Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-387/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Дело № 4-387/11 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2011 г. Судья Жовтневого ра йонного суда г. Мариуполя Кир ьякова Н.П., рассмотрев предст авление следователя по особо важным делам прокуратуры го рода Мариуполя Надежденко С.В. о проведении выемки док ументов из банковского учреж дения, -

УСТАНОВИЛА:

В производстве следоват еля имеется уголовное дело № 2011-01-016-0041, возбужденное по факту п рисвоения чужого имущества п утем злоупотребления служеб ным положением и уклонения о т уплаты налогов должностным и лицами ЧП «Эль-кут Сервис», т о есть по признакам преступл ений, предусмотренных ст.ст. 19 1 ч. 4, 212 ч. 3 УК Украины.

В представлении ставится в опрос о проведении выемки в п омещении Мариупольского фил иала ПАТ КБ «Приватбанк»по р асчетному счету № 26057054002859, открыт ом ЧП «Эль-кут сервис»(код 35560921), документов составляющих бан ковскую тайну за период с 23.01.2008 года по настоящее время: свед ений о движении денежных сре дств (с указанием участников финансовых операций, их рекв изитов, назначения платежа и документа, на основании кото рого осуществлялась финансо вая операция) на бумажном и ма гнитном носителе; документов , на основании которых осущес твлялось снятие наличных ден ежных средств со счета; докум ентов, предоставленных банку для открытия счета, а также ба нковских карточек с образцам и подписей должностных лиц (в ладельцев) и приказов назнач ения их на должности.

В ходе досудебного следст вия установлено, что должнос тные лица ЧП «Эль-кут-сервис» , в период с 28.10.10 по 31.12.10, злоупотре бляя своим служебным положен ием, из корыстных мотивов, осу ществляя ремонт кровли жилых домов ОСМД, расположенных в г ороде Мариуполе за бюджетные денежные средства, которые б ыли выделены в соответствии с постановлением КМУ № 461 от 16.06.1 0 из Стабилизационного фонда государственного бюджета Ук раины местным бюджетам на ре конструкцию и капитальный ре монт жилых домов с применени ем энергосберегающих технол огий и оборудования в рамках проекта «Предоставления гос ударственной поддержки для р еализации инвестиционных пр оектов по техническому перео снащению и капитальному ремо нту жилых домов в которых обр азовываются новые или уже фу нкционируют ОСМД», путем зав ышения стоимости выполненны х работ, завладели денежными средствами государственног о бюджета Украины, в крупных р азмерах, на общую сумму 201840,80 гри вен.

Кроме того, в период с 01.01.08 по 31 .12.10, должностные лица ЧП «Эль-к ут Сервис», в нарушение ст.ст. 5, 11 Закона Украины «О налогооб ложении дохода предприятий» , ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», и з корыстных побуждений, внес ли заведомо ложные сведения в официальные документы - де кларации НДС и налога на приб ыль за период 2008-2010 года якобы о наличии в указанном периоде финансово-хозяйственных опе раций с рядом субъектов хозя йственной деятельности, связ анных с выполнением ремонтно -строительных работ на терри тории ГП «Мариупольский морс кой торговый порт»и на объек тах КП «Городское управление коммунального хозяйства», в тоже время такие работы субъ ектами хозяйственной деятел ьности не выполнялись, что пр ичинило тяжкие последствия в виде не поступления в госуда рственный бюджет налога на д оход в сумме 1419085,00 гривен и нало га на добавленную стоимость в сумме 1135269,00 гривен.

Указано, что с целью более п олного исследования всех обс тоятельств преступления, про ведения по делу следственных действий, необходимо распол агать банковскими документа ми.

Рассмотрев материалы дела , полагаю, что представление п одлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 14-1 УПК У краины сведения, содержащие банковскую тайну, выдаются т олько на основании решения с уда.

Как видно из материалов уго ловного дела, в помещении Мар иупольского филиала ПАТ КБ « Приватбанк»могут находитьс я банковские документы, необ ходимые для расследования де ла.

Поскольку для расследован ия необходимы документы, нах одящиеся в банке, их необходи мо изъять.

Руководствуясь ст. 14-1, ст. 178 ч 3 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку в помещ ении Мариупольского филиала ПАТ КБ «Приватбанк»по расче тному счету № 26057054002859, открытом Ч П «Эль-кут сервис»(код 35560921), док ументов составляющих банков скую тайну за период с 23.01.2008 год а по настоящее время:

- сведений о движени и денежных средств (с указани ем участников финансовых опе раций, их реквизитов, назначе ния платежа и документа, на ос новании которого осуществля лась финансовая операция) на бумажном и магнитном носите ле;

- документов, на основа нии которых осуществлялось с нятие наличных денежных сред ств со счета;

- документов, предостав ленных банку для открытия сч ета, а также банковских карто чек с образцами подписей дол жностных лиц (владельцев) и пр иказов назначения их на долж ности.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневого райо нного

суда г. Мариуполя Н.П. Кирьякова