Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-664/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-664

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. возбуждено уголовн ое дело в отношении директор а ООО «Азовский маслоэкстрац ионный комбинат»ОСОБА_2 п о признакам преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укр аины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти й, а именно ОАО «Агрофирма « Надежда Приазовья»( код ЕГ РПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премье р Эстейт Инвестмент»( код Е ГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПО У 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика с тальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецк ий завод строительных матери алов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Кие вский завод высококачествен ного кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ) , ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

На протяжении 2008-2010 годов при участии ООО «Компания по упр авлению активами Траст Центр »( код ЕГРПОУ 33606246, г. Харьков, ул. Космическая, 21-А ) осущес твлялись операции с ценными бумагами предприятий ОАО «Аг рофирма «Надежда Приазовь я»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИ Ф «Премьер Эстейт Инвест мент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Кие вский завод бетонных изделий »(код ЕГРПОУ 36060478), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»( к од ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «В инковецкий завод строительн ых материалов»( код ЕГРПОУ 3571410 9 ), ОАО «Киевский завод высоко качественного кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА « Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украи ны выемка оригиналов первич ных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов на предприятии производится только по мотивированному п остановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, кас ающиеся осуществления опера ций с ценными бумагами при уч астии ООО «Компания по управ лению активами Траст Центр»( код ЕГРПОУ 33606246) имеют значение для дела, могут способствова ть раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использова ны в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении ООО «Компания по уп равлению активами Траст Цент р»(код ЕГРПОУ 33606246), расположенн ом по адресу: г. Харьков, ул. Кос мическая, 21-А , выемки ори гиналов следующих документо в по осуществлению операций с ценными бумагами предприят ий ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонны х изделий»( код ЕГРПОУ 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО « Винковецкий завод строитель ных материалов»( код ЕГРПОУ 357 14109 ), ОАО «Киевский завод высок окачественного кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА « Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ), а именно : договора купли-продажи ( мены , дарения, поручительства ) с д ополнениями, изменениями и п риложениями к ним; акты приём а-передачи ( акты выполненных работ ); платёжные документы ( банковские выписки, платёжн ые поручения, приходные ( расх одные ) кассовые ордера; распо ряжения на осуществление ука занных выше операций; выписк и по счетам в ценных бумагах, а также заверенные копии реги страционных и учётных докуме нтов ООО «Компания по управл ению активами Траст Центр»(к од ЕГРПОУ 33606246), а именно: устав ( у чредительный договор ); свиде тельство о госрегистрации ; с правка органов статистики; с правка о постановке на учёт п лательщика налогов; свидетел ьство о регистрации плательщ ика НДС; приказы о назначении на должность и увольнении с д олжности директора и главног о бухгалтера предприятия за период с 01.01.2008 года по настоящее время, их должностные инстру кции (функциональные обязанн ости, контракт ).

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: