Вирок
від 30.05.2011 по справі 1-495/11
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.05.2011 18:38:36

Справа № 1-495/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 Печерський район ний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Царевич О. І.

при секретарі Гуцинюку Я.І.

за участю прокурора Мєнчіца С.Є.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду м. Києва справу за обвинув аченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ук раїнця, громадянина України, уродженця с. Старе Шепелище, Ч орнобильського району, Київс ької області зареєстрованог о та проживає за адресою: АД РЕСА_1, освіта середньоспец іальна, непрацюючого, неодру женого, засудженого вироком Голосіївського районного су ду м. Києва від 15.02.2011 за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 185 КК України до 1 (одного) року позбавлення волі, звіль неного від відбування покара ння з іспитовим строком на 1 рі к 6 місяців, у скоєнні злочинів , передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Так, ОСОБА_1, в жовтні 2010 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно, не маючи на мет і ведення підприємницької ді яльності, зареєстрував, тобт о створив на своє ім' я, за гро шову винагороду, суб' єкт пі дприємницької діяльності (юр идичну особу) - товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія Балтекс » (код за ЄДРПОУ 37318349), тобто вчин ив дії, пов' язані з реєстрац ією суб' єкта підприємницьк ої діяльності, з метою прикри ття незаконої діяльності тов ариства з обмеженою відпові дальністю «Виробнича компан ія Балтекс» (код за ЄДРПОУ 37318349).

Так, ОСОБА_1, у жовтні 2010 ро ку, достовірно знаючи про нез аконність своїх дій, за попер едньою змовою з невстановлен ою слідством особою, створив суб'єкт підприємницької дія льності ТОВ «Виробнича компа нія Балтекс» (код за ЄДРПОУ 373183 49), незаконно використавши пол оження наступних нормативни х актів України, а саме:

1. ст. 81 Цивільного кодек су України, згідно якої юриди чна особа приватного права с творюється на підставі устан овчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу Ук раїни.

2. ст. 87 Цивільного кодек су України встановлено:

· Для створення юриди чної особи її учасники (засно вники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всі ма учасниками (засновниками) , якщо законом не встановлени й інший порядок їх затвердже ння.

· Установчим документ ом товариства є затверджений учасниками статут або засно вницький договір між учасник ами, якщо інше не встановлено законом.

· Юридична особа вваж ається створеною з дня її дер жавної реєстрації.

3. ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено:

· Юридична особа підл ягає державній реєстрації у порядку, встановленому закон ом. Дані державної реєстраці ї включаються до єдиного дер жавного реєстру, відкритого для загального ознайомлення .

· Порушення встановле ного законом порядку створен ня юридичної особи або невід повідність її установчих док ументів закону є підставою д ля відмови у державній реєст рації юридичної особи. Відмо ва у державній реєстрації з і нших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4. ст. 56 Господарського к одексу України встановлено, що субєкт господарювання мож е бути утворений за рішенням власника майна (засновника) а бо уповноваженого ним органу .

5. ст. 57 Господарського к одексу України встановлено, що субєкт господарювання під лягає державній реєстрації я к юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визна ченому законом.

6. ст. 89 Господарського к одексу України встановлено, що управління діяльністю гос подарського товариства здій снюють його органи та посадо ві особи, склад і порядок обра ння (призначення) яких визнач ається залежно від виду това риства.

7. ст. 8 Закону України "Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, я кою визначено, що установчі д окументи (установчий акт, ста тут або засновницький догові р, положення) юридичної особи , які подаються державному ре єстратору, повинні містити в ідомості передбачені законо м.

8. ст. 24 Закону України "П ро державну реєстрацію юриди чних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року , якою визначено, що для провед ення державної реєстрації юр идичної особи засновник (зас новники) або уповноважена ни ми особа повинні особисто по дати державному реєстратору два примірники установчих д окументів.

Так, для досягнення злочино ї мети, направленої на здійсн ення фіктивного підприємниц тва, приблизно на початку жов тня 2010 року, точна дата слідств ом не встановлена, ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, за нев становленою слідством адрес ою, погодившись на пропозиці ю невстановленої слідством о соби створити, тобто зареєст рувати суб' єкт підприємниц ької діяльності на своє ім' я за грошову винагороду, не м аючи наміру здійснювати в по дальшому, після реєстрації п ідприємства, фінансово-госпо дарську діяльність, з корисл ивих мотивів, надав невстано вленій слідством особі копію свого паспорта та довідки пр о присвоєння ідентифікаційн ого номеру для оформлення ре єстраційних та статутних док ументів товариства з обмежен ою відповідальністю «Виробн ича компанія Балтекс» (код за ЄДРПОУ 37318349).

08 жовтня 2010 року, ОСОБА_1 з м етою реєстрації на своє ім' я суб' єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Виробнич а компанія Балтекс» (код за ЄД РПОУ 37318349), знаходячись в приміщ енні Шостої Київської Держав ної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститут ська, будинок 13-А, в присутност і державного нотаріуса ОСО БА_2, достовірно усвідомлюю чи протиправний характер сво їх дій, підписав статут вказа ного підприємства, який в той же день за грошову винагород у, передав невстановленій сл ідством особі для подальшої реєстрації підприємства в де ржавних органах.

18 жовтня 2010 року статут ТОВ «В иробнича компанія Балтекс» ( код за ЄДРПОУ 37318349) поданий невс тановленою слідством особою до Печерської у м. Києві держа вної адміністрації, на підст аві якого проведена державна перереєстрація ТОВ «Виробни ча компанія Балтекс».

В період з 18 жовтня 2010 року по 26 березня 2011 року невстановлен і слідством особи використов ували реквізити та банківськ і рахунки ТОВ «Виробнича ком панія Балтекс» (код за ЄДРПОУ 37318349) від імені ОСОБА_1 для пр икриття незаконної діяльнос ті - здійснення „безтоварни х” операцій.

Крім того, ОСОБА_1, у жовт ні 2010 року, за попередньою змов ою з невстановленою слідство м особою, підробив та збув за г рошову винагороду невстанов леній слідством особі докуме нти з метою подальшого їх вик ористання шляхом подання у в ідповідні державні органи. В казане скоєно за наступних о бставин.

ОСОБА_1 для досягнення зло чиної мети, в жовтні 2010 року, то чна дата слідством не встано влена, знаходячись в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав невстановл еній слідством особі свій па спорт громадянина України та довідку про присвоєння іден тифікаційного номеру, необхі дні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому дост овірно знаючи, що не здійснюв атиме внесок у статутний фон д підприємства, як засновник , і не збирався, як вказано у ци х документах займатись підпр иємницькою діяльністю та вик онувати обов' язки директор а підприємства, а також усвід омлюючи, що в подальшому стат утні документи товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія Балтекс » (код за ЄДРПОУ 37318349), які надают ь право на реєстрацію підпри ємства, проведення підприємн ицької діяльності та отриман ня від неї прибутку, будуть ви користані іншими особами шля хом подання у відповідні дер жавні органи.

Далі, ОСОБА_1 знаходячис ь в місті Києві, за невстановл еною слідством адресою, приб лизно в жовтні 2010 року, підроби в, тобто підписав, і збув невст ановленій слідством особі, н аступні документи ТОВ «Вироб нича компанія Балтекс» (код з а ЄДРПОУ 37318349), в які були внесен і завідомо неправдиві відомо сті, а саме:

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Вироб нича компанія Балтекс» від 07 вересня 2010 року, в який внесені завідомо неправдиві відомос ті про те, що ОСОБА_1 був пр исутній на зазначених зборах , про те, що він вирішив створи ти ТОВ «Виробнича компанія Б алтекс», про те, що ОСОБА_1 в ирішив затвердити розмір ста тутного капіталу ТОВ «Вироб нича компанія Балтекс», який складає 100 000 гривень, за рахуно к майнового внеску ОСОБА_1 який він передає уповноваже ній особі ОСОБА_2, про те, що призначено директором ТОВ « Виробнича компанія Балтекс» - ОСОБА_1 про те, що визнач или місцем знаходження ТОВ « Виробнича компанія Балтекс» : м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 15, о фіс 6, оскільки фактично ОСО БА_1 не був присутній на зазн ачених зборах та ніяких кошт ів, майна для створення стату тного фонду не надавав та не м ав на меті займатися підприє мницькою діяльністю і себе н а посаду директора не призна чав з ОСОБА_2 не знайомий в загалі та підприємство ТОВ « Виробнича компанія Балтекс» за вказаною адресою не знахо диться;

- Акт оцінки та прийман ня - передачі майна ТОВ «Вир обнича компанія Балтекс» від 07 вересня 2009 року, в який внесен і завідомо неправдиві відомо сті про те, що ОСОБА_1 пере дає уповноваженій особі ОС ОБА_2 майно на суму 100 000 грн. згі дно таблиці для подальшої пе редачі зазначеного майна на баланс ТОВ «Виробнича компан ія Балтекс» оскільки фактичн о ОСОБА_1 ніяких коштів, ма йна для створення статутного фонду не надавав та взагалі, в нього, зазначеного в даному а кті майна не було та він з ОС ОБА_2 не знайомий взагалі;

Далі, 08 жовтня 2010 року, точний час слідством не встановлено , ОСОБА_1, за попередньою зм овою з невстановленою слідст вом особою, знаходячись в при міщенні Шостої Київської Дер жавної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інстит утська, будинок 13-А, в присутно сті державного нотаріуса О СОБА_2, достовірно усвідомл юючи протиправний характер с воїх дій підробив, тобто, підп исав, статут ТОВ «Виробнича к омпанія Балтекс» 2010 року, в яки й внесені завідомо неправдив і відомості, а саме:

- в розділі № 1 «Загальні Поло ження» в пункті 1.1. зазначено, щ о ТОВ «Виробнича компанія Ба лтекс» створюється у відпов ідності з чинним законодавс твом України, Цивільним коде ксом України, господарським кодексом України; в пункті 1.4. з азначено, що товариство є юри дичною особою згідно чинного законодавства України з мом енту його державної реєстрац ії, володіє його відокремлен им майном, має самостійний ба ланс; в пункті 1.9. зазначено, що місцезнаходження товариств а є: м. Київ, вул.. Бастіонна, буд . 15, оф. 6, фактично ОСОБА_1 ні якого майна до статутного фо нду не вносив, тобто ТОВ «Виро бнича компанія Балтекс» не м ає статутного капіталу, за вк азаною адресою не знаходитьс я, та створювалося в порушенн я діючому законодавству Укра їни;

- в розділі № 2 «учасники това риства» зазначено, що єдиним засновником, учасником това риства є громадянин України ОСОБА_1; фактично ОСОБА_1 не був учасником ТОВ «Вироб нича компанія Балтекс», та не мав наміру бути учасником за значеного товариства.

- в розділі № 3 «Мета і пр едмет діяльності товариства » зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «Виробнича к омпанія Балтекс», які фактич но ОСОБА_1 виконувати намі ру не мав та не виконував факт ично;

в розділі № 4«Статутни й капітал та розміри внесків учасників» в пункті 4.1. зазнач ено, що для забезпечення виро бничо-господарської та іншої діяльності товариства за ра хунок майнового внеску учас ника створюється статутний капітал в розмірі 100 000 грн. Стат утний капітал товариства под ілений на 100 000 часток, розміром 1 грн. кожна, ОСОБА_1 володі є частиною статутного капіт алу в розмірі 100 000 часто, що скла дає 100% статутного капіталу то вариства оскільки фактично ОСОБА_1 ніякого майна в ста тутний капітал не вносив, да не майно не знаходилось в йог о власності.

Підроблений ОСОБА_1 ста тут та інші вищевказані доку менти ТОВ «Виробнича компані я Балтекс» збуті ним 08 жовтня 2010 року з метою використання і ншим особам, використані нев становленою слідством особо ю 18 жовтня 2010 року шляхом подан ня до Печерської районної в м істі Києві державної адмініс трації.

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 117 ві д 22.04.2011 року встановлено, що під писи від імені ОСОБА_1, в на ступних документах: протоко л №1 загальних зборів учасник ів ТОВ «Виробнича компанія Б алтекс» від 07.09.2010 року, Акті оц інки та приймання - передач і майна ТОВ «Виробнича компа нія Балтекс» від 07 вересня 2010 р оку, статуті ТОВ «Виробнича к омпанія Балтекс» від 08 жовтн я 2010 року - виконані ОСОБА_1.

Допитаний в судовому засід анні підсудний ОСОБА_1 сво ю винність у вчинених злочин ах визнав повністю і не запер ечив, що вчинив їх при вищевик ладених обставинах. Пояснив, що вчинив їх, у зв' язку з тяж ким матеріальним становищем , так як він ніде не працював і йому потрібні були гроші. Згі дний на скорочене судове слі дство та вважає недоцільним, у відповідності до ст.299 КПК Ук раїни, досліджувати докази в ідносно фактичних обставин в чиненого ним діяння. Розуміє , що в такому випадку він буде позбавлений права оспорюват и ці фактичні обставини в апе ляційному порядку. У вчинено му щиро кається.

За згодою осіб, які беруть у часть у справі в судовому зас іданні постановою головуючо го вирішено питання про недо цільність дослідження інших доказів по справі, а саме пока зань свідків, всіх матеріалі в справи в повному обсязі, оск ільки фактичні обставини нік им не оспорюються та відсутн і сумніви стосовно добровіль ності та істинності позиції підсудного.

Винність підсудного у вчин енні злочину повністю доказа на, крім повного визнання ним своєї вини, зібраними в ході д осудового слідства доказами , які не оспорює підсудний і як і підтверджують фактичні обс тавини вчиненого ним діяння.

Оцінюючи в сукупності зібр ані по справі докази суд прих одить до висновку, що вина під судного у вчинених злочинах доведена повністю, а його зло чинні дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України та ч.2 ст. 358 КК України, оскільки він ство рив суб' єкт підприємницько ї діяльності (юридичну особу ) з метою прикриття незаконно ї діяльності, а також вчинив у мисні дії, які виразились у пі дробленні документа, який по свідчується приватним нотар іусом та видається чи посвід чується особою, яка має право видавати чи посвідчувати та кі документи, який надає прав а, з метою використання його і ншою особою, та збуті такого д окумента, вчинено за поперед ньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання під судному, суд враховує ступін ь тяжкості скоєних ним злочи нів, особу підсудного, пом' я кшуючі і обтяжуючі покарання обставини.

В якості пом' якшуючих пок арання обставин, суд врахову є, що підсудний повністю визн ав свою вину, у скоєному щиро к ається, вчинив зазначений зл очин з причин тяжкого матері ального становища.

В якості ознак, що характери зують його особу, суд врахову є, що він не працює, на обліку у лікарів нарколога та психі атра не перебуває, характери зується позитивно.

Обставин, що обтяжують пока рання винного згідно ст. 67 КК У країни, судом не встановлено .

Враховуючи наведене, з ура хуванням особи підсудного, с уд приходить до висновку про можливість виправлення підс удного ОСОБА_1 можливе бе з ізоляції від суспільства і йому слід призначити покара ння за ч.1 ст. 205 КК України у вигл яді обмеження волі в межах са нкції статті зі звільненням від відбуття покарання з ісп итовим строком згідно положе нь ст. 75 КК України, за ч.2 ст. 358 КК України - позбавлення волі в м ежах санкції статті, та зі зв ільненням від відбуття покар ання з іспитовим строком згі дно положень ст. 75 КК України , яке є справедливим та необхі дним для його виправлення та попередження нових злочинів .

Разом з тим, з урахуванням о соби винного, суд вважає за не обхідне покласти на ОСОБА_1 обов' язки, передбачені с т. 76 КК України.

Також при призначенні оста точного покарання, суд керує ться вимогами ч.1 та ч.4 ст. 70 КК Ук раїни.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Судові витрати - відсутні.

Питання речових доказів ви рішується у відповідності до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК Украї ни, суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винни м у вчиненні злочину, передба ченого ч. 1 ст. 205 КК України, та п ризначити йому покарання у в иді 2 (двох) років обмеження во лі.

ОСОБА_1 визнати винним у вч иненні злочину, передбаченог о ч. 2 ст. 358 КК України, та призна чити йому покарання у виді 3 (т рьох) років позбавлення волі .

На підставі ч.1 ст. 70 КК Україн и шляхом поглинання менш сув орого покарання більш сувори м покаранням призначити ОС ОБА_1 покарання у виді 3 (трьо х) років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК Україн и, призначити остаточне пока рання шляхом поглинання менш суворого покарання призначе ного вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 15.02 .2011 більш суворим покаранням, п ризначеним даним вироком, у в иді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Згідно зі ст. 75 КК України зві льнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначено го покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) ро ки.

Згідно ст. 76 КК України покла сти на засудженого ОСОБА_1 обов' язки не виїжджати за межі України на постійне про живання без дозволу кримінал ьно-виконавчої інспекції, по відомляти кримінально-викон авчу інспекцію про зміну міс ця проживання, роботи або нав чання та періодично з' являт ися для реєстрації в криміна льно-виконавчій інспекції.

На підставі ч.4 ст. 70 КК Україн и, в строк відбуття покарання зарахувати відбуту частину покарання за вироком Голосії вського районного суду м. Киє ва від 15.02.2011, а саме: 3 місяці 15 днів з 15.02.2011 року.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 - підписку про неви їзд до набрання вироком зако нної сили залишити без змін.

Цивільний позов по справі н е заявлений.

Судові витрати відсутні.

Речові докази, які містять ся в матеріалах справи, а саме :

- статут товариства з о бмеженою відповідальністю « Виробнича Компанія Балтекс» від 08 жовтня 2010 року на 15-и аркуш ах (а.с 84-98);

- протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Вироб нича Компанія Балтекс» від 07 в ересня 2010 року на 1-у аркуші (а.с . 99);

- копія акту оцінки та п риймання-передачі майна ТОВ «Виробнича Компанія Балтекс » від 07 вересня 2010 року на 1-у арк уші (а.с.100);

- Копія свідоцтва № 100312349 від 01.12.2010 року (а.с.105) - залишити п ри матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня проголо шення через районний суд.

Суддя О. І. Цар евич

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення30.05.2011
Оприлюднено07.06.2011
Номер документу16033746
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1-495/11

Постанова від 13.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Ухвала від 05.03.2021

Кримінальне

Залізничний районний суд м.Львова

Мруць І. С.

Ухвала від 05.03.2020

Кримінальне

Залізничний районний суд м.Львова

Пилип'юк Г. М.

Постанова від 26.12.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 11.12.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 07.12.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 05.07.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 01.04.2013

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 17.12.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

Постанова від 11.12.2012

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Поступайло В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні