Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-957/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-957/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко И.А. рассмотрев п редставление старшего следо вателя СУ ГУМВД Украины в Зап орожской области Деркача С.К . о производстве выемки в учре ждении банка документов, сод ержащих банковскую тайну по уголовному делу № 1121104-пр, -

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных су ду материалов уголовного дел а усматривается, что в произв одстве СУ ГУМВД Украины в Зап орожской области находится у головное дело № 1121104-пр, возбужд енное по признакам преступле ния предусмотренного ч.1 ст. 366 У К Украины.

Следствием установлено, ч то примерно в середине октяб ря 2008 года, неустановленное до лжностное лицо ООО «УКРБЕЛЛИ ФТ»(ЕГРПОУ 35888256), действуя умышл енно, внесло в официальные до кументы - налоговою деклара цию по налогу на добавленную стоимость и в расшифровку на логовых обязательств и налог ового кредита в разрезе конт рагентов (дополнение № 5) за де вятый месяц 2008 года, заведомо л ожные сведения о хозяйственн ых взаимоотношениях с ЧП «ОД ИМИР»(ЕГРПОУ 36097068), которое согл асно приговора Жовтневого ра йонного суда г. Запорожья от 03 ноября 2009 года признано фикти вным, после этого 15 октября 2008 г ода подало их в государствен ную налоговую инспекцию Шевч енковского района г. Запорож ья, чем сформировало фиктивн ый налоговый кредит для ООО « УКРБЕЛЛИФТ».

В ходе проведения операти вно-розыскных мероприятий ус тановлено, что в период с нача ла 2009 года по настоящее время О ОО «УКРБЕЛЛИФТ»проводит на т ерритории г. Запорожья ремон тно-строительные работы по о бслуживанию лифтового хозяй ства, посредством незаконной победы в тендерах, проводимы х ГКП «ОСНОВАНИЕ».

С целью незаконного завлад ения бюджетными средствами, должностные лица указанного предприятия вносят в официа льные документы заведомо лож ные сведения об объемах выпо лненных работ и их стоимости .

С этой же целью ООО «УКРБЕ ЛЛИФТ»по безналичному расче ту перечисляет денежные сред ства на ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ- УКРАИНА»за якобы заключенны е с ним договоры субподряда. В последующем указанные денеж ные средства посредством ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-УКРАИНА»ко нвертируются в наличные и во звращаются должностным лица м ООО «УКРБЕЛЛИФТ».

Следствием также установл ено, что у ООО «СТРОЙИНДУСТРИ Я-УКРАИНА»(ЕГРПОУ 34514282) открыт с чет в Левобережном отделении № 8420 ОАО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКР АИНЫ»(МФО 306340), расположенном п о адресу: г. Днепропетровск, ул . Янтарная, д. 40, и находятся док ументы указанного предприят ия, имеющие значение для расс ледования уголовного дела.

Изучив представление, исс ледовав материалы, предостав ленные суду вместе с предста влением, принимая во внимани е, что у ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-У КРАИНА»(ЕГРПОУ 34514282), открыт сче т № 26009301242 в Левобережном отделе нии № 8420 ОАО «ГОСУДАРСТВЕН НЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ»(МФО 306340), расположенн ом по адресу: г. Днепропетровс к, ул. Янтарная, д. 40, где также на ходятся другие документы ука занного предприятия, составл яющие банковскую тайну, имею щие существенное значение дл я установления истины по уго ловному делу, настоящее пред ставление подлежит удовлетв орению.

В соответствии со ст. 60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности»- информаци я о деятельности и финансово м состоянии клиента, которая стала известной банку в проц ессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или тр етьим лицам при предоставлен ии услуг банка, и разглашение которой может причинить мат ериальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старше го следователя СУ ГУМВД Укра ины в Запорожской области Де ркача С.К. - удовлетворить.

Разрешить проведение выем ки в Левобережном отделении № 8420 ОАО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК УКР АИНЫ»(МФО 306340), расположенном п о адресу: г. Днепропетровск, ул . Янтарная, д. 40, документов, сос тавляющих банковскую тайну: юридического дела, карточек с образцами печати и подписе й, распечаток движения денеж ных средств по всем текущим и карточным счетам (в том числе в электронном варианте), прин адлежащих ООО «СТРОЙИНДУСТР ИЯ-УКРАИНА»(ЕГРПОУ 34514282), в том ч исле по счету № 26009301242, открытых н а основании инструкции, с обя зательной расшифровкой даты платежа, всех данных контраг ентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков н а получение наличных денежны х средств, а также иных докуме нтов, имеющих отношение к сов ершению финансовых операций на счетах ООО «СТРОЙИНДУСТР ИЯ-УКРАИНА» (ЕГРПОУ 34514282) за пери од с момента открытия счетов по настоящее время.

Проведение обыска поручит ь сотрудникам УБОП в Запорож ской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко