Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-436/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г. Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление сле дователя следственного отде ления налоговой милиции СГНИ по работе с КПН в г.Днепропетр овске, согласованное с проку рором г. Днепропетровска, о пр оизводстве обыска, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следст венного отделения НМ СГНИ по работе с КПН вг. Днепропетров ске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношени и директора ООО «Торговый до м Альянс 3»(код ЕДРПОУ 36365974) ОСО БА_1. по факту умышленного ук лонения от уплаты налогов в о собо крупных размерах по при знакам преступления, предусм отренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 год а ОСОБА_1, являясь директо ром ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974), юридический адрес: 49 000 г. Днепропетровск, ул. Мильма на, д. 110, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость»№ 168/97-ВР о т 03.04.1997 года (с изменениями и доп олнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавлен ную стоимость, завысил налог овый кредит предприятия на с умму взаимоотношений с предп риятием, имеющим признаки фи ктивности ООО «АБС Технологи я», чем уклонился от уплаты на лога на добавленную стоимост ь ООО «Торговый дом Альянс 3»н а сумму 2 730 375,32 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет де нежных средств в особо крупн ых размерах.

10.05.2011 года следственным отдел ением НМ СГНИ г. Днепропетров ска было возбуждено уголовно е дело № 99116905 в отношении директ ора ООО «ТД «Альянс-3»ОСОБА _1 по факту уклонения от упла ты налогов в особо крупных ра змерах по признакам преступл ения, предусмотренного ч.3 ст.2 12 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по уголовному делу устано влено, что фактически ООО "ТД " Альянс-3" занималось предоста влением предприятиям Днепро петровского региона услуг по минимизации уплаты в бюджет налогов путем оформления «б естоварных»операций и незак онной конвертации денежных с редств через предприятия с п ризнаками «фиктивности», в т .ч. ООО «АБС Технология».

Так установлено, что под рук оводством гр. ОСОБА_1 ООО "Т Д "Альянс-3" в 2009 г., согласно прил ожениям № 5 к декларациям по НД С, сформировало налоговый кр едит ЧП "ТД "Олиекс" (код 36366260) в ра змере 9 582 849,31 грн., в т.ч. за май 2009 г. - 1 002 444,2 грн.

Согласно справки Кировско го РО ДГУ УМВД Украины в Днепр опетровской области от 27.12.2010 г. все документы, которые связа ны с финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «ТД «Олиек с», были украдены.

Кроме того, согласно справк и Самарского РО ДГУ УМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти от 23.06.2010 г., неизвестными укра дены документы финансово-хоз яйственной ООО „ТД Альянс 3”.

Однако установлено, что док ументы и печати, свидетельст вующие о незаконной финансов о-хозяйственной деятельност и ООО «ТД «Альянс-3», директоро м которого является ОСОБА_1 , а также предметы и докумен ты, свидетельствующие о сове ршении противоправных дейст вий вышеуказанным лицом, мог ут находиться по адресу расп оложения офиса ЧП ТД «Олиекс »: АДРЕСА_1 и кв.АДРЕСА_2 .

Согласно справки КП «ДМБТИ »№ 4718 от 19.04.2011 года - квартира А ДРЕСА_1, на правах частной со бственности принадлежит гр. ОСОБА_2, квартира АДРЕСА _2, на правах частной собстве нности принадлежит гр. ОСОБ А_3.

Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку исходя из матер иалов уголовного дела, есть д остаточные данный полагать, что в указанном месте могут находиться документы и иные предметы, имеющие значение д ля расследования уголовного дела, а также денежные средст ва и материальные ценности, д обытые преступным путем.

Руководствуясь ст.177 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производст во обыска жилого помещения - квартиры АДРЕСА_1, принадл ежащей на правах частной соб ственности гр. ОСОБА_2, и жи лого помещения - квартиры АДРЕСА_2, принадлежащей на п равах частной собственности гр. ОСОБА_3, с целью обнаруж ения документов и печатей, св идетельствующих о незаконно й финансово-хозяйственной де ятельности ООО «ТД «Альянс-3» , ЧП "ТД "Олиекс" и ООО «АБС Техно логия», иных предметов и ценн остей, добытых преступным пу тем, а также предметов и докум ентов, свидетельствующих о с овершении противоправных де йствий, имеющих значение для установления истины по делу .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко