Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-1216/11

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1216/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2011 року м. Житомир

Суддя Богунського район ного суду м. Житомира Полонец ь С. М., з участю прокурора Слиз ькоухого В.В., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА У країни у Житомирській област і про проведення обшуку житл а чи іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА Укра їни у Житомирській області з вернулася до суду з поданням , в якому просить суд надати до звіл на проведення обшуку (жи тла чи іншого володіння особ и) за фактичним місцезнаходж енням ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою: АДРЕСА_1 пос илаючись на те, що в провадже нні слідства знаходиться кри мінальна справа № 079027/10, порушен а щодо ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст . 212 КК України, ОСОБА_2, ОСО БА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК Укр аїни та ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, за ознаками злочи нів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст . 212 КК України.

В поданні вказано, що на тер иторії м. Києва та м. Житомира були створені та в період з 2006-2 010 р.р. діяли злочинні групи осі б - „конвертаційні центри”, метою яких було сприяння під приємствам - фактичним платн икам податку на додану варті сть в ухиленні від сплати дан ого податку до державного бю джету.

З метою досягнення злочинн ого умислу, відомого та погод женого усіма членами злочинн ої групи, була організована н езаконна схема направлена на сприяння підприємствам - фак тичним платникам податку на додану вартість в ухиленні в ід сплати даного податку до д ержавного бюджету.

Суть злочинної схеми поляг ає в незаконному формуванні податкового кредиту по подат ку на додану вартість у підпр иємств-платників ПДВ, шляхом документального оформлення придбання товарно-матеріаль них цінностей (проведення бе зтоварних операцій) через ла нцюг «транзитних» та «фіктив них» підприємств, які фактич но фінансово-господарською д іяльністю не займалися, а сам е: ТОВ „Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДР 36330632), ТОВ „Промбуд-Техно” (к од ЄДР 36004779), ТОВ „РІП” (код ЄДР 355456 62), ТОВ „Сімбор” (код ЄДР 35545636), ТОВ „Накраторгсервіс” (код ЄДР 363 03043), ТОВ «Феро Буд» (код ЄДР 35545699); Т ОВ «Талос-Україна» (код ЄДР 370026 37), ТОВ «Дерикторія» (код ЄДР 365310 27), ТОВ «Акрос-Трейд» (код ЄДР 37019 677), ТОВ «Хелдіг» (код ЄДР 34600795), ПП „ Міддел Груп” (код ЄДР 36330796), ТОВ „ Брабусгруп” (код ЄДР 36947977), Об' є днання „Житомирська міська і нвестиційна будівельна корп орація” (код ЄДР 30736856) та ТОВ „Ти тул-Буд-Сервіс” (код ЄДР 35905669), ТО В „Фірма-Теплий дім” (код ЄДР 3 5744840), ТОВ „Фортексбуд” (код ЄДР 3 6086721), ТОВ „Енергія Лімітед” (код ЄДР 36125786), ТОВ „УТК” Аргумент” (к од ЄДР 34619880) та ТОВ „Альбатрос Ко мпані” (код ЄДР 37145398).

За таких обставин, податков і зобов' язання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяль ності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України , незаконно перекладались на підприємства з ознаками фік тивності і до бюджету не спла чувались.

Так, в ході розслідування да ної кримінальної справи вста новлено, що одними з підприєм ств, що користувались послуг ами зазначених „конвертацій них центрів” та використовув али у своїй діяльності вищео писану схему ухилення від оп одаткування є ТОВ "ТЕЛКО ГРУП " (код ЄДР 35222938), яке за рахунок про ведення взаєморозрахунків і з суб' єктами господарюванн я, що мають ознаки «фіктивнос ті», незаконно сформувало по датковий кредит з податку на додану вартість на суму, що пе ревищує 15 000 000,00 грн.

Також, встановлено, що факти чна адреса платника ТОВ "ТЕЛК О ГРУП" (код ЄДР 35222938) є: АДРЕСА_1 , що належить на праві власн ості ОСОБА_11, який є чолові ком директора ТОВ "ТЕЛКО ГРУП " - ОСОБА_12.

В подані також вказано, що з а місцем знаходження ТОВ "ТЕЛ КО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою : АДРЕСА_1 можуть зберігат ись фінансово-господарські т а бухгалтерські документи що до взаємовідносин між ТОВ "ТЕ ЛКО ГРУП" та вищевказаними то вариствами та підприємствам и, а також інші документи, пре дмети та речі, що мають значен ня для встановлення істини в кримінальній справі.

На підставі вищевикладено го, приймаючи до уваги, що доку менти, предмети та інші речі, щ о мають значення для встанов лення істини в кримінальній справі можуть зберігатися за місцем знаходження ТОВ "ТЕЛК О ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адресою, АДРЕСА_1 слідчий просить с уд подання задовольнити. Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку про курора, який підтримав подан ня, суд вважає, що є достатні п ідстави для проведення обшук у за місцем знаходження ТОВ "Т ЕЛКО ГРУП" .

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити.

2. Провести обшук (житла чи ін шого володіння особи) за факт ичним місцезнаходженням ТОВ "ТЕЛКО ГРУП" (код ЄДР 35222938) за адре сою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.М.Полонець