Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1184/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1184/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання с лідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черні гівській області Кантура О .А., узгодженого із заступни ком прокурора Чернігівської області про розкриття інфор мації, що містить банківську таємницю та проведення виїм ки документів, у зв' язку з ро зслідуванням кримінальної с прави №903/229, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Онікс Союз» (36019304), яке користувалось поточним раху нком (гривня) №26001177703, який був від критий 29.05.2009р. у ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» МФО 380805 і закритий 16.07.2010р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у ПАТ «Райффайзенбанк АВАЛЬ», том у слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інфо рмації, що містить банківськ у таємницю та проведення виї мки документів.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідч ого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ПАТ « Райффайзенбанк АВАЛЬ» можут ь знаходитись документи та і нформація.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України та ст .ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігів ській області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та провести в иїмку оригіналів банківськи х документів у ПАТ «Райффайз енбанк АВАЛЬ» МФО 380805, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Онікс Союз» (360193 04): договорів на касове обслуг овування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довірено стей, анкет клієнта і службов их осіб, актів прийому-переда чі програмного комплексу «Ба нк-Клієнт» та електронних кл ючів для здійснення розрахун ків та інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №26001177703, який належить ТОВ «Онікс Сою з» із вказівкою призначення кожного платежу та назви кон трагента за період з 29.05.2009р. по 16. 07.2010р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26001177703, який належить ТОВ «Он ікс Союз», за період з 29.05.2009р. по 16.07.2010р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26001177703, який належ ить ТОВ «Онікс Союз» (36019304), за пе ріод з 29.05.2009р. по 16.07.2010р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов