Постанова

від 22.04.2011 по справі 4-313/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-313/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетр овска Казак С.Ю., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя Днепропетровской тран спортной прокуратуры ОСОБ А_1

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Дне пропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_1, по со гласованию с Днепропетровск им транспортным прокурором, обратился в суд с представле нием, в котором просит суд вын ести постановление на провед ение выемки юридического дел а и информации о движении ден ежных средств по банковскому счету.

В обоснование данного пре дставления старший следоват ель Днепропетровской трансп ортной прокуратуры ОСОБА_1 указал, что в производстве Днепропетровской транспорт ной прокуратуры находится уг оловное дело № 28109002, возбужденн ое 02.03.2010г. по факту злоупотребле ния служебным положением по признакам состава преступл ения, предусмотренного ст. 364 ч . 2 УК Украины.

В ходе проведения досудеб ного следствия 30.06.2010г. согласно постановлению Кировского ра йонного суда г. Днепропетров ска от 29.04.2010г. был проведен обыс к по адресу: г. Днепропетровск , ул. Якова Самарского 5, в резул ьтате которого была обнаруже на печать частного предприят ия «Дионис Сервис»(код ЕГР 3639907 6), директором которого являет ся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В регистрационной карточк е ЧП «Дионис Сервис»указан м обильный номер № 0968100607, кото рый является контактным теле фоном, указанным в регистрац ионных карточках предприят ий ЧП «Мальва-Плюс» (код ЕГР 36615 431), ЧП «Шиппер-Трейд»(код ЕГР 36615 426), ЧП «Рейна»(код ЕГР 36399081), ЧП «Ат лантис-Трейд Плюс»(код ЕГР 3661544 7). Одновременно ОСОБА_2 так же является директором ЧП «К В Трейд»(код ЕГР 36094795).

Вышеуказанные предприятия имеют значительные валовые обороты, зарегистрированы в государственных органах в од ин период, первый и третий ква ртал 2009 года, юридические адре са принадлежат к категории а дресов массовой регистрации , имеют один и тот же контактны й телефон, находящийся в поль зовании гр. ОСОБА_2, что ука зывает на подконтрольность п редприятий одному лицу.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о вышеуказанными предприяти ями на протяжении 2009-2010 годов сф ормирован незаконный налого вый кредит, которой отображе н в налоговой отчетности (при ложение № 5 к налоговой деклар ации по НДС), от ООО «Деснагрей н»(код ЕГР 34003340) и ЗАО «Оболонь»( код ЕГР 5391057), в свою очередь кото рые не подтверждают проведен ие каких-либо финансово-хозя йственных операций с вышепер ечисленными предприятиями, ч то подтверждает наличие в де йствиях должностных лиц ЧП « Дионис Сервис», ЧП «Мальва-Пл юс», ЧП «Шиппер-Трейд», ЧП «Рей на», ЧП «Атлантис-Трейд Плюс» , ЧП «КВ Трейд»признаков неза конной деятельности безосн овательного формирования на логового кредита, участие в н езаконной схеме минимизации налоговых обязательств, умы шленного уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что фактическ и деятельность на вышеуказан ных предприятиях осуществля л ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который также являлся дирек тором ЧП «Днепростеклоинвес т»(код ЕГР 34498245, юридический адр ес: г. Днепропетровск, ул. Топо линая 11/50), которое также исполь зовалось ОСОБА_3 для миним изации налоговых обязательс тв и незаконного формировани я налогового кредита путем п роведения бестоварных опера ций. 15.01.2009г. ЧП «Днепрстеклоинве ст»перешло в ГНИ в Киевском р айоне г. Одессы и было перерег истрировано на ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3, прож.: г. Запоро жье, ул. Счастливая 13/11, которы й не имеет никакого отношени я к перерегистрации и финанс ово-хозяйственной деятельно сти предприятия.

Также установлено, что ОС ОБА_3 в незаконной финансов о-хозяйственной деятельност и ЧП «Днепрстеклоинвест»исп ользовалось предприятие ПП Є ваній (код ЕГРПОУ 35808605), с помощь ю расчетного банковского сче та №26005663631, открытых в Филиале Киевская дирекция ПАО «Инн овационно-промышленный банк »(МФО 322863).

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение на раск рытие такой информации может дать суд по письменному запр осу или решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новления истины по делу, обес печения надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью всестороннего и объектив ного досудебного расследова ния необходимо произвести вы емку документов в Филиале К иевской дирекции ПАО «Инно вационно-промышленный банк» (МФО 322863), а именно первичных док ументов по зачислению и спис анию денежных средств (выпис ка о движении денежных средс тв) по расчетному счету №26005663631 с расшифровкой н азначения платежа, плательщи ка и получателя, за период с мо мента открытия счета до наст оящего времени, открытого ПП Єваній (код ЕГРПОУ 35808605), а также юридического дела ПП Єваній (код ЕГРПОУ 35808605).

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 У ПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайн у и провести выемку информац ии о движении денежных средс тв на банковском счете №26005663631 в Филиале Киевской дирекц ии ПАО «Инновационно-промышл енный банк»(МФО 322863), открытом П П Єваній (код ЕГРПОУ 35808605) за пер иод с момента открытия счета до настоящего времени, с указ анием назначения платежа, да ты, кода ЕГРПОУ и названия кон трагентов, оригиналов докуме нтов (платежные поручения, че ки), на основании которых осущ ествлялось зачисление и спис ание денежных средств по ука занному счету, а также юридич еского дела ПП Єваній (код ЕГР ПОУ 35808605), в том числе учредител ьных и регистрационных докум ентов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в националь ной и иностранной валютах, ка рточек с образцами подписей и оттисками печатей, договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание, договоров на обслу живание в системе «Клиент-ба нк», актов приема-передачи пр ограммного продукта, копий д окументов личности учредите лей и должностных лиц предпр иятия, доверенностей на прав о управления счетами и распо ряжение денежными средствам и, находящимися на них.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак