Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-220/11

БРЯНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело№ 9009/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_18»мая 2011 года

Судья Брянковского городского суда в Луганской области Крупинская О.Ю. рассм отрев представление старшег о следователя прокуратуры го р. Брянки Гудзь В.В. о производ стве выемки документов, соде ржащих банковскую тайну,-

УС Т А Н О В И Л:

Из представления следов ателя усматривается, что орг аном досудебного следствия п о уголовному делу № 9009, возбужд енному по факту покушения на завладение бюджетных средст в должностными лицами ЧП «Лу ганкэнерголюкс»по признака м состава преступления, пред усмотренного ст.15-ч. 5 ст. 191 УК Ук раины, установлено, что ЧП «Лу ганскэнерголюкс»зарегистр ировано решением исполкома Л уганского городского совета 05.12.2006 г. № 13821070005011708 по юридическому а дресу: г. Луганск, квартал Кома рова 19/81 и является плательщик ом налога на добавленную сто имость.

Согласно налоговых деклар аций по НДС с приложениями №5, в сентябре 2010 г. ЧП «Луганскэне рголюкс»сформировало налог овый кредит в сумме 445640,34 грн. по взаимоотношениям с ООО «Ком пания Интерпром №1»(код 33701606).

Согласно уставных докумен тов ООО «Компания Интерпром №1»(код 33701606), данное предприятие зарегистрировано по юридиче скому адресу: г.Луганск, ул.Сов етская 47/105. Директором ООО «Ком пания Интерпром №1»(код 33701606) явл яется ОСОБА_1, проживающий по адресу: АДРЕСА_1.

При проведении опроса, ОС ОБА_1 пояснил, что он какой-ли бо финансово-хозяйственной д еятельности ООО «Компания Ин терпром №1» (код 33701606) не осущест вляя, предприятие было на нег о зарегистрировано за денежн ое вознаграждение.

Так же установлено, что ЧП « Луганскэнерголюкс»(код 34791182) и мело финансово-хозяйственны е взаимоотношения с ЧП «ВВП-Л уганск-Контракт»(код 36409618), ЧП «И ллекс Луганск»(код 36827759), ЧП «СНП -80»(код 35707086), ООО «Компания Интер пром № 1»(код 33701606), ООО «Новоград -Спецсервис»(код 36642046), ООО «Тран смультиторг»(код 35497148), ООО «Вил орд ЛТД»(код 35113319), ООО «Рейнс-Со фт-Сервис»(код 37385195), ООО «Далат» (код 37005177), ООО «Девятка»(код 35340220), О ОО «ОБС Будсервис»(код 34705025).

В целях полноты, всесторонн ости досудебного следствия, с целью установления схемы д вижения товарно-денежных пот оков, зачисления и перечисле ния денежных средств, старши й следователь прокуратуры г. Брянки Гудзь В.В. обратился в с уд с представлением о провед ении выемки в банковских учр еждениях регистров банковск их операций по зачислению и с писанию денежных средств с р асшифровкой контрагентов, на значения платежа, оснований для зачисления и списания де нежных средств и времени бан ковской операции, а также док ументов регистрационного де ла, карточек с образцами подп иси и печати и оригиналов бан ковских документов (платежны х документов, кассовых чеков , мемориальных ордеров, и т.д.), п одтверждающих движение дене жных средств на счету ООО «Но воград-Спецсервис» (код 36642046).

Поступление, перечисление денежных средств производил ось по счету №26007713000027, принадлежа щего ООО «Новоград-Спецсерви с»(код 36642046) в Банк Ф «Донбаське регіональне управління «АТ « Фінростбанк»(МФО 377131).

Суд, изучив материалы дел а, суть представления, пришел к выводу о наличии в материал ах уголовного дела данных, да ющих основание произвести вы емку документов, содержащих банковскую тайну, подтвержда ющих движение денежных средс тв на счету ООО «Новоград-Спе цсервис»(код 36642046).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, Суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Банк Ф «Донбаське регіон альне управління «АТ «Фінрос тбанк»(МФО 377131) следующих докум ентов:

- документов по юридич ескому оформлению открытия с чета №26007713000027, принадлежащего ОО О «Новоград-Спецсервис»(код 36642046);

- карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «Новоград-Спецсервис»(к од 36642046);

- доверенностей, выдан ных иным лицам на право получ ения банковских выписок по с чету и денежных средств расч етного счета №26007713000027, принадлеж ащего ООО «Новоград-Спецсерв ис»(код 36642046);

- распечатки движения денежных средств по счету №2 6007713000027, принадлежащего ООО «Нов оград-Спецсервис»(код 36642046) за п ериод с 01.01.2010 г. по момент провед ения выемки с расшифровкой п о кредитовым и дебетовым обо ротам предприятия, с указани ем дат и времени осуществлен ия платежей, реквизитов субъ ектов предпринимательской д еятельности - контрагентов ООО «Новоград-Спецсервис»(к од 36642046), сумм и назначения плате жей, в бумажном и электронном виде.

- денежных чеков, послу живших основанием для снятия денежных средств с расчетно го счета №26007713000027, принадлежащег о ООО «Новоград-Спецсервис»( код 36642046) за период с 01.01.2010 г. по мом ент проведения выемки.

Постано вление обжалованию не подлеж ит.

Судья Брянковского гор одского суда Крупинская О.Ю.

Постановление мне объяв лено: «_____»

(должност ь, Ф.И.О.)