Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-382/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-382/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 травня 2011 року суддя Комсомольського районного с уду м. Херсона Скрипнік Л.А. ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури Херсонс ької області Калюжного С.В. , погоджене с заступником пр окурора Херсонської області Чижом М.О. по кримінальній спр аві № 500025-11, про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів в акціоне рному банку «Південний»у м. О деса, МФО банку №328209, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області проводиться досудове слідст во у кримінальній справі № 500025- 11, порушеній 28.03.2011 відносно служ бових осіб ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»за озна ками складу злочинів передба чених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172; ч.1ст.17 5 Кримінального кодексу Укра їни.

Дослідчою перевіркою вста новлено, що, відповідно до дог оворів на виконання будівель них робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/ 03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08 укладених між ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лютому-квітні 2008 ро ку виконано ремонтні роботи на об' єктах які належали ВА Т «ХБК»на загальну суму 4000004,4 гр н., що підтверджено актами при ймання виконаних підрядних р обіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року т а довідками про вартість вик онаних підрядних робіт.

Також ВАТ «ХБК»протягом кв ітня-травня 2008 року відповідн о до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало ві д ПП «Берлітекс»будівельні м атеріали на загальну суму 9359 т ис. грн.

В період травня-червня 2008 рок у ВАТ «ХБК» видано під заборг ованість, яка виникла перед П П «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будіве льні матеріали, 8 простих векс елів на загальну суму 10350 тис. г рн., що підтверджено актами пр иймання-передачі векселів ві д 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компані я «Ресурс-Нік»пред' явлено ВАТ «ХБК»до сплати 3 п ростих векселя, раніше видан і ВАТ «ХБК»на користь ПП «Бер літекс», на суму 4 108 665,2 грн.

Протягом червня - жовтня 200 9 року ВАТ «ХБК»з метою погаше ння векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресу рс-Нік»кошти у сумі 3 684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітек с»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Н ік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСО БА_2, начальника ремонтно-бу дівельного цеху ВАТ «ХБК»О СОБА_3, начальника відділу м атеріально- технічного забез печення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 т а ще 9 працівників підприємст ва в період лютого-квітня 2008 ро ку ніяких ремонтно-будівельн их робіт на території підпри ємства не проводилось, робіт ників ПП «Берлітекс»на терит орії підприємства не було, че рез відділ матеріально - техн ічного забезпечення ВАТ «ХБК »протягом квітня-травня 2008 ро ку будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 2 2.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну сум у 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що заре єстроване у м. Херсоні приват не підприємство «Берлітекс» код ЄДРПОУ № 33930358 відкрило 16.01.2006р . банківський рахунок №26008311167701 в акціонерному банку «Південн ий»у м. Одеса, МФО банку №328209, з м етою повного та об' єктивног о слідства та встановлення у сіх епізодів злочинної діяль ності необхідно перевірити р ух грошових коштів по зазнач еному банківському рахунку.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м, беручи до уваги те, що без до зволу суду роздруківку руху грошових коштів по зазначено му банківському рахунку отри мати не можливо керуючись, п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про бан ки і банківську діяльність”, та ст.ст.14-1, 178 Кримінально-проце суального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці, та ви лучення в акціонерному банку «Південний»у м. Одеса, МФО бан ку №328209 роздруківки руху грошо вих коштів по банківському р ахунку №26008311167701, за період з 16.01.2006 ро ку по 07.11.2007 року із зазначенням реквізитів підприємств конт рагентів, та виїмку документ ів на підставі яких було відк рито банківський рахунок, та в подальшому проводилось йо го обслуговування.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя: Л. А. Скрипнік

Постанова мені оголош ена: “____”

---

2011 року

---