Постанова

від 06.06.2011 по справі 4-988/2011

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г . Николаева

Дело №4-988/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2011 года судья Це нтрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рас смотрев представление старш его следователя по ОВД СУ УМВ Д Украины в Николаевской обл асти Костенко А.А., соглас ованное с заместителем проку рора Николаевской области Ан дреевым Д.Н., о проведении выем ки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отдела по расследованию преступлений , совершенных членами органи зованных групп, преступных о рганизаций Следственного уп равления УМВД Украины в Нико лаевской области находится у головное дело № 11480023, возбужден ное по признакам преступлени я, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Досудебным следствием уст ановлено, что в период 2008-2010 года неустановленные должностны е лица ООО «Е-Крым Николаев», д ействуя из корыстных побужде ний, вступили в преступный сг овор с неустановленными долж ностными лицами ЧП «Бая», ООО «Нива-Севис», ООО «Альфа-Плюс », а так же с должностными лица ми ООО «Альянс-Групп»и с иным и неустановленными лицами, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими О ОО «Е-Крым Николаев», путем пр оведения бестоварных операц ий.

Реализовывая свои прес тупные намерения, злоупотреб ляя при этом своим служебным положением данные лица, закл ючили фиктивные договора куп ли - продажи сельхозпродукци и между ООО «Е-Крым Николаев» и ЧП «Бая»№ 1 от 29.08.08 и №0611/1 от 06.11.08 на общую сумму 3 252 780 грн., а также м ежду ООО «Е-Крым Николаев»и О ОО «Нива - Сервис»№ 0909 от 09.09.08 и №150 9/1 от 15.09.08 на общую сумму 1 232 200 грн., вследствие чего использовал и фирмы-поставщики для получ ения возможности обналичить , и завладеть денежными средс твами, которые ими присвоили сь и были распределены между участниками преступных дейс твий.

Для сокрытия своих престу пных действий неустановленн ые лица, заключили два фиктив ных договора - поставки между ООО «Е-Крым Николаев»и ООО «А льфа-Плюс»№ б/н от 01.10.10 по взаимо расчету - сельхозпродукции на земельные удобрения на су мму 4 469 983 грн..

Таким образом, всего в пери од с 29.08.08 по 01.10.10 должностные лица ООО «Е-Крым Николаев», ЧП «Бая », ООО «Нива Сервис»и ООО «Аль фа-Плюс»действуя по предвари тельному сговору совместно с иными неустановленными лица ми, незаконно, путем проведен ия бестоварных операций, зав ладели денежными средствами на сумму 4 484 980 грн, что является особо крупным размером.

Кроме этого, продолжая свои преступные действия, направ ленные на завладение денежны ми средствами ООО «Е-Крым Ник олаев»неустановленные долж ностные лица данного предпри ятия, действуя из корыстных п обуждений, вступили в престу пный сговор с неустановленны ми должностными лицами ООО « Альянс-Групп», злоупотребляя при этом своим служебным пол ожением заключили фиктивный договор поставки железобето нных изделий № 0109/2 от 01.09.08 на сумм у 4 886 000 грн.

В последующем, используя фи рму - поставщик для обналичив ания денежных средств завлад ения ими, причинив ООО «Е-Крым Николаев»материальный ущер б на сумму 4 886 000 грн..

Таким образом, преступными действиями неустановленных лиц был причинен ущерб ООО «Е -Крым Николаев»на общую сумм у 9 370 980 грн., что является особо к рупным размером.

По данному факту 04.05.11 возбужд ено настоящее уголовное дело по факту завладения денежны ми средствами ООО «Е-Крым Ник олаев», путем злоупотреблени я служебным положением должн остными лицами ООО «Е-Крым Ни колаев», ЧП «Бая», ООО «Нива-Се вис», ООО «Альфа-Плюс», ООО «Ал ьянс-Групп»совершенного по п редварительному сговору гру ппой лиц, в особо крупных разм ерах.

В ходе досудебного следств ия также установлено, что ООО «Нива-Сервис»(ЕГРПОУ-32543589) для п еречислений денежных средст в использовался расчетный сч ет № 26003207920600 в АКИБ «УкрСиббанке »(МФО- 351005).

Принимая во внимание, что в АКИБ «УкрСиббанке»находятс я документы, имеющие значени е по делу: документы, отражающ ие движение похищенных денеж ных средств, содержащие свед ения о лицах, распорядившихс я похищенными денежными сред ствами с расчетного счета: №26003207920600, при надлежащего ООО «Нива-Сервис »(ЕГРПОУ-32543589), а также учитывая то, что указанные документы с одержат банковскую тайну, сл едователь просит дать разреш ение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного д ела, считаю, что имеются основ ания для удовлетворени я представления следователя .

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удо влетворить.

Произвести выемку о пр оведении выемки в АКИБ «УкрС иббанке»(МФО- 351005) по адресу: г.Ха рьков, пр. Московский, 60:

- Оригиналы материалов юри дического дела ООО «Нива-Сер вис»(ЕГРПОУ-32543589);

- Сведений о движении денежн ых средств по расчетному сче ту ООО «Нива-Сервис»(ЕГРПОУ-325 43589): № 26003207920600, с указанием даты, вре мени, суммы, оснований перечи сления денежных средств (хоз яйственной операции и докуме нтов для ее произведения), а та кже корреспондирующих счето в и наименований контрагенто в, в период с момента открытия по 01.01.2011 г.;

- Оригиналов документов, пос луживших основанием для зачи сления и снятия денежных сре дств за период с момента откр ытия по 01.01.11г.;

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Нико лаева Е.А. Селиванов а