Постанова
від 20.01.2011 по справі 4-157/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінс ка, 49

Справа № 4-157/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 січня 2010 року су ддя Центрального районного с уду м. Миколаєва Рудяк А.О., роз глянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узг оджене з начальником з СВ ПМ Д ПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про провед ення виїмки документів, які м істять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права 56-2659 порушена за фактом п ідробки реєстраційних докум ентів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за озна ками складу злочину, передба ченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерсь кому районі міста Києва анул ьовані свідоцтва платників П ДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Диспл ей»(код ЄДРПОУ 33743908) у зв' язку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка д иректор ТОВ «Е-Восток Україн а»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСО БА_3 показав, що став директо ром підприємства за грошову винагороду, до діяльності ві дношення не мав, документів ф інансово-господарської діял ьності не підписував.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєс траційних документах, довіре ностях та договорах про визн ання податкової звітності ТО В «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Во сток Україна»від імені дирек тора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від ім ені засновників ТОВ «Елфра Д исплей»та ТОВ «Е-Восток Укра їна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в иконані різними особами в до кументах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ « Елфра Дисплей»в червні та се рпні 2010 року безпідставно сфо рмували валові витрати та по датковий кредит ряду СПД на т ериторії України на суму пон ад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»в податкових зо бов' язаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали ко нтрагента ТОВ «Ініт-М»(код ЄД РПОУ 24054354) як покупця товарів (ро біт, послуг).

Встановлено, що ТОВ «Ініт-М» (код ЄДРПОУ 24054354) відкрито рахун ок №26001018828980 в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" м. Миколаїв МФО 326933.

Приймаючи до уваги , що документи, які знаходятьс я в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕ ДИТ" м. Миколаїв МФО 326933 містять банківську таємницю, слідчи й просить дати дозвіл на пров едення виїмки.

Дослідивши нада ні суду матеріали, вважаю, що н емає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містя ться достатніх даних, які б св ідчили про взаємовідносини Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»з ТОВ «Ініт-М», а також відсутні документи, як і підтверджують факт відобра ження ТОВ «Ініт-М»як контраг ента.

Враховуючи вищевик ладене, керуючись, статтею 178 К ПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведенні виїмки в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИ Т" м. Миколаїв МФО 326933 за адресою м. Миколаїв, вул. Потьомкінськ а, 78 - відмовити.

На постанову в продовж трьо х діб прокурором може бути по дана апеляційна скарга в апе ляційний суд Миколаївської о бласті.

Су ддя А.О. Рудяк

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення20.01.2011
Оприлюднено09.06.2011
Номер документу16010128
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-157/11

Постанова від 09.08.2011

Кримінальне

Овідіопольський районний суд Одеської області

Кириченко П. Л.

Постанова від 09.08.2011

Кримінальне

Овідіопольський районний суд Одеської області

Кириченко П. Л.

Постанова від 23.06.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Одеси

Кадрова О. О.

Постанова від 29.12.2011

Кримінальне

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Федорова Т. П.

Постанова від 28.09.2010

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Лабунський В. М.

Постанова від 19.09.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Беркещук Б. Б.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Помогайбо В. О.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Циганко М. О.

Постанова від 06.05.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Бурлака О. В.

Постанова від 07.07.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Марченко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні