Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-677/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-677

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе г. Запорожья возбужд ено уголовное дело в отношен ии директора ООО «Азовский м аслоэкстрационный комбинат »ОСОБА_2 по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ОО О «Азовский маслоэкстракцио нный комбинат»денежных сред ств в качестве налога на приб ыль предприятия в размере 3 812 500 грн.

Так, установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово-хозяйственно й деятельности, в том числе ос уществлению операций с ценны ми бумагами, предприятия ЧП « Независимый страховой и пере страховой брокер «Новое Дове рие»(код ЕГРПОУ 33122997, юридическ ий адрес: г. Запорожье, ул. Мирг ородская, 43).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ЧП «Независимый страх овой и перестраховой брокер «Новое Доверие»(код ЕГРПОУ 3312 2997) открыт банковский счет № 26508001000473 в помещени и отделения № 4 Энергодарског о филиала ОАО Банк „Биг Энерг ия” (МФО 313764) по адресу: г. Запоро жье, ул. Сталеваров, 19/ул. Патрио тическая, 38.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся движения денежных сре дств по указанному счету ЧП « Независимый страховой и пере страховой брокер «Новое Дове рие»(код ЕГРПОУ 33122997), а также до кументы банковского дела по открытию и использованию сче та ЧП «Независимый страховой и перестраховой брокер «Нов ое Доверие»(код ЕГРПОУ 33122997) име ют значение для дела, могут сп особствовать раскрытию прес тупления и установлению вино вных лиц, а также могут быть ис пользованы в качестве доказа тельства в судебном процесс е.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении отделения № 4 Энерго дарского филиала ОАО Банк „Б иг Энергия” (МФО 313764) по адресу: г . Запорожье, ул. Сталеваров, 19/ул . Патриотическая, 38, выемку ори гиналов следующих документо в: карточек с образцами подпи сей и оттиска печати ЧП «Неза висимый страховой и перестра ховой брокер «Новое Доверие» (код ЕГРПОУ 33122997), доверенностей , а также документов дела по юр идическому оформлению счета ЧП «Независимый страховой и перестраховой брокер «Новое Доверие» (код ЕГРПОУ 33122997) № 265080010004 73; выписок движения денежных с редств по счету ЧП «Независи мый страховой и перестрахово й брокер «Новое Доверие»(код ЕГРПОУ 33122997) № 26508001000473 за период с мо мента открытия счёта по наст оящее время, с обязательным о тображением даты и времени о перации, названием контраген та, его кода ЕГРПОУ, номера сче та и реквизитов учреждения б анка, назначения платежа, сум мы, основания для движения де нежных средств; платежных по ручений, подтверждающих движ ение денежных средств, а такж е чеков на получения наличны х денежных средств по указан ному выше счету за период вре мени с момента открытия счёт а по настоящее время; всех док ументов оформленных по устан овлению и предоставлению усл уг электронной системы «Кли ент-Банк», в том числе актов пр иема-передачи ключевых диско в, паролей, электронных подпи сей, а также всей информации в электронном и графическом в иде, относительно адресов, с к оторых поступали сообщения о перечислении денежных средс тв в электронной системе «Кл иент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напра вить прокурору Жовтневого ра йона г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: