Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-628/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-628/11

ПОСТАНОВА

іменем України

19 травня 2011 року Суворо вський районний суд м. Хе рсона у складі:

головуючого судді І.В. Скл ярської

при секретарі А.С. Розу м

за участю прокурора К.В. Філ імонова

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні подання про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації,яка містить банківсь ку таємницю банківською уста новою АТ «Райффайзен Банк Аваль»»в м. Київ (МФО 380805) відно сно ТОВ «Старгейт»(код ЄДРПО У 30527392, м. Херсон

ВСТАНОВИВ:

Управлінням податково ї міліції ДПА у Херсонській о бласті у відповідності із За коном України «Про міліцію», Податковим кодексом України здійснюється збір матеріалі в дослідчої перевірки за фак том здійснення фіктивного пі дприємництва ТОВ «Старгейт» (код ЄДР 30527392, м. Херсон). М атеріали перевірки зареєстр овано в КОЗП УПМ ДПА у Херсонс ькій області від 10.05.11 № 25 .

В подання зазначається, що попередньою перевіркою вс тановлено,що ТОВ«Старгейт»з ареєстрована в ДПІ у м. Херсон і 12.08.99, засновником та директор ом був громадянин ОСОБА_2, головним бухгалтером ОСОБ А_3, юридична адреса: АДРЕС А_1.

28.02.11 проведені зміни власни ка ТОВ «Старгейт»на громадян ина ОСОБА_4. На даний час на підприємстві обліковується засновником, керівником гро мадянин ОСОБА_4, (ідентифі каційний номер НОМЕР_1, І НФОРМАЦІЯ_1),який зареєстро ваний за адресою: АДРЕСА_2 та головним бухгалтером ОС ОБА_3, (ідентифікаційний ном ер НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка зареєстрована за адресо ю: АДРЕСА_3. Під час проведе ння перевірки діяльності ТОВ «Старгейт»отрим ано пояснення від громадянин а ОСОБА_4 та встановлено, що у останнього в сер пні 2008 року з автомобіля на рин ку Херсонської області було викрадено паспорт НОМЕР_3 , виданий Хмельницьким ХМУ УМ ВС України в Хмельн ицькій області 21.02.98, про що було подано відповідну заяву до Х МУ УМВС у Херсонської област і. Для підтвердження даного ф акту до ХМУ УМВС у Херсонські й області було направлено за пит від 10.05.11 № 2352/10/26-314.Як стало відо мо з пояснення громадянина ОСОБА_4, що ніякого відношен ня до перереєстрації та діял ьності ТОВ «Старгейт»він не має, звітності до ДПІ у м. Херс оні не формував та не надавав , рахунків в банківських уста новах не відкривав.Проведено ю перевіркою було встановлен о, що з моменту перереєстраці ї на втрачений паспорт грома дянина ОСОБА_4 ТОВ «Старге йт»здійснює діяльність та по дає звітність до органів под аткової служби. Також на ім' я підприємства ТОВ «Старгейт »в «Райффайзен Банк Авал ь»в м. Києві (МФО 380805) відкрито ра хунок №26001270332 код валюти 980, украї нська гривня.

На підставі вищевикладе ного, з метою встановлення фа ктів здійснення незаконної д іяльності невстановленими о собами ТОВ «Старгейт»та пере вірки фактів надходження на розрахунковий рахунок кошті в від здійснення підприємниц ької діяльності, отримання в ідомостей про їх використанн я, що може бути використано як докази скоєння злочину,з мет ою повного відшкодування зав даних державі збитків необхі дно розкрити банківську таєм ницю в «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 38080 5) відкрито рахунок №26001270332 код ва люти 980, відносно ТОВ « Старгейт» (код ЄДР 30527392, м. Херсо н).

керуючись Законом Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», ст. 14-1 КПК Украї ни, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

«Райффайзен Банк Ав аль»в м. Києві (МФО 380805), розкрити для управління податкової м іліції ДПА в Херсонс ькій області банківської тає мниці відносно клієнта банку ТОВ «Старгейт»(код ЄДРПОУ 3052739 2, м. Херсон)рахунковим р ахунком № 26001270332 за період з 28.02.11 по теперішній час шляхом н адання роздруківки руху кошт ів по рахунку №26001270332,який належ ить ТОВ «Старгейт»(к од ЄДРПОУ 30527392, м. Херсон) із зазн аченням дати перерахування к оштів, сум платежів,призначе ння платежів, назв, повних рек візитів, кодів ЄДРПОУ підпри ємств кореспондентів - та на зви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків , з якими підприємство мало фі нансово-господарські взаємо відносини;

Надати до управління пода ткової міліції Посадовим ДПА у Херсонській області завір ену належним чином копію юри дичної справи та карток зі зр азками підписів, корінців че ків, чеків, по яких отримувала ся готівка клієнту банку ТОВ «Старгейт»(код ЄДРПОУ 30527392)за п еріод з 28.02.10 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. В. Склярська