Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-480/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г.Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ной части СО УМВД Украины на П риднепровской железной доро ге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. о производ стве выемки по уголовному де лу № 007212011007002, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следст венной части следственного о тдела УМВД Украины на Придне провской железной дороге нах одится уголовное дело № 007212011007002, возбужденное по признакам п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного сл едствия установлено, что 31.10.2008 г ода обществом с ограниченной ответственностью «НАТУР-ЦВЕ Т»код ЕГРПОУ 34775307 (далее - ООО « Натур-цвет») и ГП «Приднепров ская железная дорога»заключ ены договора № Пр/П-081299/НЮ на зам ену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-08130 0/НЮ на замену окон и дверей зд ания ПД-8 Криворожской дистан ции пути (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081299/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081299/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081300/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081300/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81299/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гр ивен.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81300/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гри вен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 г ода ревизии финансово - хозя йственной деятельности ГП «П риднепровская железная доро га»за период времени с 01.01.2008 год а по 01.04.2010 года в результате кон трольного замера установлен о, что фактически проведено р абот меньше чем предусмотрен о актами исполненных работ п о ООО «Натур - цвет», что приве ло к завышению объемов и стои мости выполненных работ по з амене окон и дверей на общую с умму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с но ября 2008 года по декабрь 2008 года д олжностные лица ООО «Натур-ц вет»путем составления докум ентов с внесенными ложными д анными незаконно завладели д енежными средствами ГП «Приднепровской железн ой дороге»в сумме 45355,58 гривен.

Согласно материалов угол овного дела, вышеуказанные д енежные средства с расчетног о счета ООО «Натур - Цвет»(ко д 34775307) № 260043165601 частично перечисле ны на расчетный счет ЧП «Д' Е Н-БУД» (код 35496715) № 260073130101, открытый в ПАО Коммерческий банк «ДАНИ ЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальней шего движения указанных дене жных средств, необходимо про вести выемку документов ЧП « Д' ЕН-БУД»в ПАО Коммерчески й банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Ки ев.

Изучив материалы уг оловного дела, считаю, что пре дставление подлежит удовлет ворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные данные полагать, что в ПАО Коммерчес кий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор . Киев находятся документы, им еющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.ст.60,62 Закона Украины “ О банках и банковской деятел ьности”, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО Коммерческий ба нк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Киев документов ЧП «Д' ЕН-БУД» (к од 35496715) по счету № 260073130101 за период с 01.06.2008 года по настоящее время , а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие /закрытие/ счета , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно - кассовое об служивание, договоров на обс луживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передач и программного продукта, коп ий документов личности учред ителей и должностных лиц пре дприятия, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электр онных платежных документов о движении денежных средств п о расчетному счету № 260073130101 с ука занием даты поступления /пер ечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа , наименования предприятия, к ода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отра жающих движение денежных ср едств, с отражением следующи х сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер сче та, номер платежного докумен та, наименование предприятия , код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 260073130101;

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета 2600731 30101 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко