Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-72/11

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело №4-72\11

2011 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

19 апреля 2011 года судья Кал ининского районного суда г. Д онецка Сватиков А.В., рассмотр ев представление следовател я прокуратуры Калининского р айона г. Донецка Селютина Д .А., согласованное с прокуро ром Калининского района г. До нецка о производстве выемки в отделении «Донецкий регион альный департамент»АО «Родо вид банк», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Калининского района г. До нецка находится уголовное де ло № 03-2011-1-0077 возбужденное в отнош ении должностных лиц ООО «Ро нисан-7», по признакам преступ ленный предусмотренных ч. 2 ст . 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что должностные лица ООО «Ронис ан-7»(ЕГРПОУ 34209607), действуя умыш ленно, злоупотребляя служебн ым положением в собственных интересах, из корыстных побу ждений, в период времени с 22.06.2007 по 09.07.2007 должностные лица ООО « Ронисан-7», имея намерение на з авладение средствами ОАО «Ро довид банк», предоставили к Д онбасский филиал ОАО «Родови д банк»пакет документов, сод ержащих заведомо ложные свед ения в наличии залогового им ущества, а именно договора №73/ 2006 вот 20.03.2006 и №204/2006 вот 14.08.2006 купли-пр одажи огнеупорных шамотных и зделий заключенные между ООО «Ронисан-7»и ОАО «Великоанад ольский огнеупорный комбина т»; счет - фактура №СФ - 0000381 от 26.04.2006 ; расходная накладная №РН-0000274 о т 26.04.2006; налоговая накладная №401 о т 26.04.2006; счет - фактура №СФ - 0000628 от 14. 06.2006; расходная накладная №РН-0000 579 от 14.06.2006; налоговая накладная № 723 от 14.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000629 о т 15.06.2006; расходная накладная №РН -0000580 от 15.06.2006; налоговая накладная №742 от 15.06.2006; счет - фактура №СФ - 0000755 от 16.08.2006; расходная накладная № РН-0000659 от 16.08.2006; налоговая накладн ая №799 от 16.08.2006; счет - фактура №СФ - 0000794 от 05.09.2006; расходная накладная №РН-0000701 от 05.09.2006; налоговая накла дная №851 от 05.09.2006.

Вследствие указанных дейс твий незаконно и безосновате льно между ООО «Ронисан-7»и До нбасским филиалом ОАО «Родов ид банк»был заключен кредитн ый договор, №2007-319, согласно кото рому ОАО «Родовид банк»предо ставило ООО «Ронисан-7»креди т в сумме 1 700 000 гривен.

Установлено, что в период с 09.07.2007 по 29.08.2007 денежные средства в сумме 1 700 000 гривен на основани и соответствующих писем Донб асским филиалом ОАО «Родовид банк»были перечислены на те кущий счет №2600901114.980 ООО «Ронисан -7»открытый в Донбасском фили але ОАО «Родовид банк»(МФО 39451 2).

Однако в последствии данн ый кредит не выплачивался, че м вызвал тяжкие последствия и существенный вред охраняем ым законам интересам государ ства, т.к. в настоящее время 99,99% а кций АО «Родовид банк»принад лежит государству, в виде нев озвращения в сроки, установл енные кредитным договором, к редитных средств и причинен государству существенный м атериальный вред в сумме 1 700 000 гривен.

Следователь прокуратур ы Калининского района г. Доне цка обратился в суд с предста влением, согласованным с про курором Калининского района г. Донецка о раскрытии банков ской тайны, а именно проведен ии выемки в отделении «Донец кий региональный департамен т» АТ «Родовид банк»информац ии о движении денежных средс тв по текущему счету № 2600901114.980 ОО О «Ронисан-7»(ЕГРПОУ № 34209607), откр ытом в Донбасском филиале ОА О «Родовид банк»(МФО 394512) за пер иод времени с 01.01.2007 по 18.04.2011 года, с указанием дат поступления и снятия (перечисления) денежн ых средств, сумм денежных сре дств, поступивших и снятых (пе речисленных) с расчетного сч ета, назначением операций по счету, наименований и кодов Е ГРПОУ контрагентов, первичны х документов, послуживших ос нованием для поступления, пе речисления, снятия денежных средств, а также документов, п ослуживших основанием для от крытия указанного счета.

Данная информация, согла сно ст. 60 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», является банковской тайн ой.

Изучение материалов угол овного дела позволяет прийти к выводу о законности и обосн ованности представления сле дователя, подлежащего удовле творению.

На основании изложенного , руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести выемку в отделении «Донецкий регио нальный департамент» АО «Ро довид банк»по адресу: г. Доне цк, проспект Ильича, д. 17 «Б», и нформации на бумажном и элек троном носителях, о движении денежных средств по текущем у счету № 2600901114.980 ООО «Ронисан-7»о ткрытом в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк»(МФО 394512) за период времени с 01.01.2007 по 18.04.2011 год а, с указанием дат поступлени я и снятия (перечисления) дене жных средств, сумм денежных с редств, поступивших и снятых (перечисленных) с расчетного счета, назначением операций по счету, наименований и кодо в ЕГРПОУ контрагентов, перви чных документов, послуживших основанием для поступления, перечисления, снятия денежн ых средств, а также документо в, послуживших основанием дл я открытия указанного счета.

2. Производство выемки поручить УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья С ватиков А.В.