Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-770/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-770/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля о проведении обыска, сог ласованного с заместителем п рокурора Донецкой области 29 а преля 2011 года, материалы уголо вного дела № 67-11-01-263, возбужденно го по признакам преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве след ственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти находится уголовное дел о № 67-11-01-263, возбужденное по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в п ериод с января 2007 года по насто ящее время, на территории гор ода Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, пов торно, с целью прикрытия неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные и получен ия от такой деятельности нез аконной прибыли, зарегистрир овали и приобрели зарегистри рованные в г. Доне цке, субъекты предпринимат ельской деятельности (юридич еские лица): ООО «Украина-Евро лайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПО У 36887562), а также иные субъекты пр едпринимательской деятельн ости, при этом не имели намере ний осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти Сальников Е.В. обрат ился в суд с представлением, с огласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска жилища п о месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1.

Проведенными по делу мероп риятиями установлены лица, к оторые могут иметь отношение к вышеуказанной преступной деятельности, а именно устан овлена ОСОБА_2, которая оф ормлена неустановленными ли цами директором предприятия ООО "IP-бизнес плюс" (ЕГРПОУ 34304553), р еквизиты, печати, документы и банковские счета которого и спользуются неустановленны ми лицами для прикрытия прес тупной деятельности и придан ия законности осуществляемы м операциям при конвертации безналичных денежных средст в в наличные.

Принимая во внимание, что им еются достаточные основания полагать, что по месту прожив ания ОСОБА_2 могут находит ься денежные средства, добыт ые преступным путем, предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о делу, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст .177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск жилища по месту проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, целью о бнаружения денежных средств , добытых преступным путем, пр едметов и документов, имеющи х значение для установления истины по делу.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украин ы в Донецкой области Сальни кову Е.В. для организации пр оведения обыска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев