Постанова

від 16.05.2011 по справі 4-1216/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1216/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" травня 2011 р. суддя Ше вченківського районного суд у м. Києва Малинников О.Ф., розг лянувши подання слідчого слі дчого відділу Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділ у Шевченківського РУ ГУ МВС У країни в м. Києві Коло мієць В.І., за згодою заступн ика прокурора Шевченківсько го району м. Києва Мілевськ ого А.П., звернувся до суду з поданням про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я у Київському ГРУ ПАТ КБ «При ватБанк»м. Київ (МФО 321842), у якому відкрито рахунок ДП «Будіве льно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025), виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю, посил аючись на те, що СВ Шевченківс ького РУ ГУ МВС України в м. Ки єві на даний час проводиться досудове слідство по кримін альній справі, яка порушена з а ознаками складу злочину, пе редбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Вивчивши подання, пе ревіривши матеріали криміна льної справи, суд вважає, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», інформа ція щодо юридичних осіб, яка м істить банківську таємницю, розкривається банками з пись мового дозволу власника тако ї інформації або за рішенням суду.

З отриманих в ході дос удового слідства даних вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х, які знаходяться у Київсько му ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. К иїв (МФО 321842) стосовно ДП «Будів ельно виробниче підприємств о «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) і с тановлять банківську таємни цю, містяться дані, які мають д оказове значення, а без розкр иття банківської таємниці от римати їх не можливо.

Одержати в інший спос іб інформацію щодо відкриття та функціонування розрахунк ового рахунку ДП «Будівельно виробниче підприємство «Піл он»(код за ЄДРПОУ 32456025) в межах п орушеної кримінальної справ и неможливо.

На підставі викладен ого та беручи до уваги, що доку менти, які знаходяться в прим іщенні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. Київ (МФО 321842), не обхідні для встановлення іст ини по справі, керуючись ст. 62 З акону України «Про банки та б анківську діяльність», ст. ст . 14-1, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слід чого відділу Шевченківськог о РУ ГУ МВС України в м. Києві п ро надання дозволу на розкри ття інформації, яка містить б анківську таємницю та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю в адміністративних приміще ннях Київського ГРУ ПАТ КБ «П риватБанк»м. Київ (МФО 321842) задо вольнити.

Київському ГРУ ПАТ КБ «Прив атБанк»м. Київ (МФО 321842) розкрит и банківську таємницю та доз волити слідчому слідчого від ділу Шевченківського РУ ГУ М ВС України в м. Києві Коломі йцю В.І. (або за його дорученн ям) провести виїмку документ ів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в пр иміщенні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»м. Київ (МФО 321842 ), розташованому за адресою: м . Київ, вул. В. Василевської, буд . 12/16, пов' язаних з відкриттям та функціонуванням банківсь кого рахунку ДП «Будівельно виробниче підприємство «Піл он»(код за ЄДРПОУ 32456025), а саме:

- облікову справу ДП «Буді вельно виробниче підприємст во «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) з копіями паспортів засновни ків та службових осіб,

- банківські картки зі зразк ами підписів службових осіб та відбитком печатки ДП «Буд івельно виробниче підприємс тво «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025),

- листи, заяви та інші докуме нти, надані службовими особа ми ДП «Будівельно виробниче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) для відкриття раху нку, договір на відкриття рах унку № 26004093100692 ДП «Будівельно ви робниче підприємство «Пілон »(код за ЄДРПОУ 32456025), угоди та ін ші документи, пов' язані з пр оведенням банківських опера цій,

- договір на встановлення системи “Банк-Клієнт” по рах унку № 26004093 100692 ДП «Будівельно виробниче п ідприємство «Пілон»(код за Є ДРПОУ 32456025), а також технічну док ументацію щодо проведення пр ацівниками банку інсталяції на комп' ютер вказаної сист еми, включаючи місце проведе ння вказаної операції, а тако ж інформацію, яка свідчить пр о номера телефонів, з яких про ходило з' єднання системи “К лієнт-Банк” з комп' ютера ДП «Будівельно виробниче підпр иємство «Пілон»(код за ЄДРПО У 32456025) з банком,

- документів, які свідчать про отримання від працівник ів банку електронної картки зі зразками підпису службови х осіб ДП «Будівельно виробн иче підприємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) для підключення до системи “Банк-клієнт”,

- завіреної належним чином р оздруківку руху грошових кош тів по рахунку № 26004093100692 ДП «Буді вельно виробниче підприємст во «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) з повною розшифровкою реквізи тів контрагентів (назва конт рагента, код ЄДРПОУ, номер рах унку, дата та призначення пла тежу) з моменту відкриття вка заного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляд і, так і на папері),

- платіжні документи (доруче ння), надані ДП «Будівельно ви робниче підприємство «Пілон »(код за ЄДРПОУ 32456025) у банк для п ерерахування коштів за періо д з моменту відкриття вказан ого рахунку по теперішній ча с.

- доручення, заявки на видач у готівкових грошових коштів , грошові чеки по яких отримув али кошти посадові особи ДП « Будівельно виробниче підпри ємство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 32456025) за період з моменту відкри ття вказаного рахунку по теп ерішній час,

- зовнішньо - економічні кон тракти з додатками, інвойсам и, специфікаціями та ВМД, заяв ки на купівлю та конвертацію валюти ДП «Будівельно вироб ниче підприємство «Пілон»(ко д за ЄДРПОУ 32456025) за період з мом енту відкриття вказаного рах унку по теперішній час,

- векселі, депозитні сертифі кати, що мають відношення до г осподарчої діяльності ДП «Бу дівельно виробниче підприєм ство «Пілон»(код за ЄДРПОУ 3245602 5).

- копії записів із книги ви дачі перепусток, де зазначен а інформація про відвідуванн я банку службовими особами Д П «Будівельно виробниче підп риємство «Пілон»(код за ЄДРП ОУ 32456025), оригінали перепусток, щ о видавались службовим особа м ДП «Будівельно виробниче п ідприємство «Пілон»(код за Є ДРПОУ 32456025).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя : О.Ф.Мали нников.