Постанова

від 14.03.2011 по справі 4-188/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4-188/2011

«14»марта 2011года г. Днепроп етровск

Судья Кировского районн ого суда г. Днепропетровска К азак С.Ю., рассмотрев представ ление следователя прокурату ры Кировского района г. Днепр опетровска Казанцева С.А. , согласованное с прокурором Кировского района г. Днепроп етровска о производстве выем ки в Ф. «ДН.РУПАОКБ»ЮЖКОМБАНК », г. Днепропетровск (МФО 305266) № 2600 1015275001, документов ЧП«Гординг Тр ейд»(код 36294558):,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокур атуры Кировского района г. Дн епропетровска находится уго ловное дело №65119014 по признакам составов преступлений, пред усмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что 02. 06.2010 года в обеденное время дол жностные лица ЧП «Каскад-Пл астик»(код ЕДРПОУ 25530704) находяс ь на своем рабочем месте за ад ресом г. Днепропетровск прос пект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыс тных побуждений, вопреки инт ересам службы, в нарушение За кона Украины «О налоге на доб авленную стоимость»от 03.04.97 год а. (с изменениями и дополнения ми) составили заведомо ложны й документ- налоговую декла рацию «Расшифровки налоговы х обязательств и налогового кредита в разрезе контрагент ов»в которую внесли заведом о ложные данные по формирова нию налогового кредита за ап рель 2010 года, в которой отобраз или поставщика товара ООО «Д П АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) со гласно которой ООО «ДП АНОД Л ТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик» (код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 грив ны, что не соответствовало де йствительности, поскольку ни каких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПО У 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было, товар не поставлялся, д енежные средства за товар не перечислялись.

В ходе расследования уголо вного дела возникла необходи мость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так сог ласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Кас кад-Пластик» в ГНИ Кировског о района г. Днепропетровска у становленно, что ЧП «Каскад-П ластик»за период деятельнос ти имело взаимотношение с ЧП «Гординг Трейд»(код 36294558).

В ходе досудебного следств ия установлено, что на текущи е счета ЧП«Гординг Трейд»(ко д 36294558) №26001015275001, открытые в Ф. «ДН.РУ ПАОКБ»ЮЖКОМБАНК», г. Днепроп етровск (МФО 305266), от контрагент ов перечислялись безналичны е денежные средства.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела находятся в Ф. «ДН.РУПАОК Б»ЮЖКОМБАНК», г. Днепропетро вск (МФО 305266) руководствуясь ст .14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Ф. «Д Н.РУПАОКБ»ЮЖКОМБАНК», г. Днеп ропетровск (МФО 305266), документо в ЧП«Гординг Трейд» (код 36294558):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на ма гнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежны х средств за период с 2010 года по настоящее время, с отражение м следующих сведений: дата по ступления (перечисления), МФО , номер счета, номер платежног о документа, наименование пр едприятия, код ОКПО, сумма, наз начение платежа по счетам: № 26 001015275001.

Производство выемки пор учить сотрудникам УГСБЭП в Д непропетровской области.

Судья: С.Ю.Казак