Постанова

від 17.05.2011 по справі 4-915/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г . Николаева

Дело №4-915/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2011 года судья Ц ентрального районного суда г .Николаева Селиванова Е.А., рас смотрев представление следо вателя ОРЭП СУ УМВД Украины в Николаевской области Тополь скова М.М., согласован ное с заместителем прокурора Николаевской области Ильниц ким И.В., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отделени я расследования экономическ их преступлений Следственно го управления УМВД Украины в Николаевской области находи тся уголовное дело №20110045000001, по п ризнакам преступления преду смотренного ч.1 ст. 205 УК Украины .

Из материалов уголовного дела №2011045000001 усматривается, что : в период времени с 25.07.2005 по 31.01.2007, в регистрационной палате г. Ни колаева неустановленными ли цами было зарегистрировано О ОО «Ротарь»(код ЕГРПОУ 33682903, юри дический адрес г. Николаев ул . Садовая 1) на имя ОСОБА_1 Из пояснений ОСОБА_1, усматр ивается, что предприятие ООО «Ротарь» (код ЕГРПОУ 33682903), бы ло зарегистрировано на ее им я за денежное вознаграждение в размере 500 гривен, по прось бе ранее незнакомого ей лица по имени ОСОБА_2. Сама она ф инансово-хозяйственной деят ельностью предприятия не зан ималась, документы бухгалтер ской и налоговой отчетности не подписывала, администрати вно-распорядительных функци й предприятий не осуществлял а, учредителем и директором п редприятия только числилась . Печати и уставную документа цию предприятий, после регис трации предприятий забирал ч еловек по имени ОСОБА_2.

24.01.2011 года ОРЭП СУ УМВД Украин ы в Николаевской области по ф акту фиктивного предпринима тельства, создания ООО «Рота рь», возбуждено уголовное де ло № 20110045000001, по признакам состав а преступления предусмотрен ного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Согласно данных полученны х в ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу, у ООО «Ротарь»в Николае вском региональном управлен ии ПАО КБ «Приватбанк»МФО 326610, был открыт счет № НОМЕР_1.

Принимая во внимание выше изложенное и учитывая, что в Н иколаевском региональном уп равлении ПАО КБ «Приватбанк» МФО 326610, расположенном по адрес у: г. Николаев, ул. Фрунзе 27, нахо дится информация, и документ ы, имеющие значение для дела, а именно: распечатка движения денежных средств по расчетн ому счету ООО «Ротарь», карто чки с образцами подписей, пла тежные поручении, денежные ч еки, документы, подтверждающ ие использование системы «Кл иент банк», ключи активации, д оговора, иные документы, имею щие значение для дела, а также информация относительно тел ефонных номеров и IP-адресов. с которых осуществлялось упра вление движением денежных ср едств посредством системы «К лиент-Банк», от имени ООО «Рот арь»по расчетному счету №Н ОМЕР_1, открытом в Николаевс ком региональном управлении ПАО КБ «Приватбанк», а также у читывая то, что указанные док ументы содержат банковскую т айну, следователь просит дат ь разрешение о проведении вы емки.

Изучив представленные суду материалы уголовного д ела, считаю, что имеются основ ания для удовлетворения пред ставления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление у довлетворить.

Произвести выемку о пров едении выемки в в Николаевск ом региональном управлении П АО КБ «Приватбанк». По адресу г. Николаев ул. Фрунзе 27 следую щих документов в оригиналах:

- информацию на бумажном и магнитном носителях о движе нии денежных средств в нацио нальной и иностранной валюте с указанием даты, отправител ей и получателей платежей, на значения платежей, общей сум мы платежей за каждый день и з а весь период с момента откры тия счета по настоящее время , кода ЕГРПОУ и наименования к онтрагентов, МФО банков, наим енования банков, по расчетно му счету № НОМЕР_1 ООО «Рот арь», ЕГРПОУ 33682903, с момента откр ытия счета по настоящее врем я;

- информацию на бумажном и м агнитном носителях относите льно телефонных номеров и IP-ад ресов, с которых осуществлял ось управление движением ден ежных средств посредством си стемы «Клиент-Банк», от имени ООО «Ротарь»по расчетному с чету № НОМЕР_1, с указанием номеров телефонов и IP-адресов , дат проведения операций, с ка ких номеров и IP-адресов осущес твлялось управление движени ем денежных средств по счету №НОМЕР_1, с указанием отпр авителей и получателей плате жей, назначения платежей, общ ей суммы платежей за каждый д ень, и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименов ания контрагентов, МФО банко в, наименования банков, по рас четному счету №НОМЕР_1 ООО «Ротарь»ЕГРПОУ 33682903, с момента открытия счета по настоящее время;

- в полном объеме юрид ическое (банковское) дело ООО «Ротарь»ЕГРПОУ 33682903;

- карточки с образцами подписей;

- платежные поручения и де нежные чеки, явившиеся основ анием движения денежных сред ств по расчетному счету ООО « Ротарь»ЕГРПОУ 33682903;

- документы, подтверждающие использование ООО «Ротарь»с истемы «Клиент банк»договор а, приложения, ключи активаци и (доступа);

Постановление о бжалованию не подлежит.

Судья Центрально го

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова