як підприємець з м. Рівне і назвався ОСОБА_6 і запитав у нього чи здійснює ОСОБА_10 «Ганц»реалізацію мінеральної води «Перегінська»в м. Рівне та Рівненській області. Він відповів, що фірма поставляє воду «Перегінська» в м. Рівне, зокрема в «КП Рівненське гуртово-роздрібне об’єднання Облспоживспілки», але особливої реалізації води немає і попередив його чи варто займатися реалізацією води «Перегінська». На що мужчина, який назвався ОСОБА_6, відповів, що дана фірма не вміє займатися торгівлею, а він поставить нижчу ціну і швидко реалізує придбану у нього мінеральну воду.

21 жовтня 2008 року приблизно о 10 год. до прохідної території фірми під’їхав автомобіль «Опель Аскона». З автомобіля вийшов незнайомий мужчина, на вік 30 років, який представився ОСОБА_6 і сказав, що кілька днів тому домовлявся із ним про зустріч. ОСОБА_6 сказав, що має намір укласти з їхньою фірмою договір на постійну поставку мінеральної води «Перегінська», пояснював, що має намір на постійній основі займатися реалізацією мінеральної води «Перегінська». Він сказав, що може однією поставкою доставити йому максимум 3000 пляшок мінеральної води. Після чого ОСОБА_6 представив їм усі необхідні документи для укладання договору купівлі-продажу товарів. Представив свідоцтво № 77875803 про державну реєстрацію платника податку на додану вартість та свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на прізвище ОСОБА_6. Після цього вони уклали договір купівлі-продажу товарів.

Наступного дня він особисто відвіз в м. Рівне автомобілем «МАН», згідно накладної № Г-00000395 від 22.10.2008 року 3000 пляшок мінеральної води «Перегінська», на суму 6150 гривень, тобто по 2 грн. 05 коп. з ПДВ за одну пляшку води. В м. Рівне його зустрів ОСОБА_6 і провів на склади по вул. Млинівська, де працівники якоїсь гуртової бази розвантажили його автомобіль. Після чого ОСОБА_6 розписався на накладній про отримання товару і завірив цей підпис печаткою підприємця. В листопаді-грудні 2008 року ОСОБА_6 відповідав на його дзвінки і обіцяв що з дня на день гроші будуть перераховані, а потім перестав відповідати на його дзвінки. На початку квітня 2009 року він поїхав в м. Рівне щоб розшукати ОСОБА_6, однак за адресою, яка зазначена в його реєстраційних документах, той не проживає, так як це гуртожиток Рівненського силікатного заводу. Тоді ж він і вияснив в обласній податковій міліції в м. Рівне про те, що видане ОСОБА_6 свідоцтво платника ПДВ було анульоване ще 27.09.2007 року, а підприємця ОСОБА_6 18.02.2008 року було визнано банкрутом (а. с. 40-42).

З оголошених в судовому засіданні показань свідка ОСОБА_50, вбачається, що 21 жовтня 2008 року вона була присутня при укладенні договору купівлі-продажу мінеральної води «Перегінська»ОСОБА_6 та директором ОСОБА_10 «Ганц»та особисто заповняла в бланку реквізити. ОСОБА_6 приїхав в смт. Перегінське на своєму власному автомобілі. ОСОБА_6 запевнив їх, що хоче систематично купляти на підприємстві мінеральну воду. 22 жовтня 2010 року директор ОСОБА_10 «Ганц»ОСОБА_49 особисто, вантажним автомобілем поставив в м. Рівне 3000 пляшок мінеральної води на загальну суму 6150 грн. ОСОБА_6 гроші за поставлену мінеральну воду зобов’язувався перерахувати на їх адресу на протязі 15-ти банківських днів.

Крім оголошених в судовому засіданні показів свідків, винуватість ОСОБА_6 доводиться дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи, а саме:

протоколом виїмки від 17.03.2010 року видаткової накладної № Г-00000395 від 22.10.2008 року, засвідченої відтиском печатки «фізична особа-підприємець ОСОБА_6 код НОМЕР_5 та договору купівлі-продажу товарів від 21 жовтня 2008 року, підтверджується факт представлення ОСОБА_6 неправдивих відомостей та факт отримання продукції та відсутність розрахунків за неї (а.с. 36).

протоколом огляду видаткової накладної № Г-00000395 від 22.10.2008 року, засвідченої відтиском печатки «фізична особа-підприємець ОСОБА_6 код НОМЕР_5 та договору купівлі-продажу товарів від 21 жовтня 2008 року, підтверджується факт представлення ОСОБА_6 неправдивих відомостей та факт отримання продукції та відсутність розрахунків за неї (ас. 37-38).

повідомленням із Державної податкової інспекції м. Рівне, про те, що СПД ОСОБА_6 Постановою господарського суду в Рівненській області №8/63 від 18.02.2008 року визнаний банкрутом, підтверджується факт представлення ОСОБА_6 неправдивих відомостей (а.с. 55).

Аналізуючи докази по справі в їх сукупності, суд прийшов до висновку про їх належність, допустимість та достатність для підтвердження винності підсудного у вчинених злочинах. Заперечення підсудного ОСОБА_6 про те, що він неправдивих відомостей не повідомляв, не мав на меті неповернення коштів своїм контрагентам та про те, що в його діях вбачаються цивільно правові відносини, спростовуються показами потерпілих та свідків, які підтвердили факт отримання ОСОБА_6 продукції та факт відсутності розрахунків за неї. Крім того, під час судового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 у всіх випадках діяв однотипно, представлявся директором ПП „Динарій” або СПД ОСОБА_6 пропонував довготривалу співпрацю по реалізації їх продукції, у деяких випадках частково проводив оплату, з метою збільшення обсягів поставки продукції та входження в довіру і після отримання продукції з відстрочкою платежів уникав зустрічі та повідомляв неправдиві відомості про те, що їх продукція ще нереалізована. В судовому засіданні встановлено 24 (двадцять чотири) випадки отримання ОСОБА_6 продукції без її послідуючої оплати.

Кількість епізодів злочинних дій ОСОБА_6 та встановлені під час судового слідства факти реалізації продукції за цінами нижчими від цін придбання підтверджують те, що ОСОБА_6 наміру проводити розрахунки за поставлену з відстрочкою платежу продукцію не мав, а кошти виручені від реалізації продукції витрачав на свої власні потреби. Суд вважає, що в судовому засіданні знайшло своє підтвердження вчинення:

ОСОБА_6 злочинів, які виразились:

у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно, у значних розмірах;

у заволодінні чужим майном, вчиненими повторно, у великих розмірах;

у підробленні документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Його дії органами досудового слідства вірною кваліфіковані за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, дослідивши докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України при судовому розгляді справи не знайшла свого підтвердження.

В судовому засіданні ОСОБА_6 винним себе у легалізації доходів здобутих злочинним шляхом та приховуванні або маскуванні джерела походження товару не визнав, суду показав, що отриманий з відстрочкою платежу товар реалізовував на МПП „Торговий Центр" в м. Рівне, а кошти виручені від реалізації продукції витратив на власні потреби та потреби сім’ї.

Судом встановлено, що під легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, у розумінні ч. 1 ст. 209 КК України, є дії спрямовані на приховування або маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, вчинені з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами, або дії, або дії, спрямовані на приховування джерел походження таких доходів.

З суб’єктивної сторони злочин передбачений ч. 1 ст. 209 КК України є лише умисним. При цьому при вчиненні дій спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є мета вчинення таких дій –приховати чи замаскувати злочинний характер одержання зазначених коштів чи майна.

На переконання суду, державним обвинувачем не було доведено, що у діях ОСОБА_6 був наявний умисел спрямований на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна та була мета - приховати чи замаскувати злочинний характер одержання зазначених коштів чи майна, такі докази не були здобуті також і під час судового слідства.

Суд вважає, що дії ОСОБА_6, як директора ПП „Динарій” по переоформленню продукції отриманої від постачальників з відстрочкою платежу на СПД ОСОБА_6 не мали на меті маскування джерела походження та належності набутого майна, шляхом здійснення фінансової операції щодо реалізації ним здобутого завідомо злочинним шляхом майна, а були способом продажу даного майна за готівку, з метою витрачання даної готівки на власні потреби.

Такий висновок узгоджується з п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”, під діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння, чи володіння ними, а так само прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою яких маскується чи приховується факт одержання таких коштів або іншого майна, що передував легалізації (відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, котра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так і будь-якою іншою особою.

Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну правового статусу коштів або іншого майна шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності; отримання фіктивних документів на придбання майна; вчинення цивільно-правових угод (удавана купівля у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення права власності на підставних осіб; укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення коштів з одного рахунку на інший - за умови, що всі зазначені дії не були способом вчинення предикатного діяння.

Під час судового слідства існування дій наведених в п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” здобуто не було. За таких обставин суд вважає, що в діях ОСОБА_6 відсутня суб’єктивна сторона злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Оскільки ані на досудовому слідстві, ані в суді, інших доказів, які б свідчили про наявність у діях ОСОБА_6 дій направлених на легалізацію (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом, суд вважає, що він підлягає виправданню по обвинуваченню у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

При призначенні покарання підсудному, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності скоєних злочинів, обставини справи, що пом’якшують та обтяжують відповідальність підсудного.

Скоєні злочини підсудним ОСОБА_6 відносяться до злочинів середньої тяжкості та до тяжких злочинів. Як особа підсудний ОСОБА_6 по місцю проживання характеризується посередньо, на "Д" обліку у лікаря психіатра не перебуває, раніше не судимий, має на утриманні трьох малолітніх дітей, має поганий стан здоров’я.

До обставин, які пом’якшують покарання ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить, явки з каяттям, часткове визнання вини, щире каяття в скоєному, наявність трьох малолітніх дітей.

Обставини, які обтяжують покарання відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлені.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, особу підсудного, його відношення до вчинених злочинів, щире каяття у вчиненому, а також те, що підсудний ОСОБА_6 на протязі не тривалого часу скоїв ряд аналогічних злочинів, належних висновків для себе не зробив, заподіяні матеріальні збитки потерпілим не відшкодував, тому суд вважає, що його виправлення та перевиховування не можливе без ізоляції від суспільства, а міра покарання повинна бути призначена в межах санкції статей за вчинені ним злочини.

Стосовно заявлених цивільних позовів потерпілими по кримінальній справі, враховуючи те, що представники цивільних позивачів ОСОБА_10 „Арго-Р"; ОСОБА_10 „Радема"; ОСОБА_10 „Імпульс-Рівне"; ОСОБА_10 „Крафт"; ПФ „ПАВЛ"; ОСОБА_10 „Екоторг"; ПП ОСОБА_21 на розгляд справи повторно за викликами суду не з’явились, крім того клопотань про розгляд цивільних позовів без їх присутності цивільні позивачі не заявляли, суд вважає, що на підставі п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України, цивільні позови підлягають залишенню без розгляду із роз’ясненням права цивільним позивачам повторного звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. ст. 323-324 КПК України, суд ,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, призначивши покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

за ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

за ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_6 виправдати за відсутністю у його діях складу злочину.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_6 залишити попередню - тримання під вартою.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з моменту зміни запобіжного заходу з 05 жовтня 2010 року.

Зарахувати в строк відбування покарання термін затримання ОСОБА_6 з 14.06.2008 року по 17.06.2008 року, та термін тримання ОСОБА_6 під вартою з 05 жовтня 2009 року по 09 лютого 2010 року.

Речові докази по справі, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи —залишити при справі.

Цивільні позови ОСОБА_10 „Арго-Р" на суму 23387,37 грн.; ОСОБА_10 „Радема" на суму 58842 грн.; ОСОБА_10 „Імпульс-Рівне" на суму 44791,30 грн.; ОСОБА_10 „Крафт" на суму 1500 грн.; ПФ „ПАВЛ" на суму 7460,61 грн.; ОСОБА_10 „Екоторг" на суму 10586,55 грн.; ПП ОСОБА_21Г на суму 28122,31 грн. –залишити без розгляду. Роз’яснити цивільним позивачам право повторного звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом 15 днів, а засудженим в той же строк з дня отримання копії вироку.

          Суддя                                                                                                             Рогозін С.В.