Постанова

від 05.06.2011 по справі 4-379/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денеж ные средства

20 мая 2011 года судья Киро вского районного суда г. Днеп ропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление сле дователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске П отужней Н.А., согласованное с прокурором г. Днепропетров ска, о наложении ареста на ден ежные средства по уголовному делу № 99116904, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следстве нного отделения НМ СГНИ по ра боте с КПН в г. Днепропетровск е находится уголовное дело № 99116904, возбужденное в отношении директора ООО «Регионпромс ервис»(код 36639599) ОСОБА_2 по фа кту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупн ых размерах по признакам пре ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

ОСОБА_2, являясь директоро м ООО «Регионпромсервис»(код ЕГРПОУ 36639599), в период с 23.09.2009 года по 31.03.2010 года в нарушение п.п. 4.1.1 п . 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Укра ины «О налоге на прибыль пред приятия»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года (с и зменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты на лога на прибыль, занизил вало вые доходы предприятия, чем у клонился от уплаты налога на прибыль предприятия на сумм у 2 522 491 грн, что привело к фактич ескому непоступлению в госуд арственный бюджет денежных с редств в особо крупных разме рах.

Согласно материалам прове денной доследственной прове рки установлено, что на предп риятии ООО «Регионпромсерви с»отсутствует транспорт и ос новные средства, работает ли шь один директор - ОСОБА_2

Установлено, что в период с 23.09.2009 года по 31.03.2010 года на расчетн ый счет № 26000011001181 ООО «Регионпром сервис», открытый в ПАО «БТА Б анк», поступили денежные сре дства в размере 10 542 115,87 грн.

Однако, в нарушение п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закона Украи ны «О налоге на прибыль предп риятия»№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года, дире ктор ООО «Регионпромсервис» ОСОБА_2 задекларировал су мму валовых доходов за указа нный период всего лишь в разм ере 452 151 грн., чем занизил налог н а прибыль предприятия за ука занный период на сумму 2 522 491 гр н.,

Таким образом, директор ООО «Регионпромсервис»ОСОБА _2 умышленно уклонился от уп латы налогов в особо крупных размерах, то есть, совершил пр еступление, предусмотренное ст. 212 ч. 3 УК Украины.

Есть основания полагать, чт о на банковские счета ООО «Ре гионпромсервис» (код ЕГРПОУ 36639599) денежные средства поступ али, как оплата за товаро - ма териальные ценности, выполне нные работы и в последующем с разу же осуществлялось снят ие наличных денежных средств через банковские учреждения по чекам.

Так, в ходе проведения опера тивных мероприятий и данных СГНИ по работе с КПН в г. Днепр опетроске (5-е приложение), уст ановлено, что ООО «Регионпро мсервис» (код ЕГРПОУ 36639599) имело финансово-хозяйственные отн ошения с предприятиями, в том числе и с фиктивными - ООО «КП П «Интер-Актив»(код ЕГРПОУ 3663962 5), ООО «Укрснабинвест»(код ОКП О 33611429), ООО «Визави Инжиниринг» (код ОКПО 36695868), ООО «Визави Импу льс»(код ОКПО 36512596), ООО «Донзапч астипродукт (код ОКПО 37041765), кото рые могут быть связаны с лега лизацией (отмыванием) доходо в полученных преступным путе м.

Кроме того, установлено, что неустановленные лица в пери од 2009-2010г.г., осуществляли ряд бе стоварных финансовых операц ий через текущие счета вышеу казанных фиктивных предприя тий.

По оперативным данным, неу становленные лица совместно с ОСОБА_2 продолжают осущ ествлять свою деятельность , используя текущий счет НО МЕР_1 открытый в Левобережн ом отделение ОАО «Сбербанк», г. Днепропетровска, МФО 306340, при надлежащий ООО «Визави Импул ьс»(код ОКПО 36512596), по которому п родолжают осуществлять пере числения неконтролируемых г осударством денежных средст в.

Перечисления денежных сре дств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «В изави Импульс»(код ОКПО 36512596) м огут быть направлены на факт ическое финансирование неза конной предпринимательской деятельности, связанной с ле гализацией (отмыванием) дохо дов полученных преступным пу тем, в целях предотвращения д альнейшего незаконного движ ения денежных средств, а такж е с целью обеспечения возмещ ения ущерба и возможно заявл енного в будущем гражданског о иска, обеспечения исполнен ия приговора в части возможн ой конфискации имущества, п оэтому следователь обратилс я в суд с представлением о нал ожении ареста на счет №260093012018, о ткрытому в Левобережном отде ление ОАО «Сбербанк», г. Днепр опетровска, МФО 306340, принадлежа щему ООО «Визави Импульс»(ко д ОКПО 36512596).

Изучив материалы, считаю, чт о представление следователя подлежит удовлетворению, по скольку действительно налож ение ареста на денежные сред ства необходимо для погашени я возможно заявленного гражд анского иска и возможной кон фискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УП К Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все де нежные средства в расходной части, которые находятся и бу дут поступать на текущий сче т НОМЕР_1, открытый в Левоб ережном отделение ОАО «Сберб анк», г.Днепропетровска, МФО 30 6340, принадлежащий ООО «Визави Импульс»(код ОКПО 36512596).

Обязать Левобережное отде ление ОАО «Сбербанк», г. Днепр опетровска, МФО 306340, после пред ъявления постановления, дене жные средства на текущем сче те НОМЕР_1, принадлежащем ООО «Визави Импульс»арестов ать незамедлительно, о чем, в п рисутствии сотрудников нало говой милиции, сделать отмет ку в каждом экземпляре поста новления с указанием суммы а рестованных денежных средст в, даты и времени ареста.

Обязать Левобережное отде ление ОАО «Сбербанк», г. Днепр опетровска, МФО 306340, незамедлит ельно письменно информирова ть следователя СО НМ СГНИ по р аботе с КПН в г. Днепропетровс ке Потужнюю Н.А. об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступлен ия денежных средств на счета ООО «Визави Импульс»(код ОКП О 36512596) в дальнейшем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко