Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-236/11

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4- 236 / 2011 года

П о с т а н о в л е н и е

Именем Украины

16 мая 2011 года г. Белгород -Днестровский

Белгород-Днестровский го ррайонный суд Одесской облас ти

в составе председательств ующего - единолично судьи А куловой М.И.

при секретаре - Червинской И.В.

с участием прокурора - Гра матика А.С.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Белгород-Днестровском пред ставление зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУ МВД Украины в Одесской облас ти о проведении обыска,

УСТАНОВИЛ :

Зам.начальника СО Белгоро д-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области обра тился в суд с представлением , о проведении обыска в помещ ениях ООО «Первая Севастопол ьская Компания по управлению активами», указывая, что долж ностными лицами ООО «Исток», при предоставлении докумен тов в АБ «Экспресс Банк»с цел ью получения кредита, предос тавлено заведомо подложные документы о своей хозяйствен ной деятельности, на основан ии которых был заключен кред итный договор № 1220/06 от 10.11.2006 года и ООО «Исток» впоследствии открыта кредитная линия на п ополнение оборотных денежны х средств с максимальным лим итом задолженности 6000000,00 грн.

При проведении исследован ия отчетов ООО «Исток», предо ставленных в АБ «Экспресс-Ба нк», и деклараций по налогу н а прибыль за 2005 год, предоставл енных в Б-Днестровскую ОГНИ установлено, что должностным и лицами ООО «Исток»в банк пр едоставлены недостоверные с ведения финансово-хозяйстве нной деятельности предприят ия, а именно искажены отчеты в результатах финансово-хозяй ственной деятельности за 2005 г од и 2006 год в сторону увеличени я прибыли и уменьшения задол женности предприятия за указ анный период.

В соответствии с Договором № 5 от 10.11.2009 г. срок погашения кр едита истек 31.03.2010 года.

Справкой АБ «Экспресс-банк »и судебно-экономическим исс ледованием установлено сумм а непогашенного кредита по с остоянию на 27.01.2011 г., которая сос тавляет 9 741 419, 74 грн., т.е. АБ «Экспр есс Банк» причинен ущерб на у казанную сумму, что в пятьсот и более, раз превышает необла гаемый минимум доходов гражд ан.

По данному факту возбужден о уголовное дело № 38201100120 по приз накам ст. 222 ч. 2 УК Украины.

При проведении след ственных действий по указанн ому уголовному делу было уст ановлено, что 26.01.2010 года генера льный директор ООО «Исток» ОСОБА_1 подал официальное з аявление в суд о банкротстве предприятия. Процедура банк ротства осуществляется с 01.02.201 0 г. и прекращается по заявлени ю руководства предприятия 31.05 .2010 г.

29.04.2010 года генеральный директор ООО «Исток»ОСОБА _1 заключил с ООО «Первая Сев астопольская Компания по упр авлению активами»Договор № Б 30/04-10/1 купли-продажи векселей, на общую сумму 14900000 грн.

18.04.2011 года зам.начальник а СО Б-Днестровского ГО ГУМВД Украины в Одесской области б ыло вынесено постановление о производстве выемки докуме нтов в ООО «Первая Севастопо льская Компания по управлени ю активами», по договору, закл юченному с ООО «Исток», котор ое находилось по юридическо му адресу г.Севастополь, ул.Ко ммунистическая, 10-а, к.402. Однако , в ходе проведения выемки бы ло установлено, что кабинет № 402 по адресу г.Севастополь, ул .Коммунистическая, 10-а, находи тся в закрытом состоянии, ник то по указанному адресу не ра ботает.

Изучив материалы дел а, выслушав зам.начальника СО , прокурора, поддержавших пре дставление, учитывая, что в ОО О «Первая Севастопольская Ко мпания по управлению активам и»по адресу г.Севастополь, ул .Коммунистическая, 10-а, к.402 могу т находиться документы, имею щие значение для полного, вс естороннего и объективного расследования уголовного де ла, а именно : договор № Б30/04-10/1 куп ли-продажи векселей 29.04.2010 г., за ключенный между ООО «Первая Севастопольская Компания по управлению активами»и ООО « Исток», документы по оплате з а проданные векселя, докумен ты подтверждающие приобрете ние указанных в договоре № Б30/ 04-10/1 купли-продажи векселей 29.04.2 010 г. у ООО «Море-Плюс», код ЕГР ПОУ 30194016, юридический адрес: Кие вская область, г.Вишневое, ул.К иевская, 8; ООО «ИРФ-Дистрибуци я», код ЕГРПОУ 33415498, юридический адрес: Киевская область, г.Виш невое, ул.Киевская, 8, ООО «Инте ррыбфлот-Украина», код ЕГРПО У 32227341, юридический адрес: Киевс кая область, г.Вишневое, ул.Кие вская, 8, журнал регистрации до говоров, суд полагает, что пр едставление подлежит удовл етворению.

Руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины и ст.ст. 177-178 , 273 УП К Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление зам.нач альника СО Белгород-Днестров ского ГО ГУМВД Украины в Одес ской области о проведении об ыска в помещениях ООО «Перва я Севастопольская Компания п о управлению активами», удо влетворить.

Санкционировать провед ение обыска в помещениях : ОО О «Первая Севастопольская Ко мпания по управлению активам и», расположенного по адрес у г.Севастополь, ул.Правды 10 к. 402 .

Постановление обжал ованию не подлежит.

Суддя М. І. Акулова