Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-669/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-669

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе г. Запорожья возбужд ено уголовное дело в отношен ии директора ООО «Азовский м аслоэкстрационный комбинат »ОСОБА_2 по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _2, занимая должность директ ора общества с ограниченной ответственностью «Азовский маслоэкстракционный комбин ат»( код ЕДРПОУ 35764097 ), будучи отв етственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя ум ышленно, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль пре дприятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат» по налогу на пр ибыль предприятия результат ов по финансово-хозяйственны м операциям с ценными бумага ми в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3 , п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст . 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О на логообложении прибыли предп риятий»от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с изм енениями и дополнениями), в пе риод времени с 26.02.2008 года по 30.06.2008 г ода умышленно уклонился от у платы налога на прибыль пред приятия в размере 3 812 500 грн., что более чем в 5 000 раз превышает у становленный законодательс твом необлагаемый налогом ми нимум доходов граждан и явля ется особо крупным размером.

Также установлено, что ООО « Азовский маслоэкстракционн ый комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) на протяжении 2008-2011 годов мело фин ансово-хозяйственные отноше ния с ОАО «Агрофирма «Надеж да Приазовья»( код ЕГРПОУ 3444 1513 ).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ОАО «Агрофирма «Над ежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ) открыт банковский счёт № 26008130255500 в помещении АО « Укрсиббанк»г. Харьков (МФО 351005) .

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся движения денежных сре дств по указанному счету ОАО «Агрофирма «Надежда Приаз овья»(код ЕГРПОУ 34441513), а также документы банковского дела по открытию и использованию счета ОАО «Агрофирма «Наде жда Приазовья»(код ЕГРПОУ 3 4441513) имеют значение для дела, мо гут способствовать раскрыти ю преступления и установлени ю виновных лиц, а также могут б ыть использованы в качестве доказательства в судебном п роцессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении АО «Укрсиббанк»г. Х арьков (МФО 351005), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Чек истов, 23, выемку оригиналов сл едующих документов: выписки движения денежных средств по счету ОАО «Агрофирма «Наде жда Приазовья»(код ЕГРПОУ 3 4441513) № 26008130255500 за перио д с момента открытия счёта по настоящее время, с обязатель ным отображением даты операц ии, названием контрагента, ег о кода ЕГРПОУ, номера счета и р еквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, ос нования для движения денежны х средств; платежных поручен ий, подтверждающих движение денежных средств, а также чек ов на получения наличных ден ежных средств по указанному выше счету за период времени с момента открытия счёта по н астоящее время.

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: