Постанова

від 12.05.2011 по справі 4-636/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-636/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2011 року

Зарічний районний суд м. Су ми в складі:

головуючого судді - Шелєх ової Г.В.

з участю прокурора - Ліфір енко Р.Г.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання ст . слідчого Гуменного О.В., про п роведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні слідчог о відділу прокуратури Сумськ ої області перебуває криміна льна справа №10800097, що порушена в ідносно службових осіб Глухі вської митниці за фактами зл овживання службовим станови щем та службового підробленн я при незаконному оформленні транзитних вантажів за озна ками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, відно сно невстановлених осіб за ф актом виготовлення підробле них печаток Глухівської митн иці, за ознаками злочину, пере дбаченого, ст. 358 ч. 2 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОС ОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні контрабанди, вчин еної за попередньою змовою г рупою осіб, за ознаками злочи ну, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК Ук раїни,

Під час проведення обшуку за місцем мешкання обвинува ченого ОСОБА_2 виявлено та вилучено оригінали фінансов о-господарських документів, зокрема податкову накладну Т зОВ НВП "ЕЛІНТ" м. Львів (код ЄДР ПОУ 13832204) за вих. № 16/11 1 від 16.11.2009 щодо здійснення постачання на адр есу підприємства ТзОВ "Акуст іка" м. Дніпропетровськ (код ЄД РПОУ 30745279) електронної побутов ої техніки (усього 18 найменува нь), викладена послідовність , найменування та кількість я кої повністю співпадає із на йменуваннями та кількістю то варно-матеріальних цінносте й, зазначеними у пунктах 1-18 рах унку-фактури (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 пр о постачання товарів від фір ми "Agencija celna TIRSPED" (Польща) на адресу ОО О "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1), які у той же час, а саме 15.11.2011 були ввезені на територію України контрабан дним способом.

Викладене вказує на той фак т, що вищевказані товарно-мат еріальні цінності, ввезені н а митну територію України ко нтрабандним способом, зокрем а у листопаді 2009 року, могли бут и легалізовані на території України у т.ч. шляхом укладенн я підроблених документів щод о нібито здійснення фінансов о-господарських операцій про постачання вказаних товарів від ТзОВ НВП "ЕЛІНТ" м. Львів (ко д ЄДРПОУ 13832204) на адресу підприє мства ТзОВ "Акустіка" м. Дніпро петровськ (код ЄДРПОУ 30745279).

За таких обставин, для подал ьшого проведення досудового слідства у кримінальній спр аві необхідно дослідити (інф ормацію) рух та залишок кошті в по розрахунковим рахункам № № 26004000002186 та 26060000002186, що відкриті пі дприємством ТзОВ НВП "ЕЛІНТ" м . Львів (код ЄДРПОУ 13832204) у банків ській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213).

У відповідності до вимог ст . 60 Закону України "Про банки і б анківську діяльність", інфор мація, яка міститься у вказан их документах, є банківською таємницею, яка, згідно ст.62 цьо го Закону, розкривається на п исьмову вимогу суду або за рі шенням суду.

Враховуючи викладене, прий маючи до уваги той факт, що у м атеріалах кримінальної спра ви наявні достатні дані, які в казують на те, що вказані вище відомості, які мають значенн я для встановлення істини по справі, знаходяться у банків ській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213), керуючи сь вимогами ст. ст. 114 та 178 КПК Ук раїни, а також ст.ст. 60 та 62 Закон у України "Про банки і банківс ьку діяльність" просить пода ння задовольнити.

Подання про проведення виї мки погоджено заступником пр окурора Сумської області.

Суд, заслухавши пояс нення слідчого, думку прокур ора, який подання підтримав, в ивчивши матеріали криміналь ної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає зад оволенню.

Керуючись ст. 178 КПК Укр аїни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у банків ській установі - ВАТ "Електрон Банк" у м. Львів (МФО 325213) виїмки і нформації (даних) рух та залиш ок коштів по відкритих у зазн аченій банківській установі розрахункових рахунках № № 260 04000002186 та 26060000002186 по всіх валютах /у т ому числі в електронному виг ляді/, які належать Товариств у з обмеженою відповідальніс тю Науково-виробничому підпр иємству "ЕЛІНТ" (код ЄДРПОУ 13832204) , що зареєстроване за адресою : м. Львів, вул. Антонича, буд. 2 6, кв. 38, із зазначенням у інфор мації даних про суму та вид п латежу (найменування, номеру , дати платіжного документу), к онтрагентів, якими або на рах унок яких перераховувалися г рошові кошти, а також із зазна ченням призначення платежу т а підстав перерахування вказ аних грошових коштів за пері од часу з 01.09.2009 до 01.01.2011 року включн о.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя