Постанова

від 26.04.2011 по справі 4-314/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-314/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетр овска Казак С.Ю., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя Днепропетровской тран спортной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

В суд поступило представ ление о вынесении постановле ния о приостановлении расход ных операций по накопительны м счетам физических лиц, откр ытых в АО «УкрСббанк».

В обоснование данного пре дставления старший следоват ель Днепропетровской трансп ортной прокуратуры Гула А.Н . указал, что прокуратурой Д непропетровской области про водится досудебное следстви е по уголовному делу № 70119018, возб ужденному по факту злоупотре бления служебным положением повлекшим за собой тяжкие по следствия по признакам соста ва преступления предусмотре нного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, дол жностные лица ООО «Милтонгру пп», находясь по адресу: г. Дн епродзержинск, пр. Победы, 49 кв . 5, злоупотребляя своим служ ебным положением, действуя у мышленно, из корыстных побуж дений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7. 3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О нал оге на добавленную стоимость », не задекларировали в октяб ре 2010 г. налоговые обязательст ва по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в рез ультате чего был причинен вр ед охраняемым законом интере сам государства в виде неупл аты вышеуказанной суммы в го сударственный бюджет, что в д вести пятьдесят раз и более п ревышает необлагаемый налог ом минимум доходов граждан, т .е. повлекло за собой тяжкие по следствия.

В ходе досудебного следств ия была получена оперативная информация о том, что ООО «Мил тонгрупп», с целью создания в идимости реальной деятельно сти имело финансово-хозяйств енные взаимоотношения с рядо м предприятий путем проведен ия бестоварных операций, а им енно: перечислялись денежные средства за якобы поставлен ную (полученную) продукцию и выполненные работы.

В ДРД ПАО «УкрСбба нк»( МФО 351005) у указанных предпр иятий (контрагентов ООО «Мил тонгрупп») были открыты теку щие счета, а именно:

- предприятием ООО «Пятый Фа ктор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт те кущий счет № 26007283583700;

- предприятием ООО «Научно-Т ехнический центр «СИНЕРГИЯ» (код ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий счет № 26008285333300;

- предприятием ООО «Батиман » (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущи й счет № 26009232874800;

- предпринимателем- физичес ким лицом ОСОБА_2 (код ЕГРП ОУ НОМЕР_1) открыты текущи е счета № НОМЕР_5; № НОМЕР _6;

- предпринимателем- физичес ким лицом ОСОБА_3 (код ЕГРП ОУ НОМЕР_2) открыт текущий счета № НОМЕР_7;

- предпринимателем- физичес ким лицом ОСОБА_4 (код ЕГРП ОУ НОМЕР_3) открыт текущий счета № НОМЕР_8;

- предпринимателем- физичес ким лицом ОСОБА_5 (код ЕГРП ОУ НОМЕР_4) открыт текущий счет № НОМЕР_9;

- предприятием ООО «КРЕАТА» (код ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий счет № 26003269050400;

- предприятием ООО «Будтехн олюкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт т екущий счет № 26002266714900;

- предприятием ООО «НАФТА ХХ 1»(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущи й счет № 26002282004100;

- предприятием ООО «КОРТ»(ко д ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий сч ет № 26000281947000;

- предприятием ООО «МИЛТОНГ РУП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт тек ущий счет № 26000283601300;

Рассмотрев материалы пре дставления, суд считает, что п редставление следователя по длежит удовлетворению.

Принимая во внимание выше изложенное, а также то, что ука занным преступлением причин ен материальный ущерб, с цель ю обеспечения возможного в б удущем гражданского иска и о беспечения исполнения приго вора в части возможной конфи скации имущества или в части денежного взыскания, руково дствуясь ст. 29, ст. 125, ст. 126 УПК Укр аины, ст. 1074 ГК Украины, ст. 62 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Приостановить расходные операции в ДРД ПАО «УкрСибба нк»( МФО 351005) по текущим счетам с ледующих предприятий, а имен но:

- предприятие ООО «Пятый Фа ктор»(код ЕГРПОУ 36981232) открыт те кущий счет № 26007283583700;

- предприятие ООО «Научно-Те хнический центр «СИЕРГИЯ»(ко д ЕГРПОУ 33855229) открыт текущий сч ет № 26008285333300;

- предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) открыты текущие с чета № НОМЕР_5; № НОМЕР_6 ;

- предприниматель- физическ ое лицом ОСОБА_3 (код ЕГРПО У НОМЕР_2) открыт текущий с чета № НОМЕР_7;

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_4 (код ЕГРПОУ НОМЕР_3) открыт текущий сч ет № НОМЕР_8;

- предприниматель- физическ ое лицо ОСОБА_5 (код ЕГРПОУ НОМЕР_4) открыт текущий сч ет № НОМЕР_9;

- предприятие ООО «КРЕАТА»(к од ЕГРПОУ 36980930) открыт текущий с чет № 26003269050400;

- предприятие ООО «Будтехно люкс»(код ЕГРПОУ 34496887) открыт те кущий счет № 26002266714900;

- предприятие ООО «НАФТА ХХ1 »(код ЕГРПОУ 31418937) открыт текущи й счет № 26002282004100;

- предприятие ООО «КОРТ»(код ЕГРПОУ 24985756) открыт текущий сче т № 26000281947000;

- предприятие ООО «МИЛТОНГР УП»(код ЕГРПОУ 36981269) открыт теку щий счет № 26000283601300;

На основании постановлен ия о приостановлении расходн ых операций по вышеуказанным счетам уполномоченным сотру дникам указанного банка напр авить на имя следователя по О ВД следственного отдела след ственного управления прокур атуры Днепропетровской обла сти Бойко С.Н. сообщение о приостановлении расходных о пераций по счетам, заблокиро ванной на нем сумме денежных средств; После предъявления настоящего постановления ра сходные операции по счету пр иостановить незамедлительн о, о чем сделать отметку с указ анием суммы заблокированных денежных средств в настояще м постановлении в присутстви и представителей следственн о-оперативной группы, предъя вивших данное постановление в ходе процедуры приостанов ления расходных операций, в к аждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расхо дных операций по счету; Орган изацию и выполнение указанны х действий прошу поручить пр едставителям следственно-оп еративной группы; В случае по ступления денежных средств н а счета вышеуказанных предпр иятий после приостановления операций по счету, в течении с уток сообщать на имя следова теля по ОВД следственного от дела следственного управлен ия прокуратуры Днепропетров ской области Бойко С.Н.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак