Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-153/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 07.06.2011

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 травня 2011 року суд дя Іллічівського міського су ду Одеської області Пушкарсь кий Д.В., розглянув подання ста ршого слідчого прокуратури м . Іллічівська Одеської облас ті, Вороніна Б.В., про дозві л на проведення виїмки по кри мінальній справі № 71201100017, -

В С Т А Н О В И В :

З подання старшого слідчого прокуратури м. Іллі чівська Одеської області та первинних процесуальних док ументів слідує, що прокурату рою м. Іллічівська, 24 травня 2011 р оку порушена кримінальна спр ава №71201100017 відносно службових о сіб ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД »за фактом службового підроб лення, що спричинило тяжкі на слідки за ознаками складу зл очину, передбаченого ч. 2 ст. 366 К К України.

В ході досудового сл ідства встановлено, що під ча с здійснення фінансово-госпо дарської діяльності службов і особи ТОВ «ТД «Євроконтрак т ЛТД»склали та підписали до говір щодо закупівлі обладна ння у ПП «СРК-Будлайн»та у под альшому надали до державної податкової інспекції у м. Ілл ічівськ в Одеській області д екларації з ПДВ за період лис топада - грудня 2010 року, де у до датку № 5 (розшифровки податк ових зобов'язань та податков ого кредиту в розрізі контра гентів) відобразили взаємові дносини між ПП «СРК-Будлайн» та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД »на загальну суму 36291316 грн. у том у числі ПДВ на суму 6048553 грн.

У ході перевірки дире ктор ПП «СРК-Будлайн»ОСОБА _2 пояснив, що ніяких угод, у т ому числі на постачання газо вого обладнання з ТОВ «ТД «Єв роконтракт ЛТД»не укладав та не підписував. Будь-яких дору чень на укладання угоди від П П «СРК-Будлайн», щодо постача ння газового обладнання з ТО В «ТД «Євроконтракт ЛТД» так ож не надавав.

Таким чином, службови ми особами ТОВ «ТД Євроконтр акт ЛТД»неправомірно внесен о до документів податкової з вітності, а саме декларацій з податку на додану вартість т а додатків №5 до них за період листопада - грудня 2010 року, не достовірні відомості про ніб ито придбання обладнання у П П «СРК- Будлайн», що спричинил о шкоду інтересам держави у в игляді ненадходження ПДВ у с умі 6048553 грн.

Разом з тим, встановле но, що в філіалі АТ «Банк з олоті ворота» м. Києва (МФО 300238) у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(Є ДРПОУ 36635495) відкритий рахунок № 26005010702942.

На підставі викладе ного, враховуючи, що інформац ія з комп'ютерної системи бан ку про рух грошових коштів за рахунком № 26005010702942, який належит ь ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» (ЄДРПОУ 36635495) та відкритий в філі алі АТ «Банк золоті ворот а»м. Києва (МФО 300238) з переліком к онтрагентів та призначенням платежів, а також документи, щ о свідчать про відкриття й об слуговування зазначеного ра хунку, необхідні для встанов лення істини по даній кримін альній справі.

Вивченням матеріалів кри мінальної справи встановлен о, що вказані в поданні старши м слідчим підстави для прове дення виїмки знаходять своє об' єктивне підтвердження, т а воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську дія льність»та ст.ст. 178, 179 КПК Украї ни.

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в фі ліалі АТ «Банк золоті вор ота»м. Києва (МФО 300238) документі в, які містять банківську тає мницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Є вроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) п оточного рахунку №26005010702942, а саме :

- інформації, як на паперових так і електронн их носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифров кою контрагентів (назва, код Є ДРПОУ), призначенням платежу , датою платежу, часом проведе ння платежу, номером платіжн ого документа, сумою платежу , а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінец ь кожного дня, референс кожно го платіжного документа (ном ер або інші символи, які викор истовуються для ідентифікац ії трансакції) за період з час у відкриття рахунку по тепер ішній час;

- юридичної справ и ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» (статуту, установчого догово ру, свідоцтва про державну ре єстрацію (перереєстрацію) СП Д - юридичної особи; паспорт ів уповноважених осіб; догов ору найму, наказу іншого доку мента про призначення на пос аду директора; довіреності н а ім' я особи, яка має право ві дкриття та розпорядження рах унком, здійснення дій від іме ні директора, інших довірено стей);

- картки із зра зками підписів і відбитку пе чатки;

- заяви на відкритт я рахунку;

- договору на розра хунково-касове обслуговуван ня клієнта з додатками;

- заяв на видачу чек ових книжок;

- інформації, яка мі ститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових ) чеків про отримання посадов ими особами ТОВ «ТД «Єврокон тракт ЛТД»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інфо рмації, яка міститься у відпо відних довіреностях на отрим ання готівкових коштів по ра хункам підприємства;

- інформації, яка мі ститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»в икористовувалася система ві ддаленого доступу типу «Кліє нт-банк»(заяви клієнта про вс тановлення системи, договори на обслуговування системи, а кту про введення системи в ек сплуатацію; документів, які з асвідчують встановлення сис теми, генерацію і повторну ге нерацію електронного ключа т а електронних підписів клієн та, включаючи документи, які п ідтверджують факт видачі дан их електронних ключів);

- платіжних дор учень на перерахування грошо вих коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»з часу ві дкриття рахунку по теперішні й час;

- кредитної справ и ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» (кредитних договорів та доку ментів, що складаються під ча с виконання кредитних догово рів);

- зовнішньоеконо мічних контрактів і документ ів, що складаються під час їх в иконання та оплати;

- інформації пр о ІР-адресу, з якої ведеться уп равління рахунком ТОВ «ТД «Є вроконтракт ЛТД»за допомого ю системи «Клієнт-банк», зі вк азівкою самої ІР-адреси;

- інших документів , які знаходяться в справі по ю ридичному оформленню рахунк ів клієнта банка.

Копію постанов и направити керуючому АТ «Б анк золоті ворота»м. Києва.

Постанова оскар женню не підлягає.

Суддя Пушкарський Д.В.