Постанова

від 30.05.2011 по справі 4-152/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-152/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2011 року суддя І ллічівського міського суду О деської області Максимович Г .В., розглянула подання старшо го слідчого прокуратури м. Іл лічівська Одеської області, юриста 2 класу ОСОБА_1, про д озвіл на проведення виїмки п о кримінальній справі № 71201100017, п огоджене з прокурором, -

В С Т А Н О В И Л А :

З подання старшого с лідчого прокуратури м. Ілліч івська Одеської області та п ервинних процесуальних доку ментів слідує, що прокуратур ою м. Іллічівська 24.05.2011 року пор ушена кримінальна справа №71201 100017 відносно службових осіб ТО В «ТД Євроконтракт ЛТД»за фа ктом службового підроблення , що спричинило тяжкі наслідк и за ознаками складу злочину , передбаченого ст. 366 ч. 2 КК Укра їни.

В ході досудового слід ства встановлено,що під час з дійснення фінансово-господа рської діяльності службові о соби ТОВ «ТД «Євроконтракт Л ТД»склали та підписали догов ір щодо закупівлі обладнання у ПП «СРК-Будлайн»та у подаль шому надали до державної под аткової інспекції у м. Іллічі вськ в Одеській області декл арації з ПДВ за період листоп ада - грудня 2010 року, де у додат ку 5 (розшифровки податкових з обов'язань та податкового кр едиту в розрізі контрагентів ) відобразили взаємовідносин и між ПП «СРК-Будлайн»та ТОВ « ТД «Євроконтракт ЛТД»на зага льну суму 36 291 316 грн. у т.ч. ПДВ на с уму 6 048 553 грн.

У ході перевірки директ ор ПП «СРК-Будлайн»Севасть янов С.О. пояснив, що ніяких у год, у тому числі на постачанн я газового обладнання з ТОВ « ТД «Євроконтракт ЛТД»не укла дав та не підписував. Будь-яки х доручень на укладання угод и від ПП «СРК-Будлайн»щодо по стачання газового обладнанн я з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД »також не надавав.

Таким чином, службовими о собами ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»неправомірно внесено до документів податкової звітн ості, а саме декларацій з пода тку на додану вартість та дод атків №5 до них за період листо пада - грудня 2010 року, недосто вірні відомості про нібито п ридбання обладнання у ПП «СК Р- Будлайн», що спричинило шко ду інтересам держави у вигля ді ненадходження ПДВ у сумі 6 0 48 553 грн.

Разом з тим, встановлено, що в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(Є ДРПОУ 36635495) відкритий рахунок № 26000001332412 (українська гривня).

На підставі викладеного , враховуючи, що інформація з к омп'ютерної системи банку пр о рух грошових коштів за раху нком №26000001332412, який належить ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПО У 36635495) та відкритий в АТ «ОТП Б анк»(МФО 300528) з переліком конт рагентів та призначенням пла тежів, а також документи, що св ідчать про відкриття й обслу говування зазначеного рахун ку, необхідні для встановлен ня істини по даній криміналь ній справі.

Вивченням матеріалів к римінальної справи встановл ено, що вказані в поданні стар шим слідчим підстави для про ведення виїмки знаходять сво є об' єктивне підтвердження , та воно підлягає задоволенн ю.

На підставі викладеного , керуючись ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність»від 7.12.2000 року та ст.ст . 178, 179 КПК України.

П О С Т А Н О В И Л А:

Провести виїмку в фі ліалі АТ «ОТП Банк»м. Києв а (МФО 300528), документів, які містя ть банківську таємницю, нада них для відкриття та обслуго вування ТОВ «ТД «Євроконтрак т ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного ра хунку №26000001332412, а саме:

- інформації, як на паперо вих так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контр агентів (назва, код ЄДРПОУ), пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідн ого залишків коштів на рахун ку на початок і кінець кожног о дня, референс кожного платі жного документа (номер або ін ші символи, які використовую ться для ідентифікації транс акції) за період з часу відкри ття рахунку по теперішній ча с;

- юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоц тва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юриди чної особи; паспортів уповно важених осіб; договору найму , наказу іншого документа про призначення на посаду дирек тора; довіреності на ім' я ос оби, яка має право відкриття т а розпорядження рахунком, зд ійснення дій від імені дирек тора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписі в і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку ;

- договору на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а з додатками;

- заяв на видачу чекових кни жок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінц ях грошових (касових) чеків пр о отримання посадовими особа ми ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД »або іншими особами готівков их грошових коштів через кас у банку, а також інформації, як а міститься у відповідних до віреностях на отримання готі вкових коштів по рахункам пі дприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших докумен тах, на підставі яких ТОВ «ТД « Євроконтракт ЛТД»використо вувалася система віддаленог о доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановле ння системи, договори на обсл уговування системи, акту про введення системи в експлуат ацію; документів, які засвідч ують встановлення системи, г енерацію і повторну генераці ю електронного ключа та елек тронних підписів клієнта, вк лючаючи документи, які підтв ерджують факт видачі даних е лектронних ключів);

- платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів п о рахунку ТОВ «ТД «Євроконтр акт ЛТД»з часу відкриття рах унку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитни х договорів та документів, що складаються під час виконан ня кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних ко нтрактів і документів, що скл адаються під час їх виконанн я та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління ра хунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «К лієнт-банк», зі вказівкою сам ої ІР-адреси;

- інших документів, які знах одяться в справі по юридично му оформленню рахунків клієн та банка.

Копію постанови направи ти керуючому АТ «ОТП Банк »м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя