Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-238/11

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4- 238 / 2011 года

П о с т а н о в л е н и е

Именем Украины

16 мая 2011 года г. Белгород -Днестровский

Белгород-Днестровский го ррайонный суд Одесской облас ти

в составе председательств ующего - единолично судьи А куловой М.И.

при секретаре - Червинской И.В.

с участием прокурора - Гра матика А.С.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Белгород-Днестровском пред ставление зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУ МВД Украины в Одесской облас ти о проведении обыска,

УСТАНОВИЛ :

Зам.начальника СО Белгоро д-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области обра тился в суд с представлением , о проведении обыска у ОСО БА_1, указывая, что должностн ыми лицами ООО «Исток», при п редоставлении документов в А Б «Экспресс Банк»с целью пол учения кредита, предоставлен о заведомо подложные докуме нты о своей хозяйственной де ятельности, на основании ко торых был заключен кредитный договор № 1220/06 от 10.11.2006 года и ООО «Исток» впоследствии откры та кредитная линия на пополн ение оборотных денежных сред ств с максимальным лимитом з адолженности 6000000,00 грн.

При проведении исследован ия отчетов ООО «Исток», предо ставленных в АБ «Экспресс-Ба нк»и деклараций по налогу на прибыль за 2005 год, предоставле нных в Б-Днестровскую ОГНИ у становлено, что должностными лицами ООО «Исток»в банк пре доставлены недостоверные св едения финансово-хозяйствен ной деятельности предприяти я, а именно искажены отчеты в р езультатах финансово-хозяйс твенной деятельности за 2005 го д и 2006 год в сторону увеличения прибыли и уменьшения задолж енности предприятия за указа нный период.

В соответствии с Договором № 5 от 10.11.2009 г. срок погашения кр едита истек 31.03.2010 года.

Справкой АБ «Экспресс-банк »и судебно-экономическим исс ледованием установлено сумм а непогашенного кредита по с остоянию на 27.01.2011 г., которая сос тавляет 9 741 419, 74 грн., т.е. АБ «Экспр есс Банк» причинен ущерб на у казанную сумму, что в пятьсот и более, раз превышает необла гаемый минимум доходов гражд ан.

По данному факту возбужден о уголовное дело № 38201100120 по приз накам ст. 222 ч. 2 УК Украины.

При проведении след ственных действий по указанн ому уголовному делу было уст ановлено, что 26.01.2010 года генера льный директор ООО «Исток» ОСОБА_2 подал официальное з аявление в суд о банкротстве предприятия. Процедура банк ротства осуществляется с 01.02.201 0 г. и прекращается по заявлени ю руководства предприятия 31.05 .2010 г.

В марте 2010 года генер альный директор ООО «Исток» ОСОБА_2 заключает ряд дог оворов на поставку продукции на общую сумму 15000000 грн.

Товар, который был п риобретен ООО «Исток»в даль нейшем, согласно Договоров п оставок, заключенных 08.04.2010 года и 09.04.2010 года был реализован сле дующим предприятиям:

- ООО «Кепитал Форс», код ЕГР ПОУ 33765188, юридический адрес: г.Се вастополь, ул.Руднева, 41 копр.34 «Б»;

- ООО «Генический рыбоконсе рвный завод «Меотида»», код Е ГРПОУ 33251459, юридический адрес: г .Севастополь, пр.Нахимова, 15.

18.04.2011 года зам.начальн ика СО Белгород-Днестровског о ГО ГУМВД Украины в Одесской области было вынесено поста новление о производстве выем ки документов в ООО «Кепита л Форс», по договору, заключен ному с ООО «Исток», которое н аходилось по юридическому а дресу г.Севастополь, ул.Рудне ва, 41 копр.34 «Б». Однако, в ходе п роведения выемки директор О ОО «Кепитал Форс»ОСОБА_1 в телефонном режиме отказался прибыть по юридическому адр есу предприятия и предостав ить какие-либо документы, ука занные в постановлении о про изводстве выемки.

Изучив материалы де ла, выслушав зам.начальника С О, прокурора, поддержавших пр едставление, учитывая, что по месту жительства директора ООО «Кепитал Форс»ОСОБА_1 , проживающего по адресу А ДРЕСА_1 могут находиться до кументы, имеющие значение д ля полного, всестороннего и о бъективного расследования у головного дела, а именно Дого вор поставки от 09.04.2010 г., заключе нный между ООО «Кепитал Форс » и ООО «Исток», налоговые н акладные, накладные на отпущ енный товар, документы по опл ате за проданный товар, по зак люченным договорам с ООО «Ис ток», все документы, подтверж дающие движение товара в дал ьнейшем, приобретенного по Д оговору поставки, заключенно му с ООО «Исток», журнал регис трации договоров, суд полаг ает, что представление подле жит удовлетворению.

Руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины и ст.ст. 177-178 , 273 УП К Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление зам.нач альника СО Белгород-Днестров ского ГО ГУМВД Украины в Одес ской области о проведении об ыска по месту жительства дир ектора ООО «Кепитал Форс»О СОБА_1, проживающего по адре су : АДРЕСА_1 удовлетвор ить.

Санкционировать провед ение обыска по месту жительс тва директора ООО «Кепитал Ф орс» ОСОБА_1, проживающе го по адресу : АДРЕСА_1 .

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья М. І. Акулова