Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-421/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

№ 4-421/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06 мая 2011 года г.Харьков

Судья Червонозаводс кого суда г. Харькова Никулин а Л.П., при секретаре Веремеево й Ю.Л., с участием прокурора Ка дыгроба В.В., рассмотрев предс тавление старшего следовате ля следственного отдела прок уратуры Харьковской области Ярмака К.Б. о проведении о быска в помещении по адресу: АДРЕСА_1, которое принадлеж ит ОСОБА_2, ОСОБА_3, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из представления, 20 апреля 2011 года в прокуратуру Харьковской о бласти из УБОП ГУМВДУ в Харьк овской области поступило зая вление гр-на ОСОБА_4 о неза конных действиях директора Ч П «Агроторг-Зас»(код 30193117), котор ый получил на ответственное хранение электрические котл ы и не осуществляет их возвра т.

В ходе проверки уста новлено, что 17 сентября 2010 года между физическим лицом - пр едпринимателем ОСОБА_5 с о дной стороны и директором ЧП «Агроторг-Зас»ОСОБА_6 с д ругой стороны, заключен дого вор хранения №777/09. Согласно усл овий данного договора ЧП «Аг роторг-Зас»обязуется хранит ь электрические котлы в скла дских помещениях по адресу: г .Харьков, ул.Краснооктябрска я, 75/77.

Согласно приложения №1 к данному договору, а также акта приема-передачи на отве тственное хранение от 17.09.2010 год а ФЛП ОСОБА_5 передал, а дир ектор ЧП «Агроторг-Зас»ОСО БА_6 принял на ответственно е хранение электрические кот лы для отопления «Protherm»(3+3 кВт) в к оличестве 9шт. по цене 6000,00 грн. з а 1 шт. на общую сумму 54 000,00 грн. (в т .ч. НДС).

По условиям указанно го договора №777/09 от 17.09.2010 года эле ктрические котлы находятся н а хранении до предъявления т ребований ФЛП ОСОБА_5 об и х выдачи.

Опрошенный в ходе про верки директор ЧП «Агроторг- Зас»ОСОБА_6 пояснил, что в связи с тяжелым материальны м положением, действуя вопре ки условиям договора хранени я № 777/09 от 17.09.2010 года в ноябре-дека бре 2010 года осуществил реализ ацию 9 электрических котлов н еустановленному лицу по имен и Андрей, осуществляющим тор говлю электрических котлов н а территории ТРЦ «Барабашово ».

В ходе проверки устан овлено, что ОСОБА_6 являяс ь согласно приказа №19 от 15.06.2010 го да директором ЧП «Агроторг-З ас», а также должностным лицо м наделенным организационно -распорядительными и админис тративно-хозяйственными пол номочиями, действуя в наруше ние условий договора хранени я №777 /09 от 17.09.2010 года заключенного между ЧП «Агроторг-Зас»и ФЛП ОСОБА_5, в ноябре-декабре 20 10 года действуя умышленно, из корыстных побуждений, исполь зуя служебное положение осу ществил растрату вверенного на ответственное хранение 9 э лектрических котлов «Protherm»(3+3 кВ т) на общую сумму 54 000,00 грн. путем их реализации неустановленн ому лицу по имени Андрей, чем п ричинил материальный ущерб н а указанную сумму ФЛП ОСОБА _5

29 апреля 2011 года следственн ым отделом прокуратуры Харьк овской области возбуждено уг оловное дело №18100062 в отношении ОСОБА_6 по признакам сост ава преступления, предусмотр енного ст.191 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования насто ящего уголовного дела допрош енный в качестве подозреваем ого ОСОБА_6 в присутствии защитника ОСОБА_7 пояснил , что примерно в 2010 году к нему о братился его знакомый ОСОБ А_8 с тем, чтобы он подписал и поставил печать на документ ах, которые свидетельствовал и бы об отгрузке его предприя тием ЧП «Агроторг-Зас»в адре с ЧП «Вирсавия-ДОН» зерна на о бщую сумму около 27 млн. грн. Дан ный разговор произошел приме рно в августе 2010 года. За это ди ректор ЧП «Вирсавия-ДОН»пооб ещал ему денежное вознагражд ение в размере 1% от суммы сдел ки, то есть 270 000 грн. То есть он е му предложил заключить фикти вную сделку за вознаграждени е. Поскольку у него было сложн ое материальное положение, т о он согласился. После этого, о н в июле 2010 года несколько раз в стречался с ОСОБА_8 в доме у его знакомой по адресу: АД РЕСА_2, в офисе по адресу: г.Ха рьков, ул.Клочковская, 99-а (офис ный центр Панорама), в квартир е по адресу: АДРЕСА_1, а такж е в квартире по адресу: АДРЕ СА_4. Он видел, что во всех выш еперечисленных помещениях н аходится большое количество бухгалтерской и финансовой документации, а также печати и штампы как минимум 20-ти пред приятий. Документы по фиктив ной поставке зерна общей сто имостью 27 млн. грн. он подписыв ал в несколько этапов и в разн ые дни, на протяжении июля и пе рвых чисел августа 2010 года, нах одясь по вышеуказанным 4-м адр есам. Какие именно это были до кументы он не помнит, но увере н, что подписывал акты приема -передачи и подписывал налог овые накладные. При этом утве рждает, что в действительнос ти никаких товарно-материаль ных ценностей в адрес ЧП «Вир савия-ДОН»отгружено не было.

ОСОБА_6 пояснил, что бухгал терская, финансовая и иная до кументация, а также компьюте рная техника, на которой сост авлялись документы и велась бухгалтерия возглавляемого им предприятия ЧП «Агроторг -ЗАС» в январе 2011 года в несколь ко этапов была передана ОСО БА_8 в доме по адресу: АДРЕС А_2, часть документов в кварт ире по адресу: АДРЕСА_4, а си стемный блок, на котором вела сь бухгалтерия ЧП «Агроторг- Зас»был спрятан по адресу: АДРЕСА_1 у ОСОБА_8

Согласно расшифровки Прил ожения №5 к декларации по НДС п о предприятию ЧП «Агроторг-З АС»за сентябрь 2010 года усматр ивается, что ЧП «Агроторг-ЗАС »сформировал налоговый кред ит ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) на сумму НДС - 4 510 331,00 грн. (сумма сде лки 27 061 986,00 грн.), при этом ЧП «Агр оторг-ЗАС»не отразило в прил ожении №5 к декларации по НДС ф акт финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Вирсавия-ДОН ».

Согласно ответа на отдельн ое поручение в порядке ст.114 УП К Украины сотрудниками УБОП ГУМВДУ в Харьковской области была получена оперативная и информация о нахождении час ти документов финансово-хозя йственной деятельности ЧП «А гроторг-ЗАС», а также печатей и штампов данной компании по адресу: АДРЕСА_1, где по опе ративной информации данный а дрес посещает большое количе ство людей и представителей различных коммерческих орга низаций.

Из ответа БТИ №1854/3 от 28.04.2011 след ует, что за помещением по адре су: АДРЕСА_1 право собстве нности не зарегистрировано. Согласно данных адресно-спра вочного бюро в указанной ква ртире зарегистрирован ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСО БА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Изучив материалы дела суд п ришел к выводу о том, что в мат ериалах уголовного дела имею тся достаточные основания по лагать, что в помещении по адр есу: АДРЕСА_1 могут находи ться оригиналы бухгалтерски х, финансовых, налоговых и ины х документов (акты приема-пер едачи, акты выполненных рабо т, договора, накладные, счета-ф актуры, налоговые накладные, товарно-транспортные наклад ные, акты сверок), а также черн овые записи, черновая бухгал терия, поддельные печати пре дприятий с признаками "фикти вности", бланки с оттисками пе чатей ЧП «АгроторгзЗАС»(код 30193117), ЧП «Вирсавия-ДОН»(код 35270164) к омпьютерная техника, вещи и ц енности добытые преступным п утём, другие предметы и докум енты имеющие значение для ус тановления истины по делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст.177 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в помеще нии по адресу: АДРЕСА_1, в ко тором зарегистрированы ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОС ОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 с цель ю отыскания и изъятия докуме нтов, предметов и ценностей, у казанных в описательной част и постановления.

Постановление окончатель ное и обжалованию не подлежи т

Судья Л.П.НИКУЛ ИНА